山東省青島市黃島區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青黃島檢二部刑訴〔2020〕722號(hào)

被告人馮某甲（綽號(hào)“馮三”、“三哥”），男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221979********，漢族，小學(xué)肄業(yè)文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住山東省日照市**路**小區(qū)**號(hào)樓**單元**樓東戶,系青島**物流有限公司、日照**物流有限公司、日照**國際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人。2017年3月20日因吸毒被日照市公安局東港分局處行政拘留十日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年5月17日被青島市公安局黃島分局監(jiān)視居住，同年6月21日變更強(qiáng)制措施為刑事拘留，7月26日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪、故意傷害罪經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于膠州市看守所。

被告人丁某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221984********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住江蘇省連云港市**州區(qū)**村。2013年下半年加入青島**物流有限公司，2014年至2018年9月任該**貨站負(fù)責(zé)人，后被馮某甲派到其投資的西安**建筑工程有限公司開展業(yè)務(wù)。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年10月24日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年10月25日變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住，11月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人田某甲，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304351986********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省邯鄲市**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2014年冬天加入青島**物流有限公司，2016年1月任該公司日照**貨站負(fù)責(zé)人，2017年下半年任青島**物流有限公司駐河北武安辦事處負(fù)責(zé)人。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年6月22日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市即墨區(qū)看守所。

被告人馮某乙，男，1975年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206221975********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地及現(xiàn)住址山東省青島市黃島區(qū)**南路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。2005年2月3日加入青島**物流有限公司，并任**公司法定代表人，2009**青島港**區(qū)**貨站工作，2009年11月至2012年底代理青島**物流有限公司總負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)系青島**物流有限公司、日照**國際貿(mào)易有限公司法定代表人。2020年7月9日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪被青島市公安局黃島分局監(jiān)視居住，同年7月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于公安機(jī)關(guān)定點(diǎn)隔離觀察場(chǎng)所。

被告人馮某丙（綽號(hào)“馮大”），男，1973年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221973********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住青島市黃島區(qū)**街**號(hào)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2009年初加入青島**物流有限公司，2013年任青島港**區(qū)**貨站負(fù)責(zé)人，現(xiàn)無業(yè)。2015年7月11日因吸毒被青島市公安局黃島分局處行政拘留十五日，2015年12月6日因犯容留他人吸毒罪被青島市黃島區(qū)人民法院判處有期徒刑一年二個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元，2016年8月10日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月16日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人張某甲（綽號(hào)“虎子”），男，1983年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221983********，漢族，小學(xué)文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住青島市黃島區(qū)**鎮(zhèn)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2011年冬天加入青島**物流有限公司，2015年開始任青島港**區(qū)**貨站負(fù)責(zé)人。2017年3月17日因毆打他人被青島港公安局行政拘留五日。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年5月17日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人孫某甲，男，1990年**月**日出生，身份證號(hào)碼3711021990********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地山東省日照市東港區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省日照市嵐山區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2014年5月份左右加入青島**物流有限公司，2018年9月任該**港負(fù)責(zé)人。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年5月17日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人李某甲（綽號(hào)“李三”），男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304291987********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地河北省邯鄲市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住河北省邯鄲市**區(qū)**鎮(zhèn)**村，2006年進(jìn)入青島**物流有限公司，在管家**貨站工作，期間辭職一年，2008年底又**青島港**區(qū)**貨站工作，2014年2月左右辭職，現(xiàn)個(gè)體。2009年1月13日因強(qiáng)迫交易被日照港公安局處行政拘留十日，并處罰款五百元。因涉嫌尋釁滋事罪于2019年5月14日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人王某甲，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221988********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地吉林省白山市靖宇縣**鎮(zhèn)**村**組，現(xiàn)住山東省日照市嵐山區(qū)**村。2017年5、6月份加入青島**物流有限公司，任嵐山**貨站工作人員。2019年5月17日因涉嫌強(qiáng)迫交易罪被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人孫某乙，男，1991年**月**日出生，身份證號(hào)碼3713211991********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地山東省臨沂市沂南縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省日照市東港區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元101戶。2014年初加入青島**物流有限公司，2017年9月開始任該公司日照**貨站負(fù)責(zé)人。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年5月17日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人趙某甲,男,1992年**月**日出生,身份證號(hào)碼1304211992********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地為河北省邯鄲市復(fù)興區(qū)**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)，現(xiàn)住山東省日照市東港區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元101戶。2015年下半年加入青島**物流有限公司，任日照**貨站工作人員。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年5月17日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年6月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人呂某某，男，1988年**月**日出生，身份證號(hào)碼1304281988********，漢族，大專文化程度，中共黨員，戶籍所在地河北省邯鄲市**鄉(xiāng)**街村**號(hào)。現(xiàn)居地為河北省邯鄲市**鄉(xiāng)**街村**號(hào)，2015年底加入青島**物流有限公司，2016年1月至2017年8月任該公司日照**貨站負(fù)責(zé)人，后辭職，現(xiàn)系邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)**路**實(shí)驗(yàn)室工作人員。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪于2019年6月22日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年7月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，2019年11月20日因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪重新計(jì)算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

被告人于某甲，男，1989年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221989********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住山東省濰坊市奎文區(qū)**期**園。2016年7月加入青島**物流公司，在青島港**區(qū)**貨站工作，2016**10月到青島港**貨站工作，現(xiàn)系濰坊市**區(qū)**園工作人員。2017年6月26日因犯故意傷害罪被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪于2019年12月1日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年12月31日被取保候?qū)彙?/span>

被告人藍(lán)某某，男，1988年**月**日出生，漢族，大專文化程度，居民身份證號(hào)碼3706821988********，戶籍所在地山東省煙臺(tái)市萊陽市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，現(xiàn)住山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)**小區(qū)**室。2010年5月加入青島**物流有限公司，在管家**貨站工作，2013年調(diào)到嵐山**貨站，2014年4月辭職，現(xiàn)系煙臺(tái)市萊山區(qū)**速遞公司業(yè)務(wù)員。2011年9月17日因故意損毀財(cái)物被日照市公安局嵐山分局處行政拘留十日并處罰款500元。因涉嫌尋釁滋事罪于2020年7月9日被青島市公安局黃島分局監(jiān)視居住,同年7月17日被取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，女，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2206221984********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鎮(zhèn)**委**組，現(xiàn)住吉林省靖宇縣**室，2014年下半年加入青島**物流有限公司，2016年1月?lián)?*公司法定代表人，具體**青島港**區(qū)**貨站工作。2019年5月16日因吸毒被青島市公安局黃島分局處行政拘留十五日，因涉嫌洗錢罪于2020年7月9日被青島市公安局黃島分局監(jiān)視居住，同年7月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于青島市第二看守所。

被告人賈某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2202241974********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地吉林省長春市南關(guān)區(qū)**小區(qū)**棟**室，現(xiàn)住日照市**號(hào)樓**單元**室，2017年12月加入青島**物流有限公司，并擔(dān)任該**辦公室主任。2020年7月3日被青島市公安局黃島分局監(jiān)視居住，同年7月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于青島市第一看守所。

被告人丁某乙，男，1987年**月**日出生，身份證號(hào)碼2206221987********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，戶籍所在地吉林省靖宇縣**鄉(xiāng)**委**組，現(xiàn)住山東省日照市嵐山區(qū)**號(hào)樓**室，無業(yè)。因涉嫌窩藏、包庇罪于2019年10月26日被青島市公安局黃島分局刑事拘留，同年11月8日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所。

本案由青島市公安局黃島分局偵查終結(jié)，以被告人馮某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪，被告人丁某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人田某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人馮某丙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人張某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人孫某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人王某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人孫某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人趙某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人呂某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人于某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪，于2020年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果。2020年5月19日延長審查起訴期限半個(gè)月，6月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，7月3日公安機(jī)關(guān)第一次補(bǔ)查重報(bào)，期間又補(bǔ)充移送審查起訴被告人馮某乙涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，被告人藍(lán)某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪，被告人王某乙、賈某某涉嫌洗錢罪，本院依法合并審查，同時(shí)將關(guān)聯(lián)案件丁某乙涉嫌窩藏罪并入本案，按照疫情期間的辦案要求，依法聽取了犯罪嫌疑人的意見，并訊問了犯罪嫌疑人，審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

（一）組織特征。形成較穩(wěn)定的犯罪組織，有明確的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，骨干成員基本固定，且人數(shù)較多，組織紀(jì)律、活動(dòng)規(guī)約嚴(yán)格。

2002年，小學(xué)未畢業(yè)即輟學(xué)務(wù)農(nóng)的被告人馮某甲從吉林靖宇老家來到青島，經(jīng)朋友介紹在青島市黃島區(qū)青島**物流有限公司位于**街道**樓村的配貨站務(wù)工，開始接觸物流配貨業(yè)。2004年，馮某甲離開**物流公司，自己獨(dú)立經(jīng)營物流配貨，開始積聚經(jīng)濟(jì)力量，進(jìn)行資本原始積累。

2005年初，被告人馮某甲將其二哥被告人馮某乙邀至青島，并以馮某乙為法定代表人，于2005年2月3日在青島市黃島區(qū)**街道**樓村，注冊(cè)成立青島**物流有限公司（以下簡(jiǎn)稱：**物流公司），經(jīng)營青島港**港區(qū)大貨車配貨中介業(yè)務(wù)，收取大貨車司機(jī)的開票中介信息費(fèi)；2007年至2015年，被告人馮某甲將其物流配貨業(yè)務(wù)逐步延伸到日照市日照港、嵐山港、嵐橋港和青島港**港區(qū)，并先后在上述港口設(shè)立配貨站，從事配貨中介業(yè)務(wù)，其中主要經(jīng)營河北**線鐵礦石的配貨中介業(yè)務(wù)。2009年初，馮某甲又將其大哥被告人馮某丙邀至青島，讓其負(fù)責(zé)青島港**區(qū)**貨站業(yè)務(wù)。

早期，在青島港**港區(qū)和日照市日照港、嵐山港、嵐橋港，經(jīng)營河北**線鐵礦石配貨業(yè)務(wù)的物流公司主要集中在青島**物流有限公司、青島**物流有限公司、青島**物流有限公司和**物流公司等公司，各物流公司均在上述港口設(shè)立配貨站，經(jīng)營配貨開票中介業(yè)務(wù)，其中青島**物流公司的業(yè)務(wù)占據(jù)龍頭地位。后被告人馮某甲為增加業(yè)務(wù)量，攝取更大經(jīng)濟(jì)利益，糾集被告人李某甲及趙某乙、榮某某（均另案處理）等人，開始爭(zhēng)搶車源。2006年，在**港區(qū)，因爭(zhēng)搶車源,**物流公司員工趙某乙與**物流公司員工李某乙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，趙某乙持木棍將李某乙后腦部打傷后腦部，李某乙因其之前公司人員被打后報(bào)警無處理結(jié)果而未報(bào)警。2009年1月，在日照港，因大貨車司機(jī)申某某未到曾經(jīng)配過貨的**物流公司配貨，遭到**物流公司李某甲攔截，并被撕毀配貨單，迫使其到**物流公司配貨。

2009年4月，在青島港**港區(qū)，因爭(zhēng)搶車源，被告人馮某丙、李某甲持刀將青島**物流公司員工史某某砍致輕傷，案發(fā)后，被告人馮某甲安排二人回馮某丙老家躲藏，安排被告人馮某乙出面協(xié)調(diào)，最終賠償被害人史某某3萬元，事后馮某丙、李某甲均未被處理。該案的發(fā)生，使**物流公司一戰(zhàn)成名，在青島、日照兩地港口的物流配貨業(yè)中引起不小震動(dòng)。該事件系**物流公司為擴(kuò)張組織勢(shì)力首次實(shí)施的有組織的犯罪活動(dòng)，在港口物流配貨業(yè)中初步形成非法影響，標(biāo)志著以馮某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織開始形成。

2009年12月，在日照市嵐山港，為搶占日照**物流公司的車源，被告人馮某甲授意其公司嵐山**貨站負(fù)責(zé)人榮某某毆打**物流公司員工張某丁，后榮某某與員工王某戊（另案處理）持锨把將張某丁打致輕傷。該案的發(fā)生，進(jìn)一步擴(kuò)大了**物流公司在青島、日照兩地港口物流配貨行業(yè)的非法影響，使該犯罪組織的強(qiáng)勢(shì)地位也不斷得到鞏固和加強(qiáng)。

該案發(fā)生后，被告人馮某甲因害怕打擊處理而潛回吉林靖宇老家躲藏，并委托其二哥被告人馮某乙臨時(shí)管理**物流公司，但自己仍遙控指揮組織事務(wù)，要求馮某乙重大事情要及時(shí)匯報(bào)，原組織也基本保持架構(gòu)不變，各負(fù)其責(zé)，繼續(xù)運(yùn)營配貨開票中介業(yè)務(wù)。**港區(qū)配貨站仍由馮某丙負(fù)責(zé)，嵐山**貨站仍由榮某某負(fù)責(zé)，日照**貨站仍由郭某甲負(fù)責(zé)，各配貨站要將每天的配貨發(fā)運(yùn)量通過手機(jī)報(bào)給馮某甲。期間該組織違法犯罪活動(dòng)雖有節(jié)制，但必要時(shí)仍未放棄實(shí)施違法犯罪。2011年6月2日13時(shí)左右，在日照嵐山港，為搶奪配貨業(yè)務(wù)，**物流公司嵐山**貨站臨時(shí)負(fù)責(zé)人王某丙（另案處理）授意被告人藍(lán)某某駕車撞擊**物流公司停放在路邊的面包車，造成面包車嚴(yán)重?fù)p壞。后藍(lán)某某又持棒球棍毆打坐在面包車內(nèi)的**物流公司員工許某某、王某丁，并持棒球棍威脅停在馬路對(duì)面的冀******大貨車司機(jī)李某乙，如果不拉**物流公司的貨就砸車。

2012年底，被告人馮某甲從老家重新返回青島，全面主持**物流公司的相關(guān)事務(wù)，同時(shí)為了進(jìn)一步壯大公司業(yè)務(wù)，馮某甲對(duì)原公司人員重新進(jìn)行了調(diào)整、充實(shí)，增加、更新了組織成員。先后又吸納了被告人丁某甲、田某甲、張某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲、呂某某、王某甲及朱某甲（在逃）、張某乙（另案處理）等吉林靖宇的老鄉(xiāng)、發(fā)小以及社會(huì)閑散人員加入其組織。

2009年至2014年，**港區(qū)配貨站由被告人馮某乙、馮某丙負(fù)責(zé)，2014年后由王某乙、張某乙、劉某甲接續(xù)負(fù)責(zé)，工作人員包括被告人李某甲及于某乙、黃某甲、孟某甲等人；2009年至2014年，嵐山**貨站由榮某某負(fù)責(zé)，2014年至2018年9月由被告人丁某甲接替負(fù)責(zé)，2018年9月后由被告人孫某甲接替負(fù)責(zé)，工作人員包括被告人王某甲、藍(lán)某某及朱某甲、王某戊、王某丙、魏某甲、王某甲等人；2009年至2014年，日照**貨站由郭某甲負(fù)責(zé)，2014年至2015年由邢某甲負(fù)責(zé)，2015年至2017年底由被告人田某甲接替負(fù)責(zé)，2018年開始由田某甲接替負(fù)責(zé)，工作人員包括被告人趙某甲、孫某乙、呂某某及王某丙、張某丙、高某甲等人；為專門對(duì)接河北**鋼廠配貨業(yè)務(wù)，被告人馮某甲于2015年在日照港成立**物流配貨站，先后由被告人呂某某、孫某乙負(fù)責(zé)；**港區(qū)配貨站自2015年設(shè)立，由被告人張某甲負(fù)責(zé)，工作人員有被告人于某甲及馮某丁等人。

2015年左右，因被告人馮某乙代管**物流公司期間經(jīng)營不善、馮某丙吸毒以及財(cái)產(chǎn)分配等原因，馮某甲三兄弟鬧翻，馮某甲將被告人馮某丙、馮某乙清理出**物流公司。后被告人馮某乙、馮某丙一起在青島市黃島區(qū)注冊(cè)成立青島**物流有限公司，另行經(jīng)營物流配貨業(yè)務(wù)。

為加強(qiáng)組織管理，維護(hù)組織持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，該犯罪組織在運(yùn)營、發(fā)展過程中還形成多條組織紀(jì)律或活動(dòng)規(guī)約，有的系被告人馮某甲利用收取信息費(fèi)時(shí)開會(huì)傳達(dá)給各配貨站負(fù)責(zé)人，在開展配貨業(yè)務(wù)時(shí)予以貫徹執(zhí)行，有的系在長期的配貨業(yè)務(wù)中自發(fā)形成的不成文規(guī)定：

一是不準(zhǔn)吸毒，發(fā)現(xiàn)開除；

二是不準(zhǔn)貪污信息費(fèi)，發(fā)現(xiàn)開除；

三是為組織利益打架的，提拔獎(jiǎng)勵(lì)，為個(gè)人利益打架的開除；

四是為組織違法犯罪被公安機(jī)關(guān)打擊處理的，由組織出面平息調(diào)解、賠償費(fèi)用，提供醫(yī)療費(fèi)用，提供逃跑、躲避資金，同時(shí)繼續(xù)發(fā)放工資或生活費(fèi)；

五是出門要硬氣，不怕事，要多搶車源多“撬車”，搶車多的個(gè)人提成和獎(jiǎng)金也多；

六是要求公司成員對(duì)曾經(jīng)在**物流公司配過貨的大貨車再來港口必須強(qiáng)制到**物流公司進(jìn)行配貨，即“一次**，終身**”。

同時(shí)，該組織成員中被告人丁某甲、張某甲、王某甲、孫某乙、于某甲、王某丙等人均有“神龍滿背”“青龍過肩”等紋身，尤其是夏季，在進(jìn)行配貨業(yè)務(wù)時(shí)始終光上身顯露其紋身，使他人產(chǎn)生恐懼心理。

十多年來，被告人馮某甲既是**物流公司的實(shí)際控制人，也是該黑社會(huì)性質(zhì)組織的組織者和領(lǐng)導(dǎo)者。其下屬所有成員日常均稱呼其為“三哥”，2018年前后因全國開始掃黑除惡，馮某甲感覺自己的行為像“黑社會(huì)”，便開會(huì)讓各配貨站負(fù)責(zé)人傳達(dá)今后不要稱呼其為“三哥”而改稱呼為“馮總”。期間，各配貨站負(fù)責(zé)人丁某甲、田某甲、馮某丙、張某甲、孫某甲等人在“三哥”馮某甲的直接領(lǐng)導(dǎo)下，分別帶領(lǐng)配貨站工作人員開展配貨業(yè)務(wù)，并積極實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易等違法犯罪活動(dòng)；被告人孫某乙、趙某甲、呂某某、王某甲、李某甲、于某甲、藍(lán)某某及朱某甲等人在各配貨站負(fù)責(zé)人的帶領(lǐng)下，在從事配貨業(yè)務(wù)的同時(shí)，適時(shí)參與該組織的違法犯罪活動(dòng)。逐步形成了以被告人馮某甲為組織、領(lǐng)導(dǎo)者，被告人丁某甲、田某甲、馮某乙、馮某丙等4人為積極參加者和骨干成員，被告人張某甲、孫某甲2人為積極參加者，被告人王某甲、李某甲、朱某甲、孫某乙、趙某甲、呂某某、于某甲、藍(lán)某某等8人為其他參加者的較穩(wěn)定的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

（二）經(jīng)濟(jì)特征。通過有組織地實(shí)施一系列違法犯罪活動(dòng)，獲取經(jīng)濟(jì)利益，具有雄厚的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，以維護(hù)組織的發(fā)展壯大，支持組織的違法犯罪活動(dòng)。

2004年，被告人馮某甲開始在青島市黃島區(qū)**街道**樓村經(jīng)營配貨站，2005年2月3日，在青島市黃島區(qū)注冊(cè)成立青島**物流有限公司，注冊(cè)經(jīng)營范圍為貨物裝卸服務(wù)，批發(fā)零售日用百貨、服裝、電器、建筑材料、鐵礦產(chǎn)品等，其中未涉及物流配貨中介業(yè)務(wù)。2007年至2015年，被告人馮某甲將物流配貨中介業(yè)務(wù)逐步發(fā)展到日照市日照港、嵐山港、嵐橋港和青島港**港區(qū)，并先后分別在上述港口設(shè)立配貨站。2014年10月29日，被告人馮某甲在日照市注冊(cè)成立日照**物流有限公司；2016年7月18日，又在日照市注冊(cè)成立日照**國際貿(mào)易有限公司。上述公司與**物流公司均在馮某甲的實(shí)際控制下，現(xiàn)金合并使用，共用一套會(huì)計(jì)記賬憑證。以被告人馮某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織依托以上在各港口成立的配貨站，通過一系列違法犯罪活動(dòng)，控制貨源、強(qiáng)搶車源，大肆收取配貨中介信息費(fèi)，攫取巨大經(jīng)濟(jì)收益。

經(jīng)審計(jì)，僅有賬目可查的2014年8月至2019年5月，該組織賬面收入就有人民幣192116683.63元，其中信息費(fèi)收入87209608.88元，銷售鐵礦石收入104907074.75元，資金支出162029179.59元，賬面資金余額高達(dá)30087504.04元。

該組織在攫取大量財(cái)富的基礎(chǔ)上，以給組織中骨干成員、積極參加者發(fā)放住房公積金或配車、報(bào)銷各類花銷、幫助為組織利益被羈押或者涉案人員支付賠償費(fèi)用“平事”等手段，維系該組織的生存、發(fā)展，加強(qiáng)對(duì)組織成員的控制。主要包括：

1．為組織成員發(fā)放工資、提成、獎(jiǎng)金；

2．為被告人丁某甲、田某甲、張某甲、孫某甲等貢獻(xiàn)大的組織成員配備豪華車輛；

3．為骨干成員丁某甲、田某甲分別提供10萬元住房公積金；

4．用于結(jié)交、腐蝕河北**的鋼廠業(yè)務(wù)員，給河北**鋼廠原燃料部部長郝某甲（另案處理）先后購買價(jià)值58萬余元的全新豐田普拉多越野車一輛、價(jià)值46萬余元的全新寶馬轎車一輛，報(bào)銷個(gè)人各類費(fèi)用17萬余元，并通過信息費(fèi)返款的形式送給郝某甲及**鋼廠副總經(jīng)理趙某丁好處費(fèi)共計(jì)800余萬元；

5．用于該組織擴(kuò)大再生產(chǎn)，投資河北焦炭配貨站及西安工程項(xiàng)目等。包括：2009年6月至12月先后11次投資日照市**裝飾工程有限公司共計(jì)人民幣17萬元，并成為**公司股東；2009年投資吉林**山林種植紅豆杉項(xiàng)目100萬元，至今未盈利；自2016年開始，馮某甲開始投資建設(shè)河北焦炭配貨站及西安工程項(xiàng)目，安排田某甲負(fù)責(zé)到河北邯鄲往港口發(fā)運(yùn)焦炭業(yè)務(wù)；2018年，被告人馮某甲安排丁某甲開始在陜西西安承包工程，2018年7月至2019年5月，馮某甲陸續(xù)投資西安**建筑工程有限公司累計(jì)230萬，由姚某甲負(fù)責(zé)經(jīng)營，至今公司未獲利；2019年3月被告人馮某甲投資陜西**建筑裝飾工程有限公司，注入資金150萬元，安排馮某戊負(fù)責(zé)，至今公司未投入運(yùn)營。

6．用于在搶占配貨業(yè)務(wù)中引發(fā)的傷人、毀物等事件，對(duì)被害人進(jìn)行賠償，對(duì)參與違法犯罪的組織成員給予補(bǔ)償。包括：2009年史某某被尋釁滋事案，賠償史某某3萬元；2009年張某丁被故意傷害案，賠償張某丁5萬元；2014年趙某戊被毆打案，賠償趙某戊1000元；2014年王某丁被毆打案，賠償王某丁1000元；2016年被告人于某甲、張某甲故意傷害案，馮某甲出錢安排于某甲、張某甲外出躲藏，并安排劉某甲賠償被害人郭某乙2萬元；2018年劉某甲被毆打案，賠償劉某甲1萬元。

7．用于被告人馮某甲本人及公司購買房產(chǎn)、車輛。包括：2009年6月9日，被告人馮某甲以自己名義在吉林省靖宇縣**東區(qū)**號(hào)樓購買房產(chǎn)一處；2011年7月1日，馮某甲以本人名義在青島市黃島區(qū)**鎮(zhèn)**路*號(hào)購買*號(hào)樓*單元*室房產(chǎn)一處，購買價(jià)值人民幣338470元；2011年7月6日，馮某甲以被告人馮某丙名義在日照市**三路**海岸購買*號(hào)樓*單元*室房產(chǎn)一處，購買價(jià)值人民幣270864元；2012年4月12日，馮某甲以馮某丙名義在日照市**國際商務(wù)港*幢購買1單元*室、*室、*室房產(chǎn)三處，購買價(jià)值分別為人民幣214140元、307046元、199243元；2013年9月11日，馮某甲以自己名義在吉林省靖宇縣**街**三號(hào)樓購買**室。

2010年1月1日，被告人馮某甲以賈某甲名義購買魯******現(xiàn)代小型汽車一輛，購買價(jià)值人民幣65000元；2010年9月10日，馮某甲以趙某乙名義購買魯******奧迪小型轎車一輛，購買價(jià)值人民幣493900元；2014年6月20日，馮某甲以韓某某名義購買魯******大眾轎車一輛。

(三)行為特征。以暴力、威脅以及其他手段有組織地多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，打壓物流配貨業(yè)同行，欺壓大貨車司機(jī)。

經(jīng)審查查明，自2009年以來，以被告人馮某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員為擴(kuò)張、控制青島、日照兩地港口物流配貨業(yè)務(wù)，壯大組織勢(shì)力，先后實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、商業(yè)賄賂等一系列違法犯罪事實(shí)19起,致3人輕傷、2人輕微傷。

（具體事實(shí)，詳見黑社會(huì)性質(zhì)組織的違法犯罪事實(shí)）

上述違法犯罪行為，既有組織、領(lǐng)導(dǎo)者馮某甲直接組織、參與實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，也有組織成員以組織名義實(shí)施，并得到被告人馮某甲認(rèn)可或者默許的違法犯罪活動(dòng)，還有組織成員為組織確立強(qiáng)勢(shì)地位、樹立非法權(quán)威而實(shí)施的違法犯罪活動(dòng)，具有強(qiáng)烈的組織性、暴力性和欺壓、殘害百姓的特點(diǎn)。

（四）危害性特征。通過有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，在青島、日照兩地港口物流配貨業(yè)形成重大影響，對(duì)相關(guān)礦石運(yùn)輸線路的物流配貨業(yè)務(wù)形成重要控制，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。

1．有組織地實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動(dòng)，稱霸一方，破壞正常的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序。

（具體事實(shí)，詳見黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪事實(shí)）

2．迫于該組織的勢(shì)力和影響，在各港口從事配貨中介業(yè)務(wù)物流公司、個(gè)人以及大貨車司機(jī)在遭受不法侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑報(bào)警、控告，尋求司法保護(hù)。

（具體事實(shí)，詳見黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法犯罪事實(shí)）

3．該組織在青島、日照兩地港口物流配貨業(yè)形成重大影響，對(duì)河北**鐵礦石運(yùn)輸線物流配貨業(yè)務(wù)的準(zhǔn)入、經(jīng)營、競(jìng)爭(zhēng)形成重要控制。

自2009年以來，以被告人馮某甲為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織及其成員利用組織的勢(shì)力和影響，采取暴力、威脅、賄賂以及其他手段，適時(shí)實(shí)施故意傷害、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、商業(yè)賄賂等違法犯罪活動(dòng)，打壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，毆打、恐嚇、跟蹤其他物流公司工作人員，進(jìn)一步擴(kuò)張配貨中介業(yè)務(wù)，擴(kuò)大在港口的影響。他們通過對(duì)大貨車司機(jī)實(shí)施威脅、恐嚇、攔截，強(qiáng)迫到**物流公司配貨，進(jìn)而控制車源；對(duì)鋼廠的業(yè)務(wù)人員進(jìn)行利誘、賄賂，違法搶奪配貨貨源，進(jìn)而控制貨源。通過控制車源達(dá)到控制貨源的目的，同時(shí)又通過控制貨源進(jìn)一步來控制車源，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)青島、日照兩地港口到河北**線鐵礦石物流配貨業(yè)務(wù)的控制。

**物流公司長期在嵐山港經(jīng)營配貨業(yè)務(wù)，因多次被**物流公司攔截車輛，搶走配貨單，致使公司無法完成鋼廠配發(fā)的鐵礦石運(yùn)輸指標(biāo)；**物流公司嵐山港負(fù)責(zé)人馬某甲多次被**物流公司威脅和電話恐嚇，讓其滾出嵐山，最終**被迫退出嵐山港經(jīng)營；在日照港從事物流個(gè)體中介業(yè)務(wù)的幸某某，被**物流公司跟蹤、威脅、攔截長達(dá)三個(gè)月之久，最終車源被搶，無法繼續(xù)經(jīng)營，被迫退出日照配貨市場(chǎng)。

大貨車司機(jī)楊某甲、尹某甲、玉某甲在被攔截威脅必須到**物流公司配貨后，不得不更換新車，以此躲開**物流公司；大貨車司機(jī)吳某甲、郭某甲在被**物流公司打碎反光鏡、攔截、威脅后，不得不改跑萊州線；郝某乙等人在被**物流公司攔截、威脅后，不得不改跑廣州線；劉某乙在被威脅、辱罵后更換新車，改跑安徽、江蘇線；**物流的馬某乙在被攔截、搶走車源后退出了冀D線鐵礦石的經(jīng)營。

另有，在青島港**港區(qū)經(jīng)營的無棣**物流、**物流、鄒平**物流等公司，在**港區(qū)經(jīng)營的盛德物流、青島**物流等公司，在嵐橋港經(jīng)營的**物流、**物流等公司，在日照港經(jīng)營的**物流、**物流等公司，均反映因**物流公司以打、砸、撕票等暴力行為控制了車源、貨源，打擊排擠其他物流配貨企業(yè)，一直不敢經(jīng)營河北**線鐵礦石物流配貨業(yè)。

經(jīng)審查查明，自2009年至2013年左右，由青島**物流、青島**物流、日照**物流、日照**物流、**物流公司等五家較大物流公司所占物流配貨業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額大約平分秋色，到2013年以后逐步形成了由**物流公司一家獨(dú)大的局面。

根據(jù)港口提供的相關(guān)數(shù)據(jù)證實(shí)，2017年至2019年，**物流公司是日照市日照港、嵐山港、嵐橋港發(fā)運(yùn)河北**線鐵礦石最多的物流公司。在日照港、嵐山港，2018年**物流公司占發(fā)運(yùn)總量的43.21%，第二名**物流僅占10.3%；2019年1-4月份，**物流公司占43.82%，第二名**物流僅占12.09%。在嵐橋港，2017年**物流公司占37.19%，第二名**物流僅占16.71%；2018年**物流公司占53.52%，第二名**物流僅占21.54%；2019年1-4月份，**物流公司占62.16%，第二名**物流僅占20.57%。

經(jīng)審計(jì)證實(shí)，在日照港、嵐山港和嵐橋港，2018年**物流公司的發(fā)運(yùn)量占發(fā)運(yùn)總量的65.41%，2019年1-4月**物流公司發(fā)運(yùn)量占發(fā)運(yùn)總量的67.71%。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

會(huì)計(jì)憑證、汽車鑰匙、電腦、U盾、公章、汽車登記證書等物證；貨運(yùn)合同、記賬憑證、員工簡(jiǎn)歷、營業(yè)執(zhí)照、報(bào)案記錄等書證；法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定書等鑒定意見；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄、辨認(rèn)筆錄等勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄；同步錄音錄像等視聽資料；證人丁某丙、李某乙、來某某、史某某、許某某、王某某192人的證言；被告人馮某甲、丁某甲、田某甲、張某甲、王某乙、賈某某等16人的供述和辯解。

二、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的犯罪事實(shí)

（一）故意傷害罪

1．因張某丁所在的日照**物流有限公司與榮某某所在的**物流公司同為經(jīng)營河北線配貨業(yè)務(wù)的物流公司，為排擠**物流、爭(zhēng)搶車源，被告人馮某甲授意榮某某毆打張某丁。2009年12月6日18時(shí)許，榮某某駕駛標(biāo)致轎車載本公司員工王某戊至日照市嵐山港北側(cè)路段，對(duì)正在給貨車開票的**物流公司員工張某丁拳打腳踢。張某丁從汽車后備箱內(nèi)拿出锨把欲進(jìn)行還擊，被榮某某搶去，榮某某持锨把擊打張某丁頭部，致張某丁頭皮裂傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定其傷情構(gòu)成輕傷。案發(fā)后被告人馮某甲安排被告人馮某乙出面調(diào)解，賠償張某丁5萬元后取得張某丁諒解，2010年9月2日榮某某被日照市嵐山區(qū)人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年。馮某甲、王某戊未受到追究。

2．2016年10月13日13時(shí)30分許，在青島港**港區(qū)散貨停車場(chǎng)，**物流公司配貨站業(yè)務(wù)員被告人于某甲與**物流公司配貨站業(yè)務(wù)員郭某乙因爭(zhēng)搶車源發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)廝打。郭某乙的同事姚某乙見狀上前幫忙，后雙方被拉開各自回自己的配貨站。不久，被告人于某甲又與姚某乙發(fā)生爭(zhēng)吵，繼而與姚某乙和郭某乙再次發(fā)生打斗，于某甲遂跑回配貨站拿來一把菜刀將姚某乙左手手腕砍傷。經(jīng)鑒定，姚某乙左手腕尺骨遠(yuǎn)端及莖突骨折，骨折線累及腕關(guān)節(jié)，其損傷構(gòu)成輕傷一級(jí)。2017年6月26日，于某甲因犯故意傷害罪被青島市市北區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案卷材料等書證；被害人張某丁等人陳述；證人王某丁、田某乙、張某乙、劉某甲、韓某某等人的證言；被告人供述與辯解；法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；辨認(rèn)筆錄等。

（二）尋釁滋事罪

1．2009年4月8日13時(shí)許，在青島港**港區(qū)，被告人馮某丙為爭(zhēng)搶車源，要求在**物流公司配貨的大貨車司機(jī)撤單改到**物流公司配貨，因被**物流公司負(fù)責(zé)人趙某乙拒絕，被告人馮某丙即質(zhì)問趙某乙為何不給撤單并撕扯趙某乙，隨即**物流公司員工被告人李某甲與**物流公司員工史某某等人互相撕扯在一起。馮某丙、李某甲遂跑回配貨站，馮某丙持一把長匕首、李某甲持一把菜刀又返回現(xiàn)場(chǎng)。史某某見狀上前奪刀，李某甲用菜刀砍史某某背部?jī)傻叮纺衬衬闷痂F棍還擊，將李某甲打倒在地，馮某丙用長匕首將史某某左手虎口處扎傷，經(jīng)法醫(yī)鑒定，被害人史某某的傷情構(gòu)成輕傷。案發(fā)后被告人馮某甲安排馮某丙、李某甲二人回老家躲藏，并安排被告人馮某乙出面協(xié)調(diào)賠償解決，賠償被害人史某某3萬元。馮某丙、李某甲均未受到處理。

2．2011年6月2日13時(shí)許，在日照市嵐山港，因之前爭(zhēng)搶車源產(chǎn)生矛盾，經(jīng)**物流公司嵐山**貨站臨時(shí)負(fù)責(zé)人王某丙授意，該站員工被告人藍(lán)某某駕駛黃色奇瑞牌QQ轎車撞擊**物流公司停放在路邊的白色北斗星面包車，后藍(lán)某某又從車內(nèi)拿出棒球棍對(duì)許某某和王某丁進(jìn)行毆打，并持棒球棍威脅冀******大貨車的駕駛員李某乙，如果不拉**物流公司的貨就砸車。經(jīng)鑒定，被撞魯******北斗星面包車損失價(jià)值為人民幣1124元。

3．2014年左右，在青島港**港區(qū)，大貨車司機(jī)郭某甲、郭某丙與“**老鄉(xiāng)”（姓名不詳）三人，從**物流配貨后遭到**物流公司員工于某乙、黃某甲攔截，其中于某乙持雙節(jié)棍與黃某甲一起將該三人帶至配貨站內(nèi)，對(duì)“**老鄉(xiāng)”進(jìn)行毆打，后被告人馮某丙趕到現(xiàn)場(chǎng)，以“**老鄉(xiāng)”偷其手機(jī)為由，強(qiáng)行索要郭某甲、郭某丙、“**老鄉(xiāng)”三人共計(jì)人民幣2000元后才予以放行。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，郭某甲等人未敢報(bào)警。

4．2014年9月20日，在日照港，**物流公司日照港負(fù)責(zé)人被告人田某甲與個(gè)體物流中介王某丁因配貨問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，后被告人田某甲將王某丁約配貨站，指使被告人張某甲及張某丙（另案處理）等人對(duì)其拳打腳踢，致王某丁頭部受傷。案發(fā)后被告人馮某甲和劉某甲（另案處理）到派出所協(xié)商，賠償王某丁現(xiàn)金1000元后調(diào)解結(jié)案。

2015年12月7日15時(shí)許，在青島港**港區(qū)青島**物流公司門前，因爭(zhēng)搶車源，**物流公司被告人張某甲及張某乙（另案處理）與**物流公司員工葛某某、楊某乙、齊某某等人發(fā)生口角，繼而雙方互相毆打。**物流公司員工葛某某用木棍毆打張某乙頭部，致張某乙左側(cè)耳廓及頭部受傷；張某甲用鐵桶毆打齊某某面部，致使齊某某眼部受傷。經(jīng)鑒定，張某乙之損傷構(gòu)成輕傷，齊某某之損傷構(gòu)成輕微傷。2016年4月29日，雙方達(dá)成和解，由**物流公司賠償**物流公司張某乙、張某甲8.3萬元，后公安機(jī)關(guān)以情節(jié)顯著輕微危害不大為由，于2017年3月23日撤銷案件。

2015年夏天，**物流公司嵐山**貨站負(fù)責(zé)人孫某丙等人在**飯店與河北**鋼廠業(yè)務(wù)員左某某吃飯時(shí)，與**物流公司被告人丁某甲、張某甲及河北**鋼廠業(yè)務(wù)員郝某甲（另案處理）等人相遇，在左某某上去敬酒時(shí)，因?qū)τ诤颖?*鋼廠沒有將鐵礦石的拉運(yùn)業(yè)務(wù)分配給**物流公司而不滿，先是丁某甲用酒杯砸向左某某，后張某甲持凳子砸左某某上身，并追到院子騎在左某某身上用拳頭毆打左某某面部，致左某某左眼紅腫。案發(fā)后左某某未報(bào)警，未做傷情鑒定。

2016年9月份的一天下午，在青島港**港區(qū)**物流公司辦公室門口，**物流公司被告人張某甲與**物流有限公司配貨站負(fù)責(zé)人李某丙因配貨問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，張某甲用拳頭擊打李某丙，致李某丙眼鏡損壞。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，李某丙未敢報(bào)警。

2016年10月13日13時(shí)30分許，被告人于某甲在青島港**港區(qū)散貨停車場(chǎng)持菜刀將姚某乙左手砍傷后，被告人張某甲回配貨站知曉事情經(jīng)過后，遂持木棒趕到**物流公司配貨站，用木棒將郭某乙打傷。經(jīng)鑒定郭某乙的傷情為輕微傷。案發(fā)后，被告人馮某甲安排劉某甲出面協(xié)調(diào)，賠償郭某乙2萬元，2017年3月17日，張某甲因毆打他人被青島港公安局行政拘留五日。

2017年元旦左右的一天晚上，在青島港**港區(qū)**物流公司配貨站內(nèi)，因配貨問題，**物流公司被告人張某甲與**物流公司魏某乙發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，繼而二人發(fā)生廝打，被告人張某甲用拳頭毆打魏某乙，魏某乙用酒瓶子擊打張某甲，后雙方被拉開。案發(fā)后雙方均未報(bào)警，未做傷情鑒定。

5．2017年3、4月份，**物流公司被告人丁某甲因?qū)?*物流公司日照**貨站負(fù)責(zé)人楊某丙在日照港幫個(gè)體中介幸某某開票不滿，便在嵐山港不再給**物流公司找車運(yùn)貨。一次，丁某甲發(fā)現(xiàn)楊某丙通過個(gè)體中介張某戊聯(lián)系2輛貨車在嵐山港拉鐵礦石，遂安排被告人孫某甲到貨場(chǎng)將該貨車攔截，并把配貨單拿走，在張某戊保證不再給**物流公司派車后，丁某甲才安排人王某甲將派車單送回，致使**物流公司貨物無法運(yùn)出。被告人丁某甲還威脅**物流公司嵐山**貨站負(fù)責(zé)人馬某甲讓其滾出嵐山，被告人孫某甲也在丁某甲的授意下打電話威脅馬某甲，最終迫使**物流公司退出嵐山港經(jīng)營。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，馬某甲未敢報(bào)警。

2017年夏天，在日照市嵐山區(qū)**鎮(zhèn)204國道附近的**貨場(chǎng)，冀******號(hào)大貨車司機(jī)肖某某和其他大貨車司機(jī)找個(gè)體中介李某丁開單配貨后，準(zhǔn)備離開時(shí)被**物流公司被告人孫某甲駕駛獵豹越野車在貨場(chǎng)門口攔截，孫某甲以未在**配貨為由對(duì)司機(jī)進(jìn)行威脅，并強(qiáng)行向大貨車司機(jī)索要信息費(fèi)，致使大貨車無法離開。后被告人王某甲及朱某甲趕到，在經(jīng)李某丁及貨場(chǎng)主劉某丙求情未果的情況下，肖某某被迫向?qū)O某甲交付信息費(fèi)200元。孫某甲收錢后威脅李某丁不準(zhǔn)在嵐山配貨，后孫某甲等三人分別駕車離開。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，肖某某未敢報(bào)警。

2017年6、7月份一天上午，在日照嵐山港入口處，大貨車司機(jī)李某戊駕駛冀******貨車停在此處準(zhǔn)備找個(gè)體中介馬某丙配貨，被**物流公司被告人孫某甲發(fā)現(xiàn)后毆打，之后李某戊被迫到**配貨。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，李某戊未敢報(bào)警。

2018年夏天的一個(gè)中午，在日照嵐山港**物流公司配貨站門口，**物流公司員工朱某甲與**物流公司員工孫某丁因給冀D貨車司機(jī)開票問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，繼而雙方發(fā)生廝打，后被告人孫某甲和**物流公司靳某某均聞?dòng)嵹s到現(xiàn)場(chǎng)，孫某甲將靳某某右眼眉處打傷，眼鏡被打掉。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，靳某某未敢報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案卷材料書證；被害人史某某等人的陳述；證人趙某乙、張某丙、潘某甲、趙某丙、劉某甲等人的證言；被告人的供述與辯解；法醫(yī)學(xué)人體損傷程度鑒定意見；辨認(rèn)筆錄、監(jiān)控視頻等視聽資料等。

（三）強(qiáng)迫交易罪

1．2017年3月至5月份期間，因物流個(gè)體中介幸某某很少將貨車派給**物流公司而得罪**公司，幸某某的岳父劉某丁找被告人馮某甲為幸某某求情時(shí)，被馮某甲趕出辦公室，馮某甲還對(duì)當(dāng)時(shí)在場(chǎng)的被告人丁某甲、田某甲、張某甲等人下令必須把幸某某的車源搶過來，將幸某某趕出日照市場(chǎng)，并安排由丁某甲、田某甲具體實(shí)施。后丁某甲、田某甲安排被告人張某甲、孫某乙、趙某甲、呂某某等人，多次開車跟蹤幸某某，發(fā)現(xiàn)與幸某某有業(yè)務(wù)聯(lián)系的貨車后即攔截、威脅貨車司機(jī)，禁止找幸某某配貨。同時(shí)還威脅**物流公司、**物流公司、**物流公司等物流公司禁止為幸某某開票配貨。最終導(dǎo)致幸某某車源丟失，無法在日照港區(qū)繼續(xù)經(jīng)營，被迫退出日照配貨市場(chǎng)。

2．2018年12月28日，青島**物流公司為貨車司機(jī)吳某甲、路某甲、王某己、朱某乙等人在日照嵐山**鎮(zhèn)*鋼西門貨場(chǎng)開票配貨時(shí)，因上述貨車曾經(jīng)在**物流公司開票配貨，**物流公司朱某甲發(fā)現(xiàn)后，即駕車到達(dá)**貨場(chǎng)將貨車堵住禁止離開，要求必須改從**物流公司開票配貨，并通知配貨站負(fù)責(zé)人被告人孫某甲。孫某甲駕車趕到現(xiàn)場(chǎng)，強(qiáng)迫吳某甲、路某甲、王某己、朱某乙等人將配貨單改成**物流公司配貨單后，才予以放行。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，吳某甲等人未敢報(bào)警。

3．2018年3、4月份，孫某丁取得**鋼廠2000噸鐵礦石運(yùn)輸指標(biāo)，即聯(lián)系個(gè)體中介蘇某甲幫助找車運(yùn)輸，蘇某甲又介紹給青島**物流公司的張某己，并聯(lián)系車主陳某甲由郝某乙等人駕駛的四輛貨車到嵐山港拉貨。在裝貨完畢準(zhǔn)備離開貨場(chǎng)時(shí)，被**物流公司的被告人孫某甲、王某甲駕車攔截，孫某甲將其中一輛貨車的行駛證和配貨單拿走，強(qiáng)迫司機(jī)必須從**物流公司配貨，致使貨車司機(jī)無法離開港口。約半個(gè)小時(shí)后，郝某乙等人向?qū)O某甲保證以后一定從**物流公司開票配貨后，被告人孫某甲、王某甲才將行駛證和配貨單還給貨車司機(jī)。此后陳某甲的貨車到嵐山港拉貨便不敢再找**物流公司配貨，被迫找**物流公司配貨。此后2018年5月2日至2018年8月2日期間，郝某乙駕駛的冀******貨車在日照港、嵐山港共被迫到**物流公司配貨7次，在嵐橋港共被迫到**物流公司配貨5次。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，郝某乙等人未敢報(bào)警。

2018年10月，冀******號(hào)大貨車車主王某庚的司機(jī)到嵐山港從**物流配貨后，被**物流公司員工被告人王某甲發(fā)現(xiàn)，王某甲給王某庚打電話威脅“眼瞎不到**配貨”，王某庚即保證下次一定到**物流公司配貨。此事發(fā)生后，王某庚再到嵐山港拉貨時(shí)就不再到**物流而是到**物流公司配貨。自2018年10月至2019年3月，王某庚駕駛的冀******大貨車在日照港、嵐山港共被迫到**物流公司配貨17次，在嵐橋港被迫到**物流公司配貨7次。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，王某庚未敢報(bào)警。

2019年5月，冀******號(hào)大貨車司機(jī)范某甲到嵐橋港從**物流公司開票配貨后，受到被告人孫某甲、王某甲的威脅，要求其將票退掉后改成**物流公司的票，范某甲迫于壓力遂將**物流公司的票退掉后換成**物流公司的票，后范某甲再到嵐橋港配貨時(shí)只到**物流公司配貨站配貨，自2019年5月至2019年7月，范某甲駕駛冀******大貨車在日照港、嵐山港共被迫到**物流公司配貨4次，在嵐橋港共被迫到**物流公司配貨10次。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，范某甲未敢報(bào)警。

4．2014年8月至2015年3月間，**物流公司在嵐山港為取得河北**鑄管鋼廠發(fā)運(yùn)鐵礦石業(yè)務(wù)，**物流公司向大貨車司機(jī)收取每車200元的信息費(fèi)。**物流公司嵐山**貨站負(fù)責(zé)人被告人丁某甲及其他員工通過攔車、撕毀提貨單、威脅司機(jī)不讓出港的方式，強(qiáng)迫貨車司機(jī)必須從**物流公司配貨，致使**物流公司無法找到貨車?yán)\(yùn)鐵礦石出港。為履行與河北**鑄管鋼廠的合同減少損失，**物流公司負(fù)責(zé)人來某某派嵐山**貨站負(fù)責(zé)人王某戊找被告人丁某甲協(xié)商，將河北****鑄管鋼廠的發(fā)貨業(yè)務(wù)交由**物流公司聯(lián)系貨車司機(jī)配貨，**物流公司將蓋好章的配貨單交給**物流公司，由**物流公司向司機(jī)收取信息費(fèi)，并將收取信息費(fèi)的一半以現(xiàn)金方式分成給**物流公司。因無相關(guān)銀行流水及賬目，故該期間**物流公司收取的信息費(fèi)無法審計(jì)。

2017年3月份，**物流公司擬在嵐山港為河北**鋼廠發(fā)運(yùn)鐵礦石，迫于**物流公司在嵐山港的勢(shì)力和影響，**物流公司負(fù)責(zé)人來某某派嵐山**貨站負(fù)責(zé)人薛某某與**物流公司嵐山配貨站負(fù)責(zé)人被告人丁某甲協(xié)商，由**物流公司操作**物流公司賬號(hào)下單配貨，**物流公司將蓋好章的配貨單交**物流公司，**物流將**鋼廠返還的每車50元信息費(fèi)抽成分給**物流公司20元。經(jīng)審計(jì)，自2017年3月至2019年3月，由王某戊、薛某某的銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給被告人丁某甲共計(jì)人民幣94159元。

2018年春天，**物流公司恢復(fù)發(fā)運(yùn)河北**鑄管廠鐵礦石業(yè)務(wù)，迫于**物流公司在嵐山港的勢(shì)力和影響，**物流公司嵐山配貨站負(fù)責(zé)人薛某某找**物流公司嵐山配貨站負(fù)責(zé)人被告人丁某甲協(xié)商，由**物流公司操作**物流公司賬號(hào)下單配貨，**物流公司將蓋好章的派車單交**物流公司，**物流公司將收取的信息費(fèi)每車100元分給**物流公司50元。經(jīng)審計(jì)，自2018年3月至2018年10月，自丁某甲、孫某甲銀行賬戶轉(zhuǎn)賬給薛某某、王某戊共計(jì)人民幣46180元。

5．2015年，**物流公司在嵐山港為河北**鋼廠發(fā)運(yùn)鐵礦石業(yè)務(wù)，**物流公司為控制市場(chǎng)，威脅**物流、**物流等物流公司不準(zhǔn)給**物流公司派車，**物流公司被迫從別處調(diào)貨車到嵐山港拉運(yùn)鐵礦石時(shí)被**物流公司嵐山配貨站負(fù)責(zé)人被告人丁某甲發(fā)現(xiàn)，丁某甲通過攔車、撕票等手段阻撓**物流公司所找的司機(jī)拉貨出港，致使**物流公司無法完成拉運(yùn)合同。**物流公司負(fù)責(zé)人胡某某即派嵐山**貨站負(fù)責(zé)人馬某甲與丁某甲協(xié)商，丁某甲威脅稱必須通過**物流公司發(fā)貨，否則“永遠(yuǎn)發(fā)不出去”。**物流公司被迫答應(yīng)將公章及派車單交由**物流公司派車配貨，并將**鋼廠返還的每車50元信息費(fèi)給**物流公司分成20元，該款通過楊某乙的銀行卡轉(zhuǎn)賬到丁某甲指定的銀行卡。經(jīng)審計(jì)，2015年8月至2017年3月，**物流公司丁某甲在嵐山港強(qiáng)行收取**物流公司信息費(fèi)人民幣48360元。

6．2017年，**物流公司在嵐山港成立辦事處，迫于**物流公司在嵐山港口的勢(shì)力和影響，**物流公司嵐山**貨站負(fù)責(zé)人張某己找**物流公司負(fù)責(zé)人被告人丁某甲協(xié)商，約定將公章及派車單交由**物流公司派車配貨，由**物流公司每車收取200元信息費(fèi)，將所收取的信息費(fèi)一半返還給**物流公司。經(jīng)審計(jì)，2017年8月至2018年4月，**物流公司由王某乙賬戶返還給**物流張某己賬戶信息費(fèi)共計(jì)人民幣39940元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

發(fā)貨表、運(yùn)輸合同、銀行流水、派車明細(xì)表、審計(jì)報(bào)告等書證；被害人來某某等人陳述；證人王某戊、薛某某、甄某某、崔某某、王某辛等人的證言；被告人的供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等。

（四）對(duì)非國家工作人員行賄罪

自2013年1月，被告人馮某甲為了獲得河北**市**鋼鐵公司在日照和青島兩地港口的鐵礦石獨(dú)家承運(yùn)權(quán)，先后多次以返還信息費(fèi)回扣的方式支付給**鋼鐵公司副總經(jīng)理趙某?。戆柑幚恚?、原燃料部部長郝某甲（另案處理）共計(jì)人民幣9339400.35元。另外2018年7月，馮某甲以人民幣588170.35元的價(jià)格購買車牌號(hào)為魯******的全新豐田普拉多越野車一輛，送給郝某丙供其個(gè)人使用；2018年12月，馮某甲再次支付購車款人民幣465830元，由郝某甲本人從車行提取全新車牌號(hào)為魯******寶馬5系轎車一輛，供其家庭使用；2015年至2018年期間，經(jīng)被告人馮某甲同意，郝某甲在**物流公司報(bào)銷個(gè)人房租、招待費(fèi)、車輛費(fèi)、過路費(fèi)等費(fèi)用共計(jì)人民幣173395元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行交易流水、會(huì)計(jì)憑證、審計(jì)報(bào)告等書證；證人郝某甲、趙某丁、劉某乙、潘某乙、孫某乙、董某某、田某甲、呂某某等人證言；被告人供述與辯解；搜查筆錄等。

三、黑社會(huì)性質(zhì)組織實(shí)施的違法事實(shí)

1．2014年11月23日12時(shí)許，在日照市嵐山區(qū)**街道**村**貨場(chǎng)門前，**物流公司員工被告人孫某甲因爭(zhēng)搶車源問題毆打**物流公司員工趙某戊。案發(fā)后，**物流公司賠償趙某戊1000元，趙某戊不再追究孫某甲任何法律責(zé)任。

2．2017年，在嵐山港，因**物流公司員工劉某甲很少給**物流公司派車，導(dǎo)致被告人丁某甲不滿，丁某甲遂授意王某丙（另案處理）威脅恐嚇劉某甲。王某丙開車將劉某甲拉至日照市東港區(qū)**路的小樹林處，在車內(nèi)，王某丙持電棍對(duì)劉某甲進(jìn)行恐嚇。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，劉某甲未敢報(bào)警。

3．2018年8月20日上午8時(shí)許，在日照市**南路停車場(chǎng)**物流公司內(nèi)，**物流公司員工高某甲與**物流公司員工劉某甲因配貨問題發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)繼而互相廝打，**物流公司員工被告人趙某甲與員工對(duì)劉某甲進(jìn)行抱腰拽胳膊，高某甲對(duì)其進(jìn)行毆打，致使劉某甲背部、左眼受傷。高某甲被日照市公安局日照經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局處行政拘留十日，并處罰款200元，趙某甲、武某某未受到任何處理。

4．2013年7、8月份，在**港區(qū)，大貨車司機(jī)陳某乙和另外一名“邯鄲司機(jī)”（姓名不詳）駕駛冀******大貨車從**物流開票配貨后，被**物流員工電話威脅必須到**物流配貨，“邯鄲司機(jī)”稱到哪家配貨站配貨是司機(jī)的自由，被**物流公司于某乙和黃某甲駕車攔截，并把“邯鄲司機(jī)”領(lǐng)取的獎(jiǎng)品鐵鍋摔在地上后用腳踩扁。后于某乙二人又將陳某乙和“邯鄲司機(jī)”拉至**物流配貨站內(nèi)，對(duì)“邯鄲司機(jī)”拳打腳踢。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，陳某乙等人未敢報(bào)警。

5．2018年10月份，在**港區(qū)，大貨車司機(jī)吳某甲從**物流公司配貨后被**物流公司劉某甲攔截并砸壞反光鏡玻璃。2019年3月，吳某甲在**港區(qū)被被告人張某甲威脅稱上次已經(jīng)被砸壞反光鏡仍不長記性，要求以后只能到**物流公司配貨。因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，吳某甲未敢報(bào)警。

另外，偵查機(jī)關(guān)共調(diào)取李某乙等42名曾受到**公司攔截、威脅的大貨車司機(jī)的相關(guān)陳述，其中有肖某某等22名司機(jī)陳述能夠辨認(rèn)出具體實(shí)施違法犯罪的相關(guān)人員，并證明具體違法犯罪事實(shí)，其他楊某丁、玉某乙、葛某甲等20名大貨車司機(jī)均陳述在港口配貨時(shí)遭到**物流公司攔截，強(qiáng)迫其到**物流公司配貨，但未能辨認(rèn)出具體實(shí)施違法犯罪的相關(guān)人員；被告人丁某甲、孫某甲、孫某乙及于某乙等人也均供述上述時(shí)間段內(nèi)曾經(jīng)對(duì)大貨車司機(jī)實(shí)施過攔截、威脅行為，但具體攔截、威脅哪些司機(jī)車輛無法記清。以上大貨車司機(jī)均因害怕**物流公司報(bào)復(fù)，而未敢報(bào)警。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

案卷材料等書證；被害人陳某乙等人的陳述；證人于某乙、王某丙、高某甲等人的證言；被告人供述與辯解；辨認(rèn)筆錄等。

四、其他犯罪事實(shí)

（一）洗錢罪

被告人王某乙系被告人馮某甲的妻子，2014年下半年至2016年曾擔(dān)任**港配貨站負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)將**港配貨站收取的信息費(fèi)上交到中盛國際馮某甲處，其明知馮某甲所有信息費(fèi)系團(tuán)伙犯罪違法所得，仍為馮某甲提供個(gè)人銀行卡賬戶用于**公司所有錢款的收入和支出。

2016年10月14日至2019年4月26日期間，被告人王某乙明知**鋼廠返還給**公司的款項(xiàng)屬于馮某甲等人團(tuán)伙犯罪非法收取的信息費(fèi)返款，仍利用個(gè)人支付寶先后20次收取信息費(fèi)返款金額共計(jì)人民幣302610元，后其將款項(xiàng)從支付寶提現(xiàn)后轉(zhuǎn)入其個(gè)人提供給**公司使用的銀行卡賬戶內(nèi)供**公司使用。

2019年5月，被告人王某乙明知馮某甲等人因涉嫌強(qiáng)迫交易等團(tuán)伙犯罪被公安機(jī)關(guān)抓獲并采取刑事強(qiáng)制措施，仍授意**物流公司辦公室主任被告人賈某某將馮某甲交付給賈某某炒期貨的錢款提現(xiàn)供自己使用。賈某某明知案發(fā)后銀行卡被公安機(jī)關(guān)扣押，仍于2019年5月18日到銀行柜臺(tái)辦理掛失補(bǔ)卡手續(xù)，并于6月11日到柜臺(tái)取現(xiàn)46萬元后交給王某乙。

2019年10月23日，因被告人王某乙的銀行賬號(hào)被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)，仍安排**物流公司駐河北**辦事處員工郝某乙將**公司的100萬元資金轉(zhuǎn)到被告人賈某某的招商銀行卡中，后指使賈某某將該100萬元取出現(xiàn)金后供自己使用。

綜上，被告人王某乙、賈某某明知系團(tuán)伙犯罪的違法所得仍為被告人馮某甲等人提供個(gè)人銀行賬戶，協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財(cái)物，其中被告人王某乙洗錢金額人民幣176.26萬元，被告人賈某某洗錢金額人民幣146萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

銀行交易記錄等書證；證人郝某乙、張某丁的證言；被告人供述與辯解；視聽資料等。

（二）窩藏罪

青島市公安局黃島分局于2019年5月15日?qǐng)?zhí)行統(tǒng)一行動(dòng)將涉嫌“3.12**公司強(qiáng)迫交易案”位于青島、日照兩地各港口的被告人相繼抓獲歸案，被青島**物流有限公司派到陜西西安從事建筑工程的丁某甲得知后，即逃到連云港藏匿，并電話聯(lián)系其弟弟被告人丁某乙到山東日照幫助打探案情。2019年6月3日，青島市公安局黃島分局將丁某甲以涉嫌強(qiáng)迫交易罪將其列為刑拘在逃人員進(jìn)行上網(wǎng)追逃，并通過被告人丁某甲戶籍地公安機(jī)關(guān)以及給丁某甲家屬郵寄《關(guān)于督促在逃人員投案自首的通告》的方式，告知丁某甲家屬關(guān)于被告人丁某甲已經(jīng)被上網(wǎng)追逃的事宜。自2019年7月起，被告人丁某乙在明知丁某甲涉嫌犯罪已經(jīng)被公安機(jī)關(guān)上網(wǎng)追逃的情況下，仍蓄意窩藏、包庇被告人丁某甲，為丁某甲打探案情、從銀行卡中提取現(xiàn)金使用、提供衣服、購買藥品和生活用品，藏匿被告人丁某甲所使用的車輛，并給丁某甲購買非實(shí)名登記的手機(jī)卡2張以協(xié)助丁某甲逃避公安機(jī)關(guān)抓捕。后被告人丁某甲于2019年10月24日在連云港市被公安機(jī)關(guān)抓獲，公安機(jī)關(guān)以丁某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪于2020年4月19日移送本院審查起訴。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

微信聊天及轉(zhuǎn)賬記錄、銀行交易流水等書證；證人丁某甲、陳某甲、陳某乙、郭某甲、于某乙、王某己、楊某某、布某某；被告人供述與辯解；辨認(rèn)、檢查筆錄；視聽資料等。

被告人馮某甲、丁某甲、馮某乙、馮某丙、李某甲、于某甲均不認(rèn)罪，認(rèn)為自己不構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。被告人田某甲、張某甲、孫某甲、王某甲、趙某甲、孫某乙、呂某某、藍(lán)某某、王某乙、賈某某、丁某乙對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)的組織，以暴力、威脅及其他手段，有組織地進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序；故意傷害他人身體，致人輕傷；糾集他人多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)、強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重；為謀取不正當(dāng)利益，給予公司工作人員以財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十四條第一款、第二百九十三條、第二百二十六條第（二）、（五）項(xiàng)、第一百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人提供或者接受服務(wù)、強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（二）、（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人田某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馮某乙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馮某丙積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人張某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)組織；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人張某甲在強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人孫某甲積極參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；多次隨意毆打、恐嚇、攔截他人，情節(jié)惡劣；多次隨意毆打他人，情節(jié)惡劣；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條、第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人孫某乙參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人孫某乙在強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人趙某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人趙某甲在強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人接受服務(wù)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人呂某某參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；以暴力、威脅手段迫使他人退出特定的經(jīng)營活動(dòng)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百二十六條第（五）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人呂某某在強(qiáng)迫交易犯罪事實(shí)中起次要或者輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。

被告人于某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。

被告人藍(lán)某某參加黑社會(huì)性質(zhì)的組織；隨意毆打他人，情節(jié)惡劣，其行為分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百九十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某乙明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法犯罪所得仍提供賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

被告人賈某某明知是黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪的違法犯罪所得仍提供賬戶、協(xié)助資金轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十一條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。

被告人丁某乙明知丁某甲是犯罪的人而為其提供財(cái)物，幫助其逃匿，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

被告人馮某甲組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)，系犯罪集團(tuán)的首要分子，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第二款、第三款之規(guī)定，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。被告人丁某甲、田某甲、馮某丙、張某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲、呂某某、李某甲、王某甲、藍(lán)某某均犯數(shù)罪，適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省青島市黃島區(qū)人民法院

檢察官：劉艷麗

2020年7月29日

附：

1.被告人馮某甲現(xiàn)羈押于膠州市看守所；被告人田某甲現(xiàn)羈押于青島市即墨區(qū)看守所；被告人丁某甲、馮某丙、張某甲、孫某甲、孫某乙、趙某甲、呂某某、李某甲、王某甲、丁某乙現(xiàn)羈押于青島市黃島看守所；被告人王某乙現(xiàn)羈押于青島市第二看守所；被告人賈某某現(xiàn)羈押于青島市第一看守所；被告人馮某乙暫在公安機(jī)關(guān)隔離場(chǎng)所隔離，被告人藍(lán)某某、于某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)121冊(cè)。

3.隨案移送涉案物品一宗（詳見涉案物品移送清單）