永州市冷水灘區(qū)人民檢察院

起?訴?書

永冷檢刑訴〔2019〕346號

被告人馮某某，男，1972年**月**日出生，居民身份證號碼4329021972********，漢族，中專文化，戶籍所在地湖南省永州市冷水灘區(qū)，住冷水灘區(qū)**路**號**棟**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年5月28日被永州市公安局冷水灘分局刑事拘留，同年7月4日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由永州市公安局冷水灘分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2019年7月15日退回冷水灘分局補充偵查，冷水灘分局于2019年7月30日補查重報。本院分別于2019年7月1日、2019年8月31日延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

被告人馮某某在沒有獲得國家相關(guān)部門頒發(fā)的金融許可證的情況下，于2013年12月18日注冊成立了湖南**投資擔(dān)保有限公司，以投資工程為名，以高額利息回報為誘餌，向社會不特定對象吸收資金。湖南**投資擔(dān)保有限公司2014年1月至2017年12月非法吸收公眾存款總金額為189,047,000.00元；已付利息總額為37,310,942.00元。2017年12月至2018年1月期間，湖南**投資擔(dān)保有限公司向所有投資人支付了5%的本金，支付后剩余本金總額為75,860,565.00元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.抓獲經(jīng)過、戶籍資料、銀行流水、被害人提供的自述材料及相關(guān)資料、永州銀保監(jiān)會復(fù)函等書證；2.張某某、謝某某、黃某某、蔣某某、熊某某等人的證人證言；3、周某某、陳某某等45名被害人的陳述；4、被告人馮某某的供述與辯解；5、永州天元會計師事務(wù)所的鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人馮某某向社會不特定對象吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任,根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴。請依法判處。

此致

永州市冷水灘區(qū)人民法院

檢察員：陳亮

2019年9月10日

附：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：1357465****。

2.案卷材料和證據(jù)31冊、光盤30張。

3.證人（鑒定人）的名單1份。