天津市濱海新區(qū)人民檢察院
起?訴?書
津濱檢四部刑訴〔2020〕212號
被告人冉某某,女,1965年**月**日出生,公民身份號碼1201011965********,漢族,大專文化,原中國**銀行**道支行**,戶籍所在地天津市和平區(qū)**道**里**號,住天津市河西區(qū)**路**花園**園**-**-**。于2020年8月14日被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留,于2020年9月18日經本院批準逮捕,同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。
本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結,以被告人冉某某涉嫌非法吸收公眾存款罪,于2020年10月30日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年11月2日已告知被告人有權委托辯護人,于2020年11月27日告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人的意見,審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。
經依法審查查明:
2015年1月至2016年1月,被告人冉某某在中國**銀行**道支行任**期間,違反金融管理法律法規(guī),伙同其在天津市**資產管理公司(以下簡稱為**公司)先后任職**和**的兒子王某某(另案處理),向前往銀行存款的社會群眾宣傳**公司及其理財產品,并承諾高額利潤回報,采取訂立《個人出借服務協(xié)議》等形式,為**公司非法吸收公眾存款。
經專項審計和統(tǒng)計,2015年1月至2016年1月間,被告人冉某某非法吸收公眾存款涉及投資人33人,合同金額6143?0000元,實際投資金額3948?3000元,返還本息金額1629?6505.21元,給投資人造成損失2319?5494.79元。被告人冉某某通過銀行轉賬和現(xiàn)金的形式從王某某處獲利30余萬元。
2020年8月13日,辦案民警在冉某某的居住地將其傳喚到案。案發(fā)后,被告人冉某某及其家屬向部分集資參與人退賠人民幣合計約50萬元。
認定上述事實的證據如下:
1、書證:案件來源、到案經過、個人出借服務協(xié)議、舉報信、刑事判決書、專項審計報告等書證;
2、證人證言:證人王某某、胡某某等人的證言;
3、被告人供述和辯解:被告人冉某某的供述和辯解。
上述證據收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人冉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,被告人冉某某違反國家金融管理法律規(guī)定,非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以非法吸收公眾存款罪追究被告人的刑事責任。被告人冉某某具有伙同他人共同犯罪的故意,共同實施了犯罪行為,在共同犯罪中起次要作用,系從犯,根據《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款和第二十七條之規(guī)定,應當從輕或者減輕處罰。被告人冉某某到案后如實供述所犯罪行,具有坦白情節(jié),依據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定,可以從輕處罰。被告人自愿如實供述自己的罪行,承認指控的犯罪事實,愿意接受處罰,根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定,可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
天津市濱海新區(qū)人民法院
檢察官:?潘?雪
2020年11月27日
附:
1、被告人冉某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。
2、案卷材料和證據十二冊。
3、《專項審計報告》一冊。
4、《認罪認罰具結書》一份。
5、《量刑建議書》五份。
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