山東省新泰市人民檢察院

起?訴?書

新檢公刑訴[2015]219號

被告人冀某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼37098219********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住新泰市**小區(qū)**號樓**單元**樓西戶。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2014年10月12日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕。

被告人劉某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼37092019********，漢族，小學文化，農(nóng)民，住新泰市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2014年10月12日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕。

被告人李某某，男，19**年**月**日出生，身份證號碼37098219********，漢族，高中文化，農(nóng)民，住新泰市**鎮(zhèn)**村。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，2014年10月13日被新泰市公安局刑事拘留；2014年11月17日被依法逮捕；2014年12月2日因患****、不適宜羈押被取保候?qū)彙?/span>

本案由新泰市公安局偵查終結，以被告人冀某某、劉某某、李某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2015年1月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2015年1月12日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間該案被退回新泰市公安局補充偵查兩次。

經(jīng)依法審查查明：

2011年10月，被告人李某某經(jīng)李某甲（另案處理）介紹繳納50800元申購21份份額加入“*****”傳銷組織，該傳銷組織采用“五級三晉制”的模式運作，要求參加者繳納3800元至50800元不等申購款，通過認購份額的方式獲得加入資格，由低到高順序分別形成業(yè)務員、業(yè)務組長、業(yè)務主任、業(yè)務經(jīng)理、高級業(yè)務員（老總）五個層級，該組織通過拉人頭方式發(fā)展下線，直接和間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)。后被告人李某某直接和間接發(fā)展了被告人冀某某、劉某某等人加入該傳銷組織，被告人冀某某、劉某某、李某某為謀求更高利益，以有大項目、大買賣等名義蠱惑被發(fā)展人員去廣西南寧，協(xié)調(diào)上線人員羅某某（另案處理）等人聯(lián)系好廣西南寧的接待等問題，組織、協(xié)調(diào)被發(fā)展人員到廣西南寧接受“*****”傳銷活動宣傳、培訓等，進而以高額利益為誘餌誘騙被發(fā)展人員繳納50800元申購款購買“份額”獲取加入資格，督促被發(fā)展人員繼續(xù)通過“拉人頭”方式發(fā)展下線并按照“五級三晉制”進行管理，上線人員依照被發(fā)展人員數(shù)量及申購份額等將申購款瓜分，獲取暴利。在該傳銷組織中，被告人冀某某現(xiàn)為老總級，直接和間接發(fā)展下線81人；被告人劉某某現(xiàn)為老總級，直接和間接發(fā)展下線78人，被告人李某某現(xiàn)為業(yè)務經(jīng)理級，直接和間接發(fā)展下線86人，以上三被告人發(fā)展下線所形成層級均為三級以上。

2014年10月12日、13日，新泰市公安局民警將被告人冀某某、劉某某、李某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

戶籍證明等書證；證人郭某某證言；被告人冀某某、劉某某、李某某的供述和辯解等。

本院認為，被告人冀某某、劉某某、李某某以“*****”的名義要求參加者繳納費用購買份額獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟與社會秩序，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究被告人冀某某、劉某某、李某某的刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省新泰市人民法院

檢察員：高**

王**

2015年5月22日

附：

1、被告人冀某某、劉某某現(xiàn)羈押于新泰市看守所；被告人李某某現(xiàn)取保候?qū)徲谄浼抑校?/span>

2、案卷材料和證據(jù)6冊。