鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭開檢一部刑訴〔2020〕1053號

被告人馮某某，女，漢族，1996年**月**日出生，居民身份證號碼4412831996********，高中畢業(yè)，無業(yè)，住廣東省佛山市**區(qū)**大街**號**座**房，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月22日被鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人曲某某，男，漢族，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1426021990********，初中畢業(yè)，務(wù)工，住山西省侯馬市**鄉(xiāng)**一區(qū)**號，無前科。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年7月18日被鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

被告人梁某某，男，漢族，1998年**月**日出生，居民身份證號碼4418271998********，初中畢業(yè)，務(wù)工，住廣東省中山市**鎮(zhèn)**餐廳員工宿舍，戶籍所在地：廣東省清遠(yuǎn)市**區(qū)**鎮(zhèn)**村委會(huì)**村**號，無前科。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年8月25日被鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年9月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于次日由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局依法執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、梁某某涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、被告人曲某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年2月至2019年11月期間，被告人曲某某受他人指示，明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，仍先后在上海當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中國銀行等辦理多張銀行卡并出售給他人，以此賺取報(bào)酬。

2020年3月，被告人馮某某、梁某某受他人指使，來到廣東省廣州市，通過人臉識別方式注冊營業(yè)執(zhí)照后，先后到銀行辦理對公賬戶，并將辦理的一套手續(xù)（包含工商營業(yè)執(zhí)照、銀行卡等）出售給他人，從中賺取報(bào)酬。經(jīng)查，被告人馮某某先后辦理廣州**運(yùn)輸有限公司、廣州**租賃有限公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶；被告人梁某某先后辦理廣州**有限公司、廣州**咨詢有限公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶，并協(xié)助辦理廣州**租賃有限公司營業(yè)執(zhí)照及對公賬戶。

2020年6月24日上午，鄭州**科技有限公司（位于鄭州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第**大街）財(cái)務(wù)出納魏某某被人冒充公司董事長通過QQ聊天軟件以簽合同需要支付保證金的方式騙取173萬元，該款項(xiàng)由鄭州恒**科技有限公司賬戶轉(zhuǎn)賬至北京**信息咨詢有限公司賬戶，其中450877元轉(zhuǎn)賬至被告人曲某某出售的農(nóng)業(yè)銀行卡賬戶，1278930元轉(zhuǎn)賬至被告人馮某某出售的廣州**租賃有限公司賬戶。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證有戶籍證明、無前科證明、到案經(jīng)過、報(bào)案材料、交通銀行回單、資金去向表、微信聊天記錄、微信及銀行賬戶交易明細(xì)、辦理銀行卡資料、對公賬戶開戶信息及材料、營業(yè)執(zhí)照、情況說明等；2.證人魏某某的證言；3.被告人馮某某、曲某某、梁某某的供述；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、曲某某、梁某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、梁某某買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人曲某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、曲某某、梁某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。綜合全案情節(jié)，建議對被告人馮某某判處有期徒刑一年，并處罰金八千元；對被告人曲某某判處有期徒刑十個(gè)月，并處罰金六千元；對被告人梁某某判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金五千元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)人民法院

檢??察??官：張??嬌

檢察官助理：宋青松

2020年11月20日

附件：

1.被告人馮某某、曲某某、梁某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊。?

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》三份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。