廣西壯族自治區(qū)貴港市港北區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

港北檢公刑訴〔2019〕410號(hào)

被告人馮某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4509211990********，漢族，大學(xué)文化，原任深圳市**科技服務(wù)有限公司貴港**公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地及住址廣西容縣容州**街**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年9月26日被貴港市公安局港北分局監(jiān)視居住，同年12月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被貴港市公安局港北分局執(zhí)行逮捕。

本案由貴港市公安局港北分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月22日向本院移送審查起訴，本院受理后，于同月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，延長(zhǎng)審查起訴期限四十五日，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次。

經(jīng)依法審查查明：2017年3月至2018年8月間，被告人馮某某擔(dān)任深圳市**科技服務(wù)有限公司貴港**公司負(fù)責(zé)人，在廣西貴港市港北區(qū)**樓**室通過(guò)運(yùn)營(yíng)“財(cái)富中國(guó)”平臺(tái)，利用微信、QQ、媒介發(fā)布會(huì)、發(fā)傳單等方式宣傳，以高回報(bào)作為誘餌向社會(huì)上不特定人員非法吸收公眾存款560.05萬(wàn)元人民幣（以下幣種均為人民幣），擾亂金融秩序。其中向趙某某非法吸收存款13萬(wàn)元、向劉某甲非法吸收存款14.09萬(wàn)元、向姚某某非法吸收存款21.9萬(wàn)元、向賴某甲非法吸收存款9萬(wàn)元、向黃某甲非法吸收存款2萬(wàn)元、向甘某某非法吸收存款51.78萬(wàn)元、向李某甲非法吸收存款34.68萬(wàn)元、向伍某某非法吸收存款54.56萬(wàn)元、向葉某某非法吸收存款20萬(wàn)元、向吳某甲非法吸收存款2.8萬(wàn)元、向江某某非法吸收存款37.7萬(wàn)元、向李某乙非法吸收存款10萬(wàn)元、向林某某非法吸收存款4.15萬(wàn)元、向賴某乙非法吸收存款11.14萬(wàn)元、向潘某甲非法吸收存款7.2萬(wàn)元、向王某甲非法吸收存款22.01萬(wàn)元、向何某某非法吸收存款3萬(wàn)元、向陸某甲非法吸收存款5萬(wàn)元、向楊某甲非法吸收存款8.88萬(wàn)元、向劉某乙非法吸收存款1萬(wàn)元、向廖某甲非法吸收存款1萬(wàn)元、向盧某某非法吸收存款6萬(wàn)元、向李某丙非法吸收存款3萬(wàn)元、向覃某某非法吸收存款2.21萬(wàn)元、向劉某丙非法吸收存款2.65萬(wàn)元、向黃某乙非法吸收存款6.04萬(wàn)元、向李某丁非法吸收存款6萬(wàn)元、向李某戊非法吸收存款2萬(wàn)元、向宋某某非法吸收存款15萬(wàn)元、向陸某乙非法吸收存款21萬(wàn)元、向韋某某非法吸收存款4萬(wàn)元、向王某乙非法吸收存款7萬(wàn)元、向周某某非法吸收存款2萬(wàn)元、向秦某某非法吸收存款14.18萬(wàn)元、向梁某某非法吸收存款1.15萬(wàn)元、向某某某非法吸收存款5.19萬(wàn)元、向潘某乙非法吸收存款5萬(wàn)元、向姜某某非法吸收存款15萬(wàn)元、向李某己非法吸收存款3.09萬(wàn)、向廖某乙非法吸收存款5萬(wàn)元、向吳某乙非法吸收存款17.72萬(wàn)元、向劉某丁非法吸收存款13.41萬(wàn)元、向湯某某非法吸收存款3.5萬(wàn)元、向陳某某非法吸收存款4.02萬(wàn)元、向鄧某某非法吸收存款10萬(wàn)元、向楊某乙非法吸收存款13.5萬(wàn)元、向劉某戊非法吸收存款8萬(wàn)元、向施某某非法吸收存款3.5萬(wàn)元、向李某庚非法吸收存款3萬(wàn)元、向崔某某非法吸收存款13萬(wàn)元、向黃某丙非法吸收存款10萬(wàn)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：受案登記表、立案決定書(shū)、戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)、銀行匯款憑證、銀行流水清單、民間借款居間服務(wù)合同、債權(quán)轉(zhuǎn)讓服務(wù)協(xié)議、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)貴港監(jiān)管分局證明等；2.證人證言：證人趙某某、劉某甲、姚某某、賴某甲、黃某甲、甘某某、李某甲、伍某某、葉某某、吳某甲、江某某、李某乙、林某某、賴某乙、潘某甲、王某甲、何某某、陸某甲、楊某甲、劉某乙、廖某甲、盧某某、李某丙、覃某某、劉某丙、黃某乙、李某丁、李某戊、宋某某、陸某乙、韋某某、王某乙、周某某、秦某某、梁某某、某某某、潘某乙、姜某某、李某己、蔡某某、吳某乙、劉某丁、湯某某、陳某某、鄧某某、楊某乙、劉某戊、施某某、李某庚、崔某某、黃某丙等人證言；3.被告人供述和辯解：被告人馮某某的供述和辯解；4.鑒定意見(jiàn):廣西永興會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)報(bào)告書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人馮某某非法吸收公眾存款560.05萬(wàn)元，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴港市港北區(qū)人民法院

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2019年8月21日

附：

1、被告人馮某某現(xiàn)羈押于貴港市看守所；

2、全部案件和證據(jù)材料；

3、證據(jù)目錄、證人名單各二份。