安徽省無為市人民檢察院

起?訴?書

無檢二部刑訴〔2020〕738號

被告人馮某某，男，1996年**月**日出生，公民身份號碼3213221996********，漢族，初中文化，務農(nóng)，住江蘇省宿遷市沭陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人馮某某因涉嫌詐騙罪，于2019年10月11日被原無為縣公安局刑事拘留，同年11月14日經(jīng)本院批準逮捕，當日由原無為縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由無為市公安局偵查終結，以被告人馮某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月8日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年1月10日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年2月23日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年3月23日補充偵查完畢移送起訴。本院于2020年2月9日、2020年4月24日延長審查起訴期限15日。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至10月，被告人馮某某采用在**網(wǎng)等網(wǎng)絡平臺上發(fā)布出售玉米粒的虛假信息等手段，多次詐騙他人定金、貨款，數(shù)額累計81450元（人民幣，下同），具體犯罪事實如下：

1.2019年8月18日，被害人陳某甲的朋友張某甲在**網(wǎng)上看到馮某某發(fā)布的出售玉米粒的虛假信息后，通過微信聯(lián)系上馮某某表示要購買玉米，后馮某某郵寄了玉米樣品給張某甲。雙方談好交易數(shù)量、價格、付款方式后，陳某甲分別于2019年8月22日19時4分、2019年8月23日20時18分轉賬20000元、24800元至馮某某提供的蔣某某支付寶賬戶，蔣某某支付寶賬戶分別于2019年8月22日19時18分、2019年8月23日20時25分轉賬20000元、24800元至馮某某支付寶賬戶。馮某某在收到陳某甲支付的定金后，未按照約定發(fā)貨并隱匿。

2.無為**貿(mào)易代理有限公司法定代表人李某某在**網(wǎng)上看到馮某某發(fā)布的出售玉米粒的虛假信息后，添加了馮某某的微信號，并將馮某某的微信號推薦給其公司員工張某乙。2019年9月11日，張某乙通過微信聯(lián)系馮某某表示要購買玉米，后馮某某假冒嶧城區(qū)**糧食種植專業(yè)合作社及陳某乙名義郵寄了兩次玉米粒樣品給李某某公司。雙方談好交易數(shù)量、價格和付款方式后，李某某公司同事夏某某于2019年9月19日通過微信掃碼方式轉賬3000元定金至馮某某提供的宋某某微信賬戶，次日以同樣方式轉賬6150元貨款至宋某某微信賬戶，后宋某某按照馮某某要求將該9150元轉移到馮某某的支付寶賬戶。馮某某在收到無為**貿(mào)易代理有限公司支付的定金、貨款后，未按照約定發(fā)貨并隱匿。

3.2019年9月13日，被害人廖某某在**網(wǎng)上看到馮某某假冒陳某丙名義發(fā)布的出售玉米粒的虛假信息后，通過微信聯(lián)系上馮某某表示要購買玉米。雙方談好交易數(shù)量、價格后，廖某某于當日14時47分轉賬10500元貨款至馮某某提供的宋某某中國工商銀行賬戶，當日15時46分至47分馮某某使用宋某某的中國工商銀行卡通過ATM機分三次取款合計10500元。馮某某在收到廖某某支付的貨款后，未按照約定發(fā)貨并隱匿。

4.2019年9月26日，被告人馮某某通過微信聯(lián)系上被害人戚某某，虛構其出售玉米粒的事實。同年9月28日，戚某某與馮某某談好以每噸1500元的價格購買2噸玉米，并將3000元貨款通過微信轉賬至馮某某提供的微信賬戶。馮某某收到戚某某支付的貨款后，未按照約定發(fā)貨并隱匿。

5.2019年9月29日，被害人潘某某在**網(wǎng)上看到馮某某發(fā)布的出售玉米粒的虛假信息后，通過微信聯(lián)系上馮某某表示要購買玉米。雙方談好交易數(shù)量、價格、付款方式后，潘某某于2019年10月8日轉賬14000元定金至馮某某提供的宋某某中國建設銀行賬戶，當日馮某某使用宋某某的中國建設銀行卡通過ATM機分三次取款合計14000元。馮某某在收到潘某某支付的定金后，未按照約定發(fā)貨并隱匿。

2019年10月11日，被告人馮某某在沭陽縣**鎮(zhèn)**足浴店二樓包廂內被民警抓獲。2019年10月14日，馮某某父親代為退贓9150元至無為市公安局石澗派出所。當日，石澗派出所將該9150元發(fā)還給被害人李某某。2020年1月7日，李某某出具諒解書對馮某某的行為予以諒解。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：人口信息、前科查詢證明、抓獲經(jīng)過、快遞單、賬單詳情、微信截圖、扣押決定書、銀行賬戶交易明細、支付寶交易記錄截圖、營業(yè)執(zhí)照、手機報告截圖、收條、發(fā)還清單、諒解書、電話記錄等；2.證人證言：證人夏某某、張某乙的證言；3.被害人陳述：被害人陳某甲、李某某、廖某某、戚某某、潘某某的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人馮某某的供述和辯解；5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：銀行監(jiān)控視頻、涉案手機內電子數(shù)據(jù)、涉案支付寶賬戶信息。

本院認為，被告人馮某某以非法占有為目的，多次利用電信網(wǎng)絡技術手段實施詐騙，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省無為市人民法院　

?????????????????????????????檢??察??官?胡海波

????????????????????????????2020年5月8日

附件：1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于無為市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)2冊、光盤5張。

3.《隨案移送贓證款物品清單》二份。