天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

津濱檢塘公訴刑訴〔2019〕26號

被告人馮成某，男，1989年**月**日出生，居民身份號碼2301191989********，漢族，初中文化，先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員、店長、公司**，戶籍所在地黑龍江省哈爾濱市阿城區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，住天津市濱海新區(qū)塘沽**小區(qū)**棟**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2018年1月4日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；并于2018年2月7日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人于海斌，男，1987年**月**日出生，居民身份號碼1301291987********，漢族，大學(xué)?？莆幕群髶翁旖蚴?/span>**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員、**店店長，戶籍所在地河北省石家莊市贊皇縣**鄉(xiāng)**村**莊**號，住天津市濱海新區(qū)塘沽**小區(qū)**棟**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2017年8月16日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；并于2017年9月22日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彛灰蛏嫦臃赣蟹欠ㄎ展姶婵钭?，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某甲，男，1991年**月**日出生，居民身份號碼1309241991********，漢族，大學(xué)本科文化，天津市**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員、組長，戶籍所在地河北省滄州市海興縣**鄉(xiāng)**村，住天津市濱海新區(qū)塘沽**小區(qū)**棟**門**號，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2017年8月16日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；并于2017年9月14日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1988年**月**日出生，居民身份號碼1304231988********，漢族，高中文化，天津市**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員、組長，戶籍所在地河北省邯鄲市臨漳縣**鄉(xiāng)**村**街**號，住天津市濱海新區(qū)塘沽**路一平房，因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，經(jīng)天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局決定，于2017年8月16日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留；并于2017年9月14日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)?；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，?jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院決定，于2018年7月24日被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結(jié)，以被告人馮成某、于海斌、李某甲、王某某、宗某某（另案處理）涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年7月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年9月4日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年9月29日補查重報；本院于2018年10月29日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年11月29日補查重報。本院于2018年8月20日、2018年12月29日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2018年1月，被告人馮成某在先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員、**店店長、公司**期間，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，伙同甘某某（另案處理）、于海斌等人，通過本人或本人組織、管理**、**、**三個分店人員，采取發(fā)放傳單、集中上課等途徑向社會公開宣傳，以銷售鐵皮石斛、天貝多肽等保健品為名，承諾高額利息回報，面向社會非法吸收公眾存款達人民幣694萬元，投資人損失金額達人民幣412萬余元，涉及投資人達51人，被告人馮成某獲取違法所得人民幣12.24萬元。案發(fā)后，被告人馮成某退繳違法所得人民幣7500元。

案發(fā)后，被告人馮成某被抓獲歸案。

2016年8月至2018年1月，被告人于海斌在先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司**店擔任業(yè)務(wù)員、**店店長期間，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，伙同馮成某、李某甲、王某某等人，通過本人或本人組織、領(lǐng)導(dǎo)**店人員，采取發(fā)放傳單、集中上課等途徑向社會公開宣傳，以銷售鐵皮石斛、天貝多肽等保健品為名，承諾高額利息回報，面向社會非法吸收公眾存款達人民幣295萬余元，投資人損失金額達人民幣255萬余元，涉及投資人達33人，被告人于海斌獲取違法所得人民幣7.6萬元。

案發(fā)后，被告人于海斌被傳喚到案。

2016年12月至2018年1月，被告人李某甲在先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司**店業(yè)務(wù)員和組長期間，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，伙同于海斌等人，通過發(fā)放傳單、集中上課等途徑向社會公開宣傳，以銷售鐵皮石斛、天貝多肽等保健品為名，承諾高額利息回報，面向社會非法吸收公眾存款達人民幣100萬余元，投資人損失金額達人民幣60萬余元，涉及投資人達12人，被告人李某甲獲取違法所得人民幣3.6萬元。案發(fā)后，被告人李某甲退繳違法所得人民幣16600元。

案發(fā)后，被告人李某甲被傳喚到案。

2016年12月至2018年1月期間，被告人王某某先后擔任天津市**商貿(mào)有限公司司**店業(yè)務(wù)員和組長期間，在未經(jīng)國家有關(guān)部門依法批準的情況下，伙同于海斌等人，通過發(fā)放傳單、集中上課等途徑向社會公開宣傳，以銷售鐵皮石斛、天貝多肽等保健品為名，承諾高額利息回報，面向社會非法吸收公眾存款達人民幣56萬余元，投資人損失金額達人民幣34萬余元，涉及投資人達11人，被告人王某某獲取違法所得人民幣2.79萬元。

案發(fā)后，被告人王某某被傳喚到案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證照片；

2.案件來源及抓獲經(jīng)過等書證；

3.證人甘某某等人的證言；

4.投資人李某乙等人的陳述；

5.被告人的供述與辯解；

6.會計審計報告；

7.辨認筆錄；

8.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

本院認為，被告人馮成某、于海斌、李某甲，伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，被告人王某某伙同他人變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，上述被告人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人王某某、李某甲系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條，應(yīng)當從輕、減輕或免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：王晉軍

2019年1月11日

附：???

1、被告人現(xiàn)均在住處被取保候?qū)彙?/span>

2、案卷材料和證據(jù)26冊及證據(jù)材料2份5頁。

3、涉案款物隨案移送。