天津市南開(kāi)區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津南檢三部刑訴〔2020〕166號(hào)

被告人馮麗莎，女，1982年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201061982********，回族，大學(xué)本科，原**公司天津**營(yíng)業(yè)部部**，戶籍所在地天津市河西區(qū)**路**里**號(hào)，現(xiàn)住地同戶籍地。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人王秀某，女，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1202241973********，漢族，專科文化，原**公司天津**營(yíng)業(yè)部**，戶籍所在地天津市寶坻區(qū)**鎮(zhèn)**村**排**號(hào)，現(xiàn)住本市河西區(qū)**里**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

被告人張婷婷（曾用名張婷），女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6228251990********，漢族，?？莆幕?，原**公司天津**營(yíng)業(yè)部**，戶籍所在地甘肅省慶陽(yáng)市正寧縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，現(xiàn)住本市南開(kāi)區(qū)**街**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年9月27日被天津市公安局南開(kāi)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局南開(kāi)分局偵查終結(jié)，以被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，該案退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

**財(cái)富管理咨詢(北京)有限公司天津**營(yíng)業(yè)部（以下簡(jiǎn)稱**營(yíng)業(yè)部）于2015年6月25日在天津市南開(kāi)區(qū)注冊(cè)成立，負(fù)責(zé)人龐某某，隸屬于**財(cái)富管理咨詢(北京)有限公司，由**財(cái)富管理咨詢(北京)有限公司天津**公司（以下簡(jiǎn)稱**天津第一分公司）統(tǒng)一管理。該**天津**分公司、**營(yíng)業(yè)部未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，通過(guò)散發(fā)傳單、口口相傳等方式向社會(huì)公眾宣傳年利率達(dá)7%-9.8%的高息理財(cái)產(chǎn)品，與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》，承諾在三個(gè)月至一年內(nèi)還本付息，向社會(huì)公眾吸攬資金。

被告人馮麗莎自2014年1月份至**公司天津**分公司工作，于2015年8月至**營(yíng)業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過(guò)公開(kāi)宣傳向社會(huì)公眾吸攬資金769.1123萬(wàn)元，實(shí)際損失707.4753萬(wàn)元，涉及投資人21人。

被告人王秀某自2014年9月至**公司天津**分公司工作，于2015年7月至**營(yíng)業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過(guò)公開(kāi)宣傳向社會(huì)公眾吸攬資金270萬(wàn)元，實(shí)際損失264.2729萬(wàn)元，涉及投資人12人。

被告人張婷婷自2015年8月至**營(yíng)業(yè)部擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過(guò)公開(kāi)宣傳向社會(huì)公眾吸攬資金182.1萬(wàn)元，實(shí)際損失181.9722萬(wàn)元，涉及投資人8人。

被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷于2018年9月27日在本市南開(kāi)區(qū)**街**號(hào)**公司**營(yíng)業(yè)部?jī)?nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷使用的個(gè)人名章及公司辦公電腦（照片）；

2.書(shū)證：《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》、銀行流水、某某某公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和工商登記資料、被告人的公民個(gè)人信息等；

3.證人龐某某、趙某某等人的證言；

4.被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷的供述和辯解；

5.搜查筆錄；

6.審計(jì)報(bào)告。

本院認(rèn)為，被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條、第二十七之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任，且三人在共同犯罪中起次要作用，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷能夠如實(shí)供述犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市南開(kāi)區(qū)人民法院

檢察員：石建軍

2020年3月5日

附：

1.被告人馮麗莎、王秀某、張婷婷現(xiàn)在居住地候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)，審計(jì)報(bào)告書(shū)1冊(cè)，起訴書(shū)18份，量刑建議書(shū)3份。