????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????孟州市人民檢察院　

起?訴?書

孟檢一部刑訴〔2020〕375號　

　　被告人馮某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4201111983********，漢族，中專文化程度，戶籍所在地孟州市**鎮(zhèn)**村，住孟州市**小區(qū)**號。因犯盜竊罪，于2011年5月20日被鄭州高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院判處有期徒刑三年零六個月，并處罰金人民幣一萬元，2014年1月1日減刑釋放。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月6日被孟州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年9月30日經(jīng)本院批準，于2020年10月1日被孟州市公安局逮捕。

被告人申某甲（曾用名申某乙），男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼4108831985********，漢族，中專文化程度，住孟州市**鎮(zhèn)**村。因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2010年11月20日被孟州市人民法院判處罰金3000元。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年9月6日被孟州市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，2020年10月1日被孟州市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由焦作市孟州市公安局偵查終結，以被告人馮某某、申某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪，于2020年11月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：?

（一）2020年1月份以來，被告人馮某某在明知李某某（未到案）利用支付寶在網(wǎng)上進行跑分的情況下，仍提供166****8612等8個支付寶號碼讓李某某使用。之后馮某某明知李某某利用支付寶、銀行卡是用于網(wǎng)絡賭博等違法犯罪的情況下仍提供自己及妻子賀某某共4套銀行卡供違法犯罪資金支付結算使用，并介紹申某甲向李某某提供銀行卡使用。其中馮某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡在2020年5月18日至7月3日期間，轉(zhuǎn)入6456221.96元；賀某某提供的農(nóng)業(yè)銀行卡在2020年4月6日至6月21日期間，轉(zhuǎn)入3489103.96元；166****8612的支付寶在2020年1月10日至5月19日期間，轉(zhuǎn)入230405.16元。

經(jīng)串并案件：

1.2020年6月4日，廣東省東莞市吳某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙120000元，其中有40000元被騙資金通過馮某某農(nóng)業(yè)銀行卡進行流轉(zhuǎn)。

2.2020年6月3日，江蘇省無錫市盛某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙84000元，其中有54000元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

3.2020年6月9日，江蘇省如皋市陳某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙250000元，其中有10000元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

4.2020年6月9日，云南省昆明市楊某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙164000元，其中有110000元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

5.2020年6月5日，廣東省揭陽市江某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙75000元，其中有20000元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

6.2020年6月9日，河北省大廠回族自治縣李某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙105500元，其中有25500元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

7.2020年6月8日，四川省南充市杜某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙516663元，其中有99500元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

8.2020年6月8日，江蘇省昆山市單某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙3116800元，其中有199995元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

9.2020年6月8日，湖南省長沙市黃某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙100000元，其中有50000元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

10.2020年6月9日，廣東省東莞市龔某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙310000元，其中有99993元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

11.2020年6月8日，寧夏吳忠市馬某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙200000元，其中有49994元被騙資金先轉(zhuǎn)入一級作案銀行卡（**有限公司5205016541360********），后又轉(zhuǎn)入賀某某農(nóng)業(yè)卡繼續(xù)流轉(zhuǎn)。

（二）2020年1月份以來，被告人申某甲在明知李某某利用支付寶在網(wǎng)上進行跑分的情況下，在馮某某的介紹下發(fā)展為李某某下線，自己注冊并找他人注冊支付寶賬號21個，利用支付寶進行資金支付結算。其中支付寶130****6515在2020年5月2日至5月23日期間，轉(zhuǎn)入109644.13元；支付寶131****4351在2020年5月18日至6月3日期間，轉(zhuǎn)入43554.02元；支付寶135****3105在2020年1月17日至6月12日期間，轉(zhuǎn)入771410.27元；支付寶166****0702在2020年3月13日至3月14日期間，轉(zhuǎn)入15519元；支付寶177****1606在2020年2月5日至3月29日期間，轉(zhuǎn)入155136.2元；支付寶183****6095在2020年3月13日至3月14日期間轉(zhuǎn)入2638元。

2020年5月份以來，被告人申某甲在明知李某某利用銀行卡幫助網(wǎng)絡賭博等違法犯罪活動洗錢的情況下，仍提供自己及馮某某共3套銀行卡供違法犯罪資金支付結算使用。其中申某甲農(nóng)業(yè)銀行卡在2020年6月4日至8月13日期間，轉(zhuǎn)入2995334.25元；申某甲中國銀行卡在2020年5月11日至8月19日期間，轉(zhuǎn)入44330.01元。

經(jīng)串并案件：

1.2020年8月12日，江蘇省南通市常某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙40余萬元。其中申某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡作為涉案卡向常某某轉(zhuǎn)過39500元的投資盈利。

2.2020年8月6日，河南省洛陽市郭某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙393175元，其中申某甲的農(nóng)業(yè)銀行卡作為涉案卡向郭某某轉(zhuǎn)過825元的投資盈利。

3.2020年8月26日，江西省九江市王某某在網(wǎng)上投資理財被詐騙197510元，其中申某甲農(nóng)業(yè)銀行卡作為涉案卡向王某某轉(zhuǎn)過300元的投資盈利。

2020年9月4日，被告人申某甲經(jīng)民警電話通知后主動到案，并如實供述自己的罪行。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證；2.戶籍證明、轉(zhuǎn)賬記錄等書證；3.證人馮某某、吳某某、盛某某等人的證言；4.被告人馮某某、申某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馮某某、申某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、申某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡實施犯罪，為其提供支付結算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條，馮某某、申某甲的行為是共同犯罪。被告人馮某某到案后如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰。被告人申某甲犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馮某某、申某甲自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人馮某某有期徒刑九個月，并處罰金6000元；判處被告人申某甲有期徒刑七個月，并處罰金5000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，適用簡易程序，請依法判處。

此致

孟州市人民法院　

檢??察??官：高??莉

檢察官助理：張延飛

2020年12月31日　

附件：

1.?被告人馮某某現(xiàn)羈押于孟州市看守所，被告人申某甲

現(xiàn)取保候?qū)徲诿现菔?*鎮(zhèn)**村。

2.?案卷材料和證據(jù)肆冊。

3.《認罪認罰具結書》貳份。