浙江省寧波市鄞州區(qū)人民檢察院

起?訴?書

甬鄞檢三部刑訴〔2020〕1577號(hào)

被告人馮某某，男，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3302261979********，漢族，文化程度初中，浙江富仁控股有限公司實(shí)際控制人，住浙江省寧海縣**街鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案，于2020年4月21日被寧波市公安局鄞州分局刑事拘留，2020年5月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)被依法逮捕。

本案由寧波市公安局鄞州分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某?涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年7月23日向本院移送起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月至2018年8月，被告人馮某某在寧波市鄞州區(qū)寧波商會(huì)大廈1809經(jīng)營(yíng)浙江富仁控股有限公司期間（后更名為浙江展飛商務(wù)信息咨詢有限公司），在沒(méi)有融資資質(zhì)的情況下，利用網(wǎng)上平臺(tái)“富仁金融”和“富仁金融”手機(jī)APP軟件向社會(huì)不特定群眾宣傳理財(cái)產(chǎn)品，并以高息為誘，進(jìn)行非法集資。經(jīng)審計(jì)，被告人馮某某?通過(guò)平臺(tái)向投資人非法融資2100余萬(wàn)元，未兌付700余萬(wàn)元。被告人馮某某于2020年4月21日被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：全國(guó)常住人口信息、抓獲經(jīng)過(guò)、前科判決書、浙江富仁控股有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)戶許可證、寧海旺福飼料有限公司銀行賬戶流水、馮某甲個(gè)人銀行流水、鄧某某銀行資金流水、審計(jì)報(bào)告，投資人提供的資金流水等；

2、證人呂某某、董某某兒、徐某某、張某某及鄒某某等人的證言；

3、被告人馮某某?的供述和辯解；

4、電子數(shù)據(jù)：匯潮支付后臺(tái)數(shù)據(jù)、富友支付后臺(tái)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人馮某某?非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

寧波市鄞州區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢??察??官：劉芙蓉

檢察官助理：車濟(jì)舜

2020年8月20日

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附件：

1.被告人馮某某?現(xiàn)羈押于寧波市看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)；

3.審計(jì)報(bào)告；