鄭州市管城回族區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭管檢二部刑訴〔2020〕56號

被告人馮某某，曾用名：馮某涵，男，1987年**月**日出生，身份證號碼4102231987********，中專畢業(yè)，漢族，現(xiàn)住開封市尉氏縣**路**花園**號樓**單元**號（戶籍地在河南省尉氏縣**鄉(xiāng)**村**組）。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2020年8月8日被鄭州市公安局商城路分局刑事拘留。因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年9月15日被鄭州市公安局商城路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局管城分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月13日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年12月，犯罪嫌疑人馮某某伙同其父親馮某選（已判決）在鄭州市管城區(qū)**路**大廈成立河南**有限公司。2013年8月至2015年1月，其二人雇傭業(yè)務(wù)經(jīng)理孟某某（已判決）等人，未經(jīng)國家金融管理部門批準(zhǔn)，采取口口相傳等方式，以高息為誘餌，通過與投資客戶簽訂《河南**有限公司內(nèi)部員工借貸協(xié)議》的形式，非法吸收不特定人員存款。被告人馮某某作為河南**有限公司法人代表馮某選之子，負(fù)責(zé)財務(wù)工作，主要是收取客戶支付的現(xiàn)金，以及指揮屈某某等會計給客戶支付利息等工作。

經(jīng)審計，河南**有限公司非法吸收公眾存款涉及客戶209人、吸收客戶資金684筆、資金總額1686.50萬元；涉及未兌付資金客戶183人、未兌付金額1089.5萬元。

2020年8月7日，被告人馮某某在鄭州市金水區(qū)**路**路交叉口**廣場**號樓**單元被鄭州市公安局商城路分局民警抓獲。被告人馮某某歸案后如實供述其犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證

（1）到案經(jīng)過；

（2）鄭州市公安局商城路分局出具的孟某某吸收客戶存款的統(tǒng)計表；

（3）孟某某提供的記錄吸收客戶資金和利息的賬本七冊；

（4）河南省鄭州市管城回族區(qū)人民法院（2016）豫0104刑初497號、（2017）豫0104刑初279號判決書；

（5）集資參與人黃某某、屈某某、董某某、楊某某、施某某、于某某、孟某某、任某某、鄒某某、劉某某、陳某某、程某某、李某思、李某梅、樊某某、張某蓮、毛某某、孫某英、張某寶、林某某、李某芳、付某某、楊某萍、馬某某報案材料、河南**服飾有限公司員工勞務(wù)合同書、河南**服飾有限公司員工借貸協(xié)議、河南**服飾有限公司出具的收據(jù)、銀行交易明細(xì)等材料；

（6）河南世紀(jì)聯(lián)合會計師事務(wù)所出具的審計報告；

（7）前科證明；

（8）年齡證明；

2.證人黃某某、屈某某、董某某、楊某霞、施某某、馮某鵬、于某某、馮某選、孟某某、任某某、鄒某某、劉某某、陳某某、程某某、李某萍、李某思、李某梅、樊某某、張某某、毛某某證言；

3.被告人馮某某供述；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某伙同他人違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，是從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰，能夠如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處有期徒刑一年六個月，并處罰金人民幣五萬元。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州市管城回族區(qū)人民法院

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檢??察??官：劉衛(wèi)華

檢察官助理：武??冬

二○二○年十二月二日

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附：

1.被告馮某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所

2.全部案卷及材料共計5冊

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份