福建省永春縣人民檢察院　

起?訴?書

永檢二部刑訴〔2021〕Z30號　

被告人陳某某（綽號“黑貓”），男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼350525198711******，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省永春縣，戶籍所在地和現(xiàn)住址均為永春縣**鎮(zhèn)**村**號。曾因犯交通肇事罪，于2010年12月27日被永春縣人民法院判處有期徒刑一年六個月。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月9日被永春縣公安局刑事拘留，同年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人馮某某，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份證號碼350525199104******，漢族，初中文化，無業(yè)，出生地福建省永春縣，戶籍所在地永春縣**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住永春縣**鎮(zhèn)**社區(qū)**號。因涉嫌竊取、收買、非法提供信用卡信息罪，于2020年9月24日被永春縣公安局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，同年10月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由永春縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由永春縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某、馮某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月17日已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人陳某某、馮某某均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月份以來，被告人陳某某、馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍提供銀行賬戶給他人使用?，F(xiàn)查證，被告人陳某某將本人戶名工商銀行卡、建設(shè)銀行卡、農(nóng)業(yè)銀行卡共3張及配套U盾、密碼等出租給“姚總”（未到案），被告人馮某某向“姚總”收買其中的工商銀行卡和建設(shè)銀行卡后提供給他人。因“姚總”未支付全部租金，被告人陳某某于2019年12月以到期為由將銀行卡掛失并將工商銀行卡內(nèi)余額取走，經(jīng)被告人馮某某索要后，陳某某補辦工商銀行卡、建設(shè)銀行卡繼續(xù)提供給被告人馮某某?，F(xiàn)已查明，上述工商銀行卡轉(zhuǎn)入資金計人民幣3945340.49元、建設(shè)銀行卡轉(zhuǎn)入資金計人民幣4122769.58元、農(nóng)業(yè)銀行卡轉(zhuǎn)入資金計人民幣3289387元。其中，朱某某于2020年5月份轉(zhuǎn)入上述工商銀行卡內(nèi)2萬元。

2020年9月8日，被告人陳某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后交代上述主要犯罪事實。2020年9月24日，被告人馮某某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案后未如實交代犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某、馮某某的身份證明、到案經(jīng)過、銀行卡流水記錄等書證；

2.證人朱某某的證言；

3.被告人陳某某、馮某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某、馮某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某、馮某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍為其提供資金賬戶用于支付結(jié)算，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，均應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳某某自動到案并如實供述主要犯罪事實，系自首，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某如實供述自己罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。被告人陳某某、馮某某均如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，均可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永春縣人民法院　??????

?檢察官：邱雙潔

2021年1月15日

附：????

1.被告人陳某某、馮某某現(xiàn)羈押于永春縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。

3.證人名單一份。

4.《認罪認罰具結(jié)書》二份。

5《量刑建議書》一份。

《適用簡易程序建議書》一份。