馮某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動起?訴?書

淅檢公訴刑訴〔2016〕494號

被告人馮某某，男，漢族，大專畢業(yè)，淅川縣XX局工作人員，住淅川縣城關(guān)鎮(zhèn)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2012年4月16日被淅川縣公安局刑事拘留，2012年5月23日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?013年5月23日被解除取保候?qū)?。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，2016年10月9日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，漢族，初中畢業(yè)，下崗職工，住淅川縣城關(guān)鎮(zhèn)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2012年4月16日被淅川縣公安局刑事拘留，2012年5月23日被淅川縣公安局取保候?qū)?2013年5月23日被解除取保候?qū)?。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動犯罪，2016年9月26日被淅川縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由淅川縣公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、李某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2016年12月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

1、2010年12月2日，被告人馮某某加入江西精彩公司下設(shè)的太平洋直購網(wǎng)，在網(wǎng)上發(fā)出以自己的姓名和ID為名的邀請人，并以電話聯(lián)系、召開推廣會的方式向他人介紹精彩公司的經(jīng)營模式，邀請他人加入成為會員。截止2012年4月9日，馮某某共發(fā)展誠信渠道商共1699人。由于積極發(fā)展下線，馮某某于2011年1月成為四級誠信渠道商后，2011年3月升至二級誠信渠道商，2011年6月升至特二誠信渠道商，2011年7月升至一級誠信渠道商，2011年9月升至大區(qū)誠信渠道商，2012年2月升至特區(qū)誠信渠道商。

經(jīng)司法會計鑒定：截止2012年4月9日，馮某某共非法獲利91.7482萬元，發(fā)展一級下線人員2人，次級下線人員4人，其他層級下線人員1693人。被告人馮某某將獲利提現(xiàn)后用于個人開支。

2、2011年2月27日，被告人李某某在馮某某的介紹下，加入江西精彩生活投資發(fā)展有限公司，并積極發(fā)展下線。截止2012年4月9日，李某某共發(fā)展誠信渠道商共1142人。由于積極發(fā)展下線，李某某于2011年3月成為特四誠信渠道商后，?2011年5月升至特二誠信渠道商，2011年6月升至一級誠信渠道商，2011年10月升至大區(qū)誠信渠道商，2012年2月升至特區(qū)誠信渠道商。

經(jīng)司法會計鑒定：截止2012年4月9日，李某某共獲利83.6861萬元，發(fā)展一級下線人員4人，次級下線人員2人，其他層級下線人員1136人。被告人李某某將獲利提現(xiàn)后用于個人消費和出借給下級渠道商。

認定上述事實的證據(jù)如下：

被告人馮某某、李某某的供述；證人證言；司法鑒定意見、刑事判決書、戶籍證明等書證。

本院認為，被告人馮某某、李某某加入精彩公司以太平洋直購官方網(wǎng)為依托，以開展電子商務(wù)為名，要求參加者以購買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，騙取巨額保證金，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序。其中，被告人馮某某從加入精彩公司成為四級誠信渠道商后，通過各種方式和途徑積極宣傳江西精彩公司的渠道商河積分返利制度，大量發(fā)展渠道商，推動傳銷規(guī)模迅速擴大，也使其本人從四級誠信渠道商逐步升級至特區(qū)級誠信渠道商，從而獲取比例更高的推廣返利；被告人李某某從加入精彩公司成為特四級渠道商后，通過開設(shè)便利概念店和召開推廣會的方式大量發(fā)展渠道商，使其本人有特四級誠信渠道商升級至特區(qū)級誠信渠道商，從而獲取比例更高的推廣返利。二被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此??致

淅川縣人民法院

檢察員：夏國超

薛??斌

??二○一六年十二月二十二日

附：

1、被告人馮某某、李某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、全部案卷及證據(jù)材料；

3、證人名單1份。

4、量刑建議書1份。

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