寧夏回族自治區(qū)青銅峽市人民檢察院

起訴書

青檢公訴刑訴〔2019〕45號(hào)

被告人馮某某，男，1964年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6421031964********，漢族，碩士研究生，住寧夏銀川市**號(hào)樓**單元**室。寧夏回族自治區(qū)金融辦原副主任，寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，寧夏再擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)（正處級(jí)）。2018年1月，因工作失職被國(guó)投集團(tuán)公司黨委給予留黨察看兩年、撤銷黨內(nèi)職務(wù)處分。2018年9月30日被寧夏國(guó)資委黨委給予開除黨籍處分。因涉嫌受賄罪，于2018年4月17日被寧夏回族自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置三個(gè)月。2018年7月17日經(jīng)國(guó)家監(jiān)察委員會(huì)批準(zhǔn)延長(zhǎng)留置三個(gè)月。因涉嫌受賄罪，于2018年10月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2018年10月16日被青銅峽市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由青銅峽市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人馮某某涉嫌貪污、受賄罪，于2018年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間，因部分事實(shí)不清、證據(jù)不足，本院退回補(bǔ)充調(diào)查二次（分別自2018年11月12日至12月12日；2019年1月25日至2月25日）。因案情重大、復(fù)雜，本院決定延長(zhǎng)審查起訴期限二次（分別自2019年1月10日至1月25日；自2019年3月26日至4月9日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、受賄犯罪事實(shí)

1.2009年至2011年，時(shí)任寧夏回族自治區(qū)金融辦副主任的被告人馮某某，利用其職務(wù)便利，以其妻曹某某開設(shè)的“**”工藝品店，向?qū)幭?*小額貸款有限公司董事長(zhǎng)劉某某以5萬(wàn)元的價(jià)格出售翡翠吊墜一個(gè)（鑒定價(jià)值3000元）、以90萬(wàn)元的價(jià)格出售翡翠手鐲一塊（鑒定價(jià)值3萬(wàn)元）。案發(fā)后贓物被依法扣押。

2.2011年、2013年12月，時(shí)任寧夏回族自治區(qū)金融辦副主任、寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理的被告人馮某某，利用其職務(wù)便利，以其妻曹某某開設(shè)的“**”工藝品店，向?qū)幭?*小額貸款有限公司負(fù)責(zé)人郭某某以38萬(wàn)元的價(jià)格出售翡翠掛件一個(gè)（鑒定價(jià)值8000元）、以10.8萬(wàn)元的價(jià)格出售翡翠手鐲一個(gè)（鑒定價(jià)值3000元）。案發(fā)后贓物被依法扣押。

3.2013年5月，時(shí)任寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理的被告人馮某某，利用其職務(wù)便利，在其辦公室收受寧夏**化工集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人任某某委托中間人閔某某所送現(xiàn)金人民幣20萬(wàn)元。

4.2014年7月至2014年10月，時(shí)任寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理的被告人馮某某，利用其負(fù)責(zé)審批擔(dān)保貸款的職務(wù)之便，以其妻曹某某開設(shè)的“**”工藝品店，向銀川**貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)吳某甲以42萬(wàn)元的價(jià)格出售翡翠掛件一個(gè)（鑒定價(jià)值5000元）、以4.5萬(wàn)的價(jià)格出售翡翠吊墜一個(gè)（鑒定價(jià)值1萬(wàn)元）。案發(fā)后贓物被依法扣押。

5.2014年，時(shí)任寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司黨委副書記、總經(jīng)理的被告人馮某某，利用其職務(wù)便利，先后二次在銀川虹橋大酒店收受寧夏**合金集團(tuán)有限公司負(fù)責(zé)人包某某所送現(xiàn)金人民幣各10萬(wàn)元，合計(jì)20萬(wàn)元。

二、濫用職權(quán)犯罪事實(shí)

2013年7月，被告人馮某某在擔(dān)任寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限黨委副書記、總經(jīng)理期間，為徇私利達(dá)到索回個(gè)人借款450萬(wàn)元的目的，利用其負(fù)責(zé)審批擔(dān)保貸款的職務(wù)便利，違規(guī)指使下屬加大貸款額度500萬(wàn)元，將吳某乙經(jīng)營(yíng)的寧夏**橡塑制品有限公司擔(dān)保貸款額度從1500萬(wàn)元增至2000萬(wàn)元。寧夏**橡塑制品有限公司從招商銀行銀川分行貸款后，吳某乙將所貸款項(xiàng)500萬(wàn)元轉(zhuǎn)入被告人馮某某之弟馮某甲的賬號(hào)，馮某甲將700萬(wàn)元本息欠款轉(zhuǎn)入馮某某控制經(jīng)營(yíng)的寧夏**小額貸款公司。2016年1月27日該筆貸款逾期后，招商銀行銀川分行從寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司劃撥20831792.36元，致使國(guó)家財(cái)產(chǎn)遭受重大經(jīng)濟(jì)損失。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證、書證：指定辦理通知書、交辦案件函、立案決定書、馮某某任職文件、寧夏擔(dān)保集團(tuán)有限公司董事會(huì)決議、公司章程等資料、調(diào)取的“**”工藝品店的注冊(cè)、變更、注銷信息等；調(diào)取的劉某某、郭某某、吳某甲等人貸款擔(dān)保申辦資料等；2.銀行交易明細(xì)；3.鑒定意見(jiàn)：玉石掛件檢測(cè)報(bào)告、價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書；4.特定關(guān)系人曹某某的證言；5.行賄人劉某某、郭某某、閔某某、任某某、吳某甲、包某某的證言；6.證人吳某乙、馮某甲、呂某某等人的證言；7.被告人馮某某的供述和辯解；8.辨認(rèn)筆錄；9.戶籍證明、違紀(jì)處理決定等。

本院認(rèn)為，被告人馮某某身為國(guó)家工作人員，利用其職務(wù)上的便利，多次非法收受他人現(xiàn)金人民幣40萬(wàn)元，并多次利用特定關(guān)系人出售玉石給請(qǐng)托人，索取184.4萬(wàn)元，累計(jì)224.4萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十五條第一款、第三百八十六條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以受賄罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某被國(guó)家機(jī)關(guān)委派到國(guó)有公司任負(fù)責(zé)人期間，為徇私利，故意逾越職權(quán)而違反規(guī)定處理公務(wù)，致使國(guó)家遭受重大損失500萬(wàn)元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百九十七條第二款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以濫用職權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮某某一人犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

青銅峽市人民法院

檢察員：楊廷宏

2019年4月9日

附：

1．被告人馮某某現(xiàn)羈押于吳忠市看守所。

2．案卷材料11冊(cè)。

3．相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百八十五條??國(guó)家工作人員利用職務(wù)上的便利，索取他人財(cái)物的，或者非法收受他人財(cái)物，為他人謀取利益的，是受賄罪。

國(guó)家工作人員在經(jīng)濟(jì)往來(lái)中，違反國(guó)家規(guī)定，收受各種名義的回扣、手續(xù)費(fèi)，歸個(gè)人所有的，以受賄論處。

第三百八十六條對(duì)犯受賄罪的，根據(jù)受賄所得數(shù)額及情節(jié)，依照本法第三百八十三條的規(guī)定處罰。索賄的從重處罰。

第三百八十三條對(duì)犯貪污罪的，根據(jù)情節(jié)輕重，分別依照下列規(guī)定處罰：

（一）貪污數(shù)額較大或者有其他較重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金。

（二）個(gè)人貪污數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

（三）個(gè)人貪污數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)；數(shù)額特別巨大，并使國(guó)家和人民利益遭受特別重大損失的，處無(wú)期徒刑或者死刑，并處沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

對(duì)多次貪污未經(jīng)處理的，按照累計(jì)貪污數(shù)額處罰。

犯第一款罪，在提起公訴錢如實(shí)供述自己罪行、真誠(chéng)悔罪、積極退贓，避免、減少損害結(jié)果的發(fā)生，有第一項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕、減輕或者免除處罰；有第二項(xiàng)、第三項(xiàng)規(guī)定情形的，可以從輕處罰。

犯第一款罪，有第三項(xiàng)規(guī)定情形被判處死刑緩期執(zhí)行的，人民法院根據(jù)犯罪情節(jié)等情況可以同時(shí)決定在其死刑緩期執(zhí)行二年期滿依法減為無(wú)期徒刑，終身監(jiān)禁，不得減刑、假釋。

第三百九十七條??國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員濫用職權(quán)或者玩忽職守，致使公共財(cái)產(chǎn)、國(guó)家和人民利益遭受重大損失的，處三年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員徇私舞弊，犯前款罪的，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處五年以上十年以下有期徒刑。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，處判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過(guò)三年，拘役最高不能超過(guò)一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過(guò)二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過(guò)二十五年。

數(shù)罪中有判處有期徒刑和拘役的，執(zhí)行有期徒刑。數(shù)罪中有判處有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役執(zhí)行完畢后，管制仍須執(zhí)行。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

被告人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。