江蘇省南京市六合區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧六檢訴刑訴〔2019〕110號

被告人馮某某，男，1969年**月**日生，身份證號碼3201231969********，漢族，初中文化，無業(yè)，出生于江蘇省南京市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**社區(qū)**莊**號。被告人馮某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被南京市公安局六合分局分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人廖某某（系被告人馮某某之妻），女，1982年**月**日生，身份證號碼4310811982********，漢族，中專文化，無業(yè)，出生于湖南省資興市，住江蘇省南京市六合區(qū)**街道**東路**號**幢**單元**室。被告人廖某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月18日被南京市公安局六合分局分局刑事拘留，同年10月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、廖某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年12月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人廖某某的辯護(hù)人王燦的意見，審查了全部案件材料。因事實不清，證據(jù)不足，本院于2019年1月31日決定將本案退回南京市公安局六合分局補充偵查，同年2月28日該分局重新移送審查起訴。2019年1月26日，本案延長審查起訴期限半個月。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月，被告人馮某某與余某某（另案處理）等人共謀，以MS福袋理財為名進(jìn)行非法集資犯罪活動，被告人廖某某于2017年1月加入。被告人馮某某、廖某某、余某某先后在本區(qū)、湖南省郴州市等地以播放宣傳片、開推介會、口口相傳等形式，向社會不特定公眾公開宣傳MS福袋理財,宣稱MS福袋理財可以智能炒外匯，并承諾投資MS福袋理財每月可獲得投資額10.5%至22.6%的收益。2018年1月，因資金鏈斷裂，被告人馮某某等人停止向投資者返利。截至2018年4月，被告人馮某某非法吸收公眾存款人民幣共計1227.71萬元，損失人民幣1063.71萬余元,涉及投資者99人；被告人廖某某非法吸收公眾存款共計人民幣1131.71萬元，損失人民幣990.71萬元,涉及投資者98人。

　　2018年9月17日，被告人馮某某、廖某某至公安機(jī)關(guān)投案，被告人馮某某歸案后未能如實供述其犯罪事實，被告人廖某某歸案后如實供述了主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.??戶籍資料、發(fā)破案經(jīng)過、宣傳冊等書證；

2.??證人葉某某、石某某、黃某某等人的證言；

3.??被告人馮某某、廖某某的供述和辯解；

4.??南京市公安局六合分局制作的檢查筆錄、辨認(rèn)筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、廖某某違反國家金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，嚴(yán)重擾亂金融秩序，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某、廖某某共同非法吸收公眾存款，根據(jù)《中華人民共和國刑法》二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市六合區(qū)人民法院

檢察員：馮長征?于樂

2019年3月27日

附：

1.被告人馮某某現(xiàn)羈押于南京市六合區(qū)看守所；被告人廖某某現(xiàn)羈押于南京市看守所；

2.全部案卷材料；

3.量刑建議書1份。