天津市東某某人民檢察院

起訴書

津麗檢三部刑訴〔2020〕27號

被告人馮某某，女，1969年**月**日出生，公民身份號碼1202231969********，漢族，初中文化，戶籍所在地天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**路**排**號，住天津市靜海區(qū)**園**號樓**門**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月5日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某某，女，1973年**月**日出生，公民身份號碼1202231973********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**路**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月14日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人王永麗，女，1980年**月**日出生，公民身份號碼1522221980********，蒙古族，小學(xué)文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月22日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月6日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人權(quán)艷敏，女，1975年**月**日出生，公民身份號碼1202231975********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月22日經(jīng)天津市東某某人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局東麗分局執(zhí)行逮捕。

被告人馮亞波，女，1978年**月**日出生，公民身份號碼2302811978********，漢族，初中文化，住天津市靜海區(qū)**鄉(xiāng)**村**排**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年10月31日被天津市公安局東麗分局刑事拘留，2019年11月22日被天津市公安局東麗分局取保候?qū)彙?020年1月6日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局東麗分局偵查終結(jié)，以被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。因案情復(fù)雜，本院于2020年2月7日、4月21日延長審查起訴期限十五日。因補充證據(jù)，本院于2020年2月21日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)補查完畢后于2020年3月20日重新移送本院審查起訴。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2016年10月至2018年5月期間，宋某某（另案起訴）等人利用“通和商城”網(wǎng)購平臺運營模式，在無任何盈利項目的情況下，以高額回報的“靜態(tài)”和“動態(tài)”返利模式為手段，通過幫助注冊“通和商城”會員，變相將會員錢款占為己有的方式，采用口口相傳、公開講課、微信朋友圈宣傳等手段，向社會不特定人員非法集資。宋某某創(chuàng)立的“靜態(tài)”模式為投資14400元（或其倍數(shù)），給予等額標(biāo)價的商品并在一年后兌付28800元（或其倍數(shù)）的投資返款；宋某某從“通和商城”發(fā)展來的“動態(tài)”模式為投資4800元成為會員，給予等額標(biāo)價的商品及折扣購物的資格，并在發(fā)展會員后獲得獎勵返款。宋某某以上述模式的高回報及給予介紹人獎勵的方法引誘社會公眾向其投資。

為便于集資，宋某某在天津市靜海區(qū)設(shè)立寶賢日用品信息咨詢服務(wù)部（以下簡稱“靜海一店”）。被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波成為靜海一店股東和會員后，于2016年10月至2018年5月間，面向社會公眾吸收資金，從中領(lǐng)取獎勵提成和工資分紅。具體犯罪事實如下：

被告人馮某某擔(dān)任靜海一店股東和店員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，自2016年10月24日至2018年5月6日，被告人馮某某共計吸收資金1607.52萬元，從中獲利人民幣87.1221萬元。

被告人劉某某擔(dān)任靜海一店股東和店員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，自2016年10月24日至2018年5月6日，被告人劉某某共計吸收資金2485.92萬元，從中獲利人民幣110.725萬元。

被告人王永麗擔(dān)任靜海一店股東和店員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，自2016年10月25日至2018年5月6日，被告人王永麗共計吸收資金2050.56萬元，從中獲利人民幣27.6050萬元。

被告人權(quán)艷敏擔(dān)任靜海一店股東和店員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，自2016年10月24日至2018年5月4日，被告人權(quán)艷敏共計吸收資金2574.24萬元，從中獲利人民幣112.5844萬元。

被告人馮亞波擔(dān)任靜海一店會員，對外向公眾吸收資金。經(jīng)審計，自2016年10月至2018年5月間，被告人馮亞波共計吸收資金437.28萬元。

2019年10月5日，被告人馮某某被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年10月14日被告人劉某某到公安機關(guān)投案；2019年10月22日，被告人王永麗被公安機關(guān)抓獲歸案；2019年10月31日，被告人權(quán)艷敏到公安機關(guān)投案。案發(fā)后，被告人馮亞波家屬退賠贓款人民幣5萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：書證、辨認(rèn)筆錄、證人證言、被告人供述與辯解、審計報告。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗、馮亞波分別違反國家金融管理法律規(guī)定，未經(jīng)法定金融主管部門批準(zhǔn)，向社會不特定公眾吸收資金，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人權(quán)艷敏、劉某某自動投案，如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕、減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市東某某人民法院

檢??察??官：趙??曄

檢察官助理：周慶杰

2020年4月30日

附：

1、被告人馮某某、劉某某、權(quán)艷敏、王永麗現(xiàn)羈押于天津市東某某看守所，被告人馮亞波現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷帯?/span>

2、案卷材料和證據(jù)15冊，補充材料30頁會計師事務(wù)所專項審核報告書5冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》5份。

4、《量刑建議書》20份。

5、《證人（鑒定人）名單》1份。

6、隨案移送馮亞波退賠贓款人民幣5萬元（暫存于天津市公安局東麗分局賬戶）。