江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1208號(hào)

被告人馮萬(wàn)某，男，1973年**月**日出生于浙江省寧?？h，居民身份證號(hào)碼3302261973********，漢族，初中文化，系南京**投資管理有限公司總經(jīng)理，住江西九江市濂溪區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室（戶籍所在地：浙江省寧海縣**鎮(zhèn)**村**家**組**號(hào)）。被告人馮萬(wàn)某曾因犯搶劫罪，于1993年被判處死刑緩期執(zhí)行，2008年1月13日刑滿釋放。被告人馮萬(wàn)某因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月27日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年8月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人馮萬(wàn)某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月1日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。2019年12月1日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年6月以來(lái)，南京**投資管理有限公司（以下稱“南京**公司”）在本市建鄴區(qū)注冊(cè)成立，后在本市秦淮區(qū)實(shí)際經(jīng)營(yíng)。南京**公司成立以來(lái)，被告人馮萬(wàn)某作為該公司總經(jīng)理，與葉某某（已起訴）共同以非法占有為目的，通過(guò)口口相傳、發(fā)放傳單等方式公開(kāi)宣傳，虛構(gòu)浙江寧海道合生物科技有限公司、金海灣游艇制造有限公司、三麓潭休閑度假山莊、海塘養(yǎng)殖等投資項(xiàng)目，以年化收益16.5%左右的利息向社會(huì)不特定公眾非法集資，騙取社會(huì)不特定公眾錢款。截至案發(fā)，南京**公司向社會(huì)不特定公眾非法集資人民幣1200余萬(wàn)元，所得集資款未用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，共計(jì)造成集資參與人經(jīng)濟(jì)損失人民幣1100萬(wàn)余元。

2019年6月27日，被告人馮萬(wàn)某被抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易記錄、工商注冊(cè)登記信息等書證；

2.證人楊某某、付某某等人的證言；

3.集資參與人徐某某、周某某等人的陳述；

4.被告人馮萬(wàn)某的供述和辯解；

5.南京市公安局秦淮分局制作的辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人馮萬(wàn)某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人馮萬(wàn)某和他人共同實(shí)施集資詐騙的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢??察??員：郭月芳

代理檢察員：孫冰清

2019年12月16日

附：

????1.被告人馮萬(wàn)某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所；

2.案卷材料和證據(jù)13冊(cè)。