上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕4753號

被告人馮某某，男，2000年**月**日生，公民身份號碼：1423272000********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍在山西省呂梁市柳林縣**鄉(xiāng)**村，暫住山西省呂梁市離石區(qū)**街道**號。2020年8月14日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年8月16日延長刑事拘留期限至三十日，同年9月14日經(jīng)本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準，同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馮某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年7月期間，被告人馮某某為謀取非法利益，在明知是犯罪所得的情況下，仍協(xié)助他人將被害人轉(zhuǎn)入其中國農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號：62305230300********）、中信銀行卡（卡號：62177355********）內(nèi)的人民幣56,235元錢款轉(zhuǎn)出到指定銀行賬戶，并從中獲利人民幣800余元。

2020年8月14日，被告人馮某某在山西省呂梁市離石區(qū)交口街道被公安機關(guān)抓獲，其到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被害人丁某某、梁某某、吳某某的陳述及提供的銀行交易明細清單等，證實上述三人被騙的具體過程。

2.上海市公安局金山分局出具的扣押筆錄、扣押清單，證實從被告人馮某某處扣押到涉案手機及銀行卡的情況。

3.上海市公安局金山分局收集、調(diào)取的轉(zhuǎn)賬記錄截圖、銀行交易明細及公安部電信詐騙偵辦平臺相關(guān)資金流水明細等，證實本案被害人的被騙資金轉(zhuǎn)入被告人馮某某的相關(guān)銀行賬戶后被轉(zhuǎn)出的情況。

4.上海市公安局金山分局出具的偵破經(jīng)過，證實本案案發(fā)及被告人馮某某的到案情況。

5.上海市公安局金山分局出具的人口基本信息表，證實被告人馮某某的基本身份情況。

6.被告人馮某某的多次供述及辨認筆錄，對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某明知是犯罪所得而幫助轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人馮某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人馮某某有期徒刑一年二個月，并處罰金人民幣六千元，若審判階段退繳違法所得，可適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官許剛

2020年11月19日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于本區(qū)看守所。

2.偵查卷宗二冊。

3.《適用簡易程序建議書》一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》一份。

5.《刑事案件聽取值班律師意見表》一份。

6.相關(guān)法律條文。

相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院_。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。

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