江蘇省金湖縣人民檢察院　

起?訴?書

金檢刑二刑訴〔2020〕271號(hào)　

　　被告人冀某某，女，1984年**月**日生，公民身份號(hào)碼3208311984********，漢族，大專文化，個(gè)體工商戶，住金湖縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)（戶籍所在地：金湖縣**街道**村**組**號(hào)）。被告人冀某某因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，2019年10月10日被金湖縣公安局刑事拘留，同年2019年11月4日被取保候?qū)彙?/span>

????辯護(hù)人張居寬，江蘇楚珺律師事務(wù)所律師。

????本案由金湖縣公安局偵查終結(jié)，以被告人冀某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年11月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月4日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年年底至2019年7、8月間，被告人冀某某違法國(guó)家規(guī)定，以收取1%—2%的手續(xù)費(fèi)，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式，幫助陳某某（另案處理）等人償還信用卡或直接支付現(xiàn)金，合計(jì)刷卡4754844.78元，獲利4.7萬(wàn)余元。2019年7月1日、2019年8月13日，被告人冀某某先后將自己名下的卡友、瑞銀信POS機(jī)借給陳某某使用，陳某某合計(jì)刷卡2216290元。

被告人冀某某案發(fā)后經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知到案，并如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.金湖縣公安局調(diào)取的銀行卡交易記錄等書證；

2.證人趙某某、謝某某、湯某某等證人證言；

3.被告人冀某某及同案人陳某某等人的供述和辯解；

4.金湖縣公安局制作的數(shù)據(jù)光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人冀某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人冀某某違反國(guó)家規(guī)定，使用銷售點(diǎn)終端機(jī)，以虛構(gòu)交易等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條第（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法經(jīng)營(yíng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人冀某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，依法可以從寬處理。被告人冀某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以減輕處罰。被告人冀某某與他人結(jié)伙共同故意犯罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人冀某某在將POS機(jī)借給陳競(jìng)后的非法經(jīng)營(yíng)犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，對(duì)該部分事實(shí)應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江蘇省金湖縣人民法院　

檢?察?官?王?躍?進(jìn)

2020年12月18日　

附件：

1.被告人冀某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄渥∷?370523****）

2.案卷材料4冊(cè)168頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份