天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢二部刑訴〔2020〕57號

被告人馮某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303821984********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人金某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼3303821984********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**村**號，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人李鵬鵬，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼3604251990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地江西省九江市永修縣**鎮(zhèn)**村**組**號，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人葉升良，男，1982年**月**日出生，公民身份號碼3303821982********，漢族，中專文化，無業(yè)，戶籍所在地浙江省溫州市樂清市**鎮(zhèn)**弄**號，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人肖穎瑞，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼5328011988********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地云南省西雙版納傣族自治州景洪市**路**號**棟**單元**號，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月28日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人唐劍，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼4305211990********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地湖南省邵陽市邵東縣**鎮(zhèn)**村**組**，在津無固定住處。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留；于2019年11月27日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、金某某、李鵬鵬、葉升良、肖穎瑞、唐劍涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年1月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年4月27日已告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月21日延長審查起訴期限十五日。因補(bǔ)充證據(jù)，本院于2020年3月4日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2019年8月31日至9月4日，被害人廖某某在本市東某某**街**園家中通過微信朋友圈看到其微信昵稱為“夢醒夢散”的微信好友發(fā)布賺錢消息后，為賺錢聯(lián)系“夢醒夢散”并相繼下載“澳匯APP”、“米聊APP”。后“米聊”APP中所謂“技術(shù)員”以購買比特幣為誘餌，誘引被害人廖某某先后向其提供的銀行卡轉(zhuǎn)賬141萬元人民幣。該筆被騙錢款中25萬元由被告人金衛(wèi)峰、李鵬鵬、葉升良在被告人馮某某指使下在云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)取出并轉(zhuǎn)移；該筆被騙錢款中20萬元由被告人肖穎瑞在云南省景洪市取出并轉(zhuǎn)移；該筆被騙錢款中10萬元由被告人唐劍在湖南省邵東市取出并轉(zhuǎn)移。

2019年10月21日，被告人馮某某、金衛(wèi)峰、李鵬鵬、葉升良于云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)被抓獲歸案；2019年10月22日，被告人唐劍于湖南省邵東市被抓獲歸案；2019年10月28日，被告人肖穎瑞于云南省景洪市被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、物證照片；

2、案件來源、抓獲經(jīng)過、銀行流水等書證；

3、證人廖某某等人的證言：

4、被告人馮某某等人的供述與辯解；

5、搜查、檢查筆錄；

6、光盤1張。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人唐劍對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、金某某、李鵬鵬、葉升良、肖穎瑞、唐劍明知是犯罪所得而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，同時(shí)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人金某某、葉升良、肖穎瑞到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。建議判處被告人馮某某有期徒刑四年六個(gè)月至五年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人李鵬鵬有期徒刑四年六個(gè)月，并處罰金；均判處被告人金某某、葉升良有期徒刑四年，并處罰金；判處被告人肖穎瑞有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金；判處被告人唐劍有期徒刑三年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢?察?員：?黃?晨

2020年4月27日

附：

1、被告人馮某某、金某某、李鵬鵬、葉升良、肖穎瑞、唐劍現(xiàn)均羈押于天津市東某某看守所。

2、案卷材料和證據(jù)3冊，光盤1張。

3、證人/鑒定人名單1份。

4、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書1份。

5、補(bǔ)充材料11頁。

6、隨案移送物品清單6頁。