上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2020〕4464號

被告人馮某某，男，1992年7月24日，公民身份號碼：3729261992********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在山東省巨野縣**鎮(zhèn)**園**村**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**村**。2020年6月7日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，次日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1979年**月**日生，公民身份號碼：4107821979********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在河南省輝縣市**鎮(zhèn)**村**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2020年6月5日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月8日延長刑事拘留期限至三十天，同年7月10日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某某，男，2001年**月**日生，公民身份號碼：3504282001********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍在福建省將樂縣**鄉(xiāng)**村**號，暫住上海市普陀區(qū)**路**弄**號**室。2020年7月3日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留，同月6日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月7日經(jīng)本院以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪批準(zhǔn)并由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以上列三名被告人均涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8月至2020年4月，被告人馮某某、李某某、楊某某在趙某某（另案處理）等人的招募、指使下，明知他人可能利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，仍以本人身份辦理大量銀行卡提供給電信詐騙犯罪團伙使用，并采取面部認證方式完成賬戶注冊、恢復(fù)、轉(zhuǎn)賬等流程，為電信詐騙犯罪團伙提供支付結(jié)算幫助。經(jīng)查，被告人馮某某涉案金額為人民幣210余萬元，被告人李某某涉案金額為人民幣150余萬元，被告人楊某某涉案金額為人民幣50余萬元。

2020年6月5日、6月6日、7月2日，三名被告人分別被公安機關(guān)抓獲，到案后均如實供述了各自犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.證人陳某某、張某某等人的證言以及相關(guān)報案記錄等書證，證實電信詐騙犯罪團伙實施詐騙的手段以及使用被告人銀行卡進行支付結(jié)算的方式。

2.公安機關(guān)出具的扣押決定書、扣押清單、扣押筆錄等，證實涉案贓證物品被扣押的情況。

3.被告人名下銀行卡涉案記錄等書證，證實三名被告人名下銀行卡為電信詐騙犯罪團伙提供支付結(jié)算幫助的相關(guān)金額。

4.公安機關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過、抓獲經(jīng)過等，證實三名被告人均系被抓獲到案。

5.公安機關(guān)調(diào)取的全國常住人口信息，證實三名被告人的基本情況。

6.三名被告人的供述，均對各自犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。三名被告人均對指控的犯罪事實和證據(jù)無異議,并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馮某某、李某某、楊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、李某某、楊某某均認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人馮某某、李某某、楊某某均如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。綜上，建議判處被告人馮某某、李某某一年以上一年六個月以下有期徒刑，并處罰金；判處被告人楊某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察官趙銳

2020年9月14日

附：

1.被告人馮某某、李某某、楊某某現(xiàn)均羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2.案卷材料五冊。

3．《認罪認罰具結(jié)書》《征詢值班律師意見函》各三份。

4.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二百八十七條之二??明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

......

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。