平湖市人民檢察院

起 訴 書

平檢公訴刑訴〔2019〕429號(hào)

被告人馮某某，男性，1982年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304021982********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省嘉興市南湖區(qū)，住浙江省嘉興市南湖區(qū)**村**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年6月6日分別被平湖市公安局、桐鄉(xiāng)市公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人張某某，女性，1990年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5221291990********，漢族，初中，戶籍所在地貴州省遵義市余慶縣，住貴州省遵義市余慶縣**鎮(zhèn)**村**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2018年11月27日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人石某某，男性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5109211977********，漢族，大專，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**花苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2018年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)?/span>；經(jīng)本院決定，于2019年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，女性，1962年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221962********，漢族，大專，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**里**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2018年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，女性，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221967********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**花苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2018年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)?；?jīng)本院決定，于2019年6月6日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女性，1965年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221965********，漢族，高中，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**花苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2018年11月30日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女性，1972年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221972********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月29日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，女性，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304221964********，漢族，大專，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**路**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月10日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女性，1977年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3205251977********，漢族，中專，戶籍所在地江蘇省蘇州市吳江區(qū)，住江蘇省蘇州市吳江區(qū)**鎮(zhèn)**幢**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月9日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人余某甲，女性，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821986********，漢族，中專，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月10日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某丙，男性，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3304821988********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地浙江省平湖市，住浙江省平湖市**街道**花苑**幢**單元**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)平湖市公安局決定，于2019年4月10日被平湖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、張某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月19日向本院移送審查起訴；以被告人李某某、徐某甲、劉某某、余某甲、陳某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月18日向本院移送審查起訴。本院于2019年6月3日予以并案。本院受理后，于2018年12月21日已告知被告人馮某某、張某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某有權(quán)委托辯護(hù)人，于2019年5月20日已告知被告人李某某、徐某甲、劉某某、余某甲、陳某丙有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年2月3日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年3月3日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2019年4月18日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年5月18日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年1月14日、2019年4月4日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2015年8月至2018年4月，**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)和許可的情況下，以高額利息為誘餌，通過(guò)開設(shè)門店、招募并培訓(xùn)業(yè)務(wù)員推薦介紹、口口相傳等方式，面向社會(huì)不特定公眾銷售**（上海）金融信息服務(wù)有限公司推出的多種投資理財(cái)產(chǎn)品、非法吸收公眾存款。

經(jīng)審計(jì)，被告人馮某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、實(shí)際負(fù)責(zé)人期間，該公司非法吸收公眾存款共計(jì)21356萬(wàn)元（已兌付數(shù)額為15007萬(wàn)元，未兌付數(shù)額為6349萬(wàn)元）；被告人馮某某個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為212萬(wàn)元。被告人張某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司大團(tuán)經(jīng)理期間，其管理的公司業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為6349萬(wàn)元；被告人張某某個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為120萬(wàn)元。被告人石某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，其管理的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為2836萬(wàn)元；被告人石某某除其本人投資外，個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為1178萬(wàn)元。被告人陳某甲在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，其管理的團(tuán)隊(duì)非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為2720萬(wàn)元；被告人陳某甲除其本人投資外，個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為875萬(wàn)元。被告人陳某乙在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為1210萬(wàn)元。被告人曹某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為601萬(wàn)元。被告人李某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為392萬(wàn)元。被告人徐某甲在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為312萬(wàn)元。被告人劉某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為285萬(wàn)元。被告人余某甲在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為170萬(wàn)元。被告人陳某丙在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司平湖**路分公司業(yè)務(wù)員期間，除其本人投資外，其個(gè)人非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額為129萬(wàn)元。

2、2017年2月至2018年4月，被告人馮某某在擔(dān)任**（上海）金融信息服務(wù)有限公司**大道分公司實(shí)際負(fù)責(zé)人期間，在未經(jīng)金融管理部門批準(zhǔn)和許可的情況下，以高額利息為誘餌，通過(guò)開設(shè)門店、招募并培訓(xùn)業(yè)務(wù)員推薦介紹、口口相傳等方式，面向社會(huì)不特定公眾銷售**（上海）金融信息服務(wù)有限公司推出的多種投資理財(cái)產(chǎn)品。經(jīng)審計(jì)，非法吸收公眾存款未兌付數(shù)額共計(jì)1067萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、銀行交易記錄、投資人員名單、合同、到案經(jīng)過(guò)、扣押清單、情況說(shuō)明、身份證明等書證；

2同案人員周某某、高某某、田某某等人的供述；

3被害人方某某、徐某乙等人的陳述；

4被告人馮某某、張某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某、李某某、徐某甲、劉某某、余某甲、陳某丙的供述與辯解；

5專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、張某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某、李某某、徐某甲、劉某某、余某甲、陳某丙伙同他人，未經(jīng)主管部門批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人員非法吸收存款，擾亂金融秩序，涉案金額分別22423萬(wàn)元、6349萬(wàn)元、2836萬(wàn)元、2720萬(wàn)元、1210萬(wàn)元、601萬(wàn)元、392萬(wàn)元、312萬(wàn)元、285萬(wàn)元、170萬(wàn)元、129萬(wàn)元，均屬數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪共同犯罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某、李某某、陳某丙有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人張某某、徐某甲、劉某某、余某甲歸案后認(rèn)罪態(tài)度較好，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人張某某、石某某、陳某甲、陳某乙、曹某某、李某某、徐某甲、劉某某、余某甲、陳某丙均系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院

檢察員：徐瓊微

2019年6月18日

附：

1.被告人現(xiàn)均取保候?qū)?，被告人馮某某聯(lián)系電話1832314****，被告人張某某聯(lián)系電話1513614****，被告人石某某聯(lián)系電話1383890****，被告人陳某甲聯(lián)系電話1384321****，被告人陳某乙聯(lián)系電話1501354****，被告人曹某某聯(lián)系電話1351130****，被告人李某某聯(lián)系電話1353587****，被告人徐某甲聯(lián)系電話1382123****，被告人劉某某聯(lián)系電話1871790****，被告人余某甲聯(lián)系電話1397536****，被告人陳某丙聯(lián)系電話1868906****。

2.案卷材料和證據(jù)34冊(cè)，光盤6張、補(bǔ)充材料一份。