廣廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民檢察院

起?訴?書(shū)

南市青檢刑訴〔2019〕849號(hào)

被告人馮某甲，綽號(hào)馮某乙，男，1973年**月**日出生，居民身份證號(hào)：3403111973********，漢族，初中文化，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地：安微省蚌埠市禹會(huì)區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月30日被南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局刑事拘留；同年5月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局青秀山風(fēng)景名勝旅游區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，本院于2019年8月22日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年9月22日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年8月7日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月，被告人馮某甲和安某某、陳某某、趙某某、賈某某等人（另案處理）注冊(cè)設(shè)立了廣西**投資有限公司南寧分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)*甲分公司），公司由安某某作為法人代表；賈某某、陳某某控制公司財(cái)務(wù)，馮某甲和安某某具體負(fù)責(zé)招商事宜。被告人馮某甲和安某某、陳某某等人以**分公司的名義，通過(guò)在酒店舉辦招商會(huì)的形式向不特定公眾宣傳，宣傳投資2萬(wàn)元加盟費(fèi)后一年可以取得20萬(wàn)元的高額分紅的利益，引誘李某某、徐某某等眾多客戶(hù)到南寧市民族大道**國(guó)際*甲分公司的辦公室內(nèi)交納加盟費(fèi)并簽訂合作書(shū)。后**公司南寧分公司對(duì)加盟的會(huì)員客戶(hù)各返利6000元。

經(jīng)鑒定，2014年1月6日至3月6日，*甲分公司共收取李某某等86人的存款1740000元，已返款522000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶(hù)籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、公司檔案、收據(jù)協(xié)議等書(shū)證；

2.證人楊某某陳述；

3.趙義、李某某、尹某某等三十一名被害人的陳述；

4.同案犯安某某、陳某某供述

5.被告人馮某甲的供述和辯解；

6.鑒定意見(jiàn)；

7.辨認(rèn)筆錄等

本院認(rèn)為，被告人馮某甲伙同他人共同非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市青某某人民法院

檢??察??員：??胡程程

2019年10月22日

附：

1.被告人馮某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所

2.案卷材料和證據(jù)柒冊(cè)。