上海市寶山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬寶檢刑訴〔2020〕755號(hào)

被告人馮某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4107021992********，漢族，**文化，**服務(wù)有限公司員工，戶籍在河南省新鄉(xiāng)市**區(qū)**大道**號(hào)**排**號(hào)。2020年5月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，1983年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：4127271983********，回族，**文化，無(wú)業(yè)，戶籍在河南省淮陽(yáng)縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。2020年5月13日因涉嫌詐騙罪被上海市公安局寶山分局刑事拘留，同年6月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局寶山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局寶山分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、楊某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月19日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于次日告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，分別于2020年9月2日、同年11月5日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月14日補(bǔ)充偵查完畢移送起訴。被告人均同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月28日，被告人馮某某、楊某某、李某甲（另案處理）明知是犯罪所得，仍結(jié)伙以網(wǎng)商銀行、支付寶進(jìn)行轉(zhuǎn)賬、通過(guò)火幣網(wǎng)買賣虛擬幣的“跑分”形式，幫助轉(zhuǎn)移詐騙團(tuán)伙從被害人王某乙、牛某某處騙得的部分贓款。期間，被告人馮某某、李臣負(fù)責(zé)操作轉(zhuǎn)賬、買賣虛擬幣，被告人楊某某負(fù)責(zé)提供李某乙、王某甲等人資金賬戶、虛擬幣買賣賬戶。其中，被害人王某乙被騙的錢款中人民幣18.72萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣）匯入楊某某名下銀行卡，再經(jīng)楊某某賬戶將13.81萬(wàn)元轉(zhuǎn)入王某甲賬戶，4.91萬(wàn)元轉(zhuǎn)入李某乙賬戶，被害人牛某某被騙的錢款中10萬(wàn)元匯入楊某某名下銀行卡，再經(jīng)楊某某賬戶將10萬(wàn)元轉(zhuǎn)入王某甲賬戶，最后通過(guò)買賣虛擬幣變現(xiàn)。

被告人楊某某于2020年5月11日被公安人員抓獲，楊某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)并于同日協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲被告人馮某某，馮某某到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有下列證據(jù)證明：

1.上海市公安局寶山分局出具的《受案登記表》《立案決定書》《抓獲情況》《工作情況》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人馮某某、楊某某的到案經(jīng)過(guò)。

2.被害人王某乙的陳述證實(shí)，2020年4月其被人以冒充“公檢法”的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙方式騙得共計(jì)328.553萬(wàn)元。

3.被害人牛某某的陳述證實(shí)，2020年4月其經(jīng)人介紹下載“大唐國(guó)際”軟件，在充值后要求提現(xiàn)時(shí)，被客服以種種理由要求陸續(xù)充值后仍無(wú)法提現(xiàn)，被騙金額共計(jì)1，058，345.2元。

4.證人李某乙、王某甲的證言證實(shí)，其二人將火幣網(wǎng)賬號(hào)、支付寶賬號(hào)等借給楊某某等人使用，由馮某某、李臣實(shí)際操作，其二人刷臉等配合操作的情況。

5.上海市公安局寶山分局出具的《扣押決定書》《扣押清單》《扣押筆錄》證實(shí)，從被告人馮某某、楊某某處各扣押手機(jī)2部，從楊某某處扣押其主動(dòng)退賠的2萬(wàn)元。

6.上海市公安局寶山分局出具的微信聊天記錄截圖證實(shí)，馮某某與楊某某商議用火幣網(wǎng)賬號(hào)“跑分”的情況，“跑分”就是“洗錢”。

7.被害人王某乙、被告人楊某某等人銀行賬戶及涉案相關(guān)賬戶流水等證實(shí)，二名被害人被騙資金的流轉(zhuǎn)情況，其中部分錢款匯入楊某某賬戶，再經(jīng)楊某某賬戶轉(zhuǎn)入王某甲、李某乙賬戶。

8.被告人馮某某、楊某某均對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

9.上海市公安局寶山分局調(diào)取的戶籍資料證實(shí)，被告人馮某某、楊某某的身份信息。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馮某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人馮某某、楊某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、楊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人楊某某到案后協(xié)助司法機(jī)關(guān)抓獲其他犯罪嫌疑人，按照《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第五條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定有立功表現(xiàn)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人馮某某、楊某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處馮某某有期徒刑三年，并處罰金人民幣一萬(wàn)元；楊某某有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????

????此致

上海市寶山區(qū)人民法院

檢察官?唐敏芳

檢察官?蘇建芳

檢察官助理?龔文豪

2020年11月12日

附件：1.被告人馮某某、楊某某現(xiàn)羈押于上海市寶山區(qū)看守所

??2.偵查卷宗四冊(cè)、光盤二張及相關(guān)材料一份

??3.《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份

??4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件二份

??5.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

????第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

????……

????第六十七條　……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十八條??犯罪分子有揭發(fā)他人犯罪行為，查證屬實(shí)的，或者提供重要線索，從而得以偵破其他案件等立功表現(xiàn)的，可以從輕或者減輕處罰；有重大立功表現(xiàn)的，可以減輕或者免除處罰。

????第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

????……

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

????第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以從寬處理。

????第一百七十六條?人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。