大慶市紅崗區(qū)人民檢察院

起 訴 書

慶紅檢訴刑訴〔2019〕28號

被告人馮某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼2321031985********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省五常市**局**委**組**號。2018年5月8日因涉嫌詐騙被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

被告人韓某甲，男，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2321031995********，漢族，中專文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省五常市**鎮(zhèn)**村**屯。2018年5月8日因涉嫌詐騙被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

被告人韓某乙，男，1997年**月**日出生，居民身份證號碼2301841997********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省五常市**局**小區(qū)**樓（戶籍所在地：黑龍江省五常市**局**委**組**號）。2018年5月8日因涉嫌詐騙被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日由大慶市公安局紅崗分局執(zhí)行。

被告人姚某某，女，1995年**月**日出生，居民身份證號碼2302311995********，漢族，初中文化，無固定職業(yè)，住黑龍江省大慶市薩爾圖區(qū)**號樓**室（戶籍所在地：黑龍江省拜泉縣**鎮(zhèn)**村**組）。2018年5月8日因涉嫌詐騙被大慶市公安局紅崗分局取保候?qū)?，同?1月26日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，次日姚某某被執(zhí)行逮捕時(shí)經(jīng)體檢處于妊娠狀態(tài)，由大慶市公安局紅崗分局變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?018年12月5日經(jīng)本院以涉嫌詐騙罪決定取保候?qū)彛沼纱髴c市公安局紅崗分局執(zhí)行。

本案由大慶市公安局紅崗分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年12月28日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年1月28日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年2月28日延長審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

周某某（另案處理）在2016年12月初至2017年5月24日期間，在其租住的大慶市紅崗區(qū)**小區(qū)**室內(nèi)利用手機(jī)建立“鼎豪誠信互助匹配微信1群、3群、6群”等微信群（以下簡稱互助群），周某某指派被告人韓某乙為1群和6群的群主，被告人姚某某為1群和6群客服、被告人馮某某為3群的群主，被告人韓某甲為3群客服，同時(shí)在互助群下設(shè)10余個(gè)報(bào)單中心（微信群）。

周某某虛構(gòu)在互助群內(nèi)通過轉(zhuǎn)賬即能獲取高額利潤的方式騙取被害人進(jìn)群轉(zhuǎn)賬，具體規(guī)則為：群內(nèi)人員首先在報(bào)單中心繳納“排單費(fèi)”購買單號，報(bào)單中心再向互助群的客服繳納50%的排單費(fèi)，由互助群的客服發(fā)布人員匹配圖（即獲得排單號）。然后群內(nèi)人員按照匹配圖互相轉(zhuǎn)賬（即打米收米），以此獲得高額回報(bào)。

2016年12月至2017年4月24日期間，被告人馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某在擔(dān)任群主和客服期間，收取報(bào)單中心（微信群群主）繳納的“排單費(fèi)”，通過微信和支付寶轉(zhuǎn)賬形式，將獲得的“排單費(fèi)”繳納給周某某。同時(shí)，被告人馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某成立了自己的報(bào)單中心，在報(bào)單中心內(nèi)以轉(zhuǎn)賬即能獲得高額利潤的方式騙取被害人的“排單費(fèi)”。

期間，被告人馮某某通過3群和自己的報(bào)單中心詐騙被害人共計(jì)人民幣965，420元，被告人韓某甲通過3群和自己的報(bào)單中心詐騙被害人共計(jì)人民幣928，520元，被告人韓某乙通過1群、6群和自己的報(bào)單中心詐騙被害人共計(jì)人民幣161，780元，被告人姚某某通過1群、6群和自己的報(bào)單中心詐騙被害人共計(jì)人民幣155，940元。

2018年5月8日，被告人馮某某到大慶市公安局紅崗分局投案。

2018年5月8日，被告人韓某甲到大慶市公安局紅崗分局投案。

2018年5月29日，被告人韓某乙到大慶市公安局紅崗分局投案。

2018年5月28日，被告人姚某某在大慶市薩爾圖區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 書證：發(fā)破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、微信交易流水、銀行賬戶交易查詢結(jié)果單、微信賬號分析報(bào)告、戶籍信息；

2. 證人證言：李某甲等人的證言；

3. 被害人陳述：李某乙、姜某某、王某某等人的陳述；

4. 被告人的供述和辯解：馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某及同案犯周某某的供述和辯解；

5. 電子證據(jù)、視聽資料：馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某及同案周某某微信賬號的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、韓某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)高額利息回報(bào)，騙取被害人李淑媛等人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人韓某乙、姚某某以非法占有為目的，虛構(gòu)高額利息回報(bào)，騙取被害人李淑媛等人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、韓某甲、韓某乙犯罪后主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定對其處罰。被告人姚某某犯罪后如實(shí)供述犯罪事實(shí)，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對其處罰。本案系共同犯罪，被告人馮某某、韓某甲、韓某乙、姚某某在共同犯罪中系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大慶市紅崗區(qū)人民法院

檢察員：劉晨雨

2019年3月15日

附：

1．被告人馮某某、韓某甲、韓某乙現(xiàn)羈押于大慶市看守所；被告人姚某某現(xiàn)系取保候?qū)彙?/span>

2．全部案卷材料和證據(jù)17冊。