福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢訴刑訴〔2020〕50號(hào)

被告人冀某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3211021995********，漢族，高中文化，務(wù)工，戶籍所在地江蘇省鎮(zhèn)江市**區(qū)，住**路**號(hào)**棟**室。因涉嫌非法提供信用卡信息罪，于2019年5月7日被晉江市公安局刑事拘留，2019年6月12日因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人冀某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2019年8月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月25至2019年10月25日,自2019年12月10日至2020年1月10日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限3次（自2019年9月13日至2019年9月28日，2019年11月26日至2019年12月10日,2020年2月11日至2020年2月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

（一）收買、非法提供信用卡信息罪部分

2019年3月下旬，被告人冀某某在江蘇省鎮(zhèn)江市**區(qū)以人民幣1300元的價(jià)格向尹某某收購(gòu)三張信用卡，分別是農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62305210400********）、工商銀行卡（卡號(hào)62122611040********）、建社銀行卡（卡號(hào)62366813000********），后將上述三張信用卡溢價(jià)出售給他人。

（二）掩飾、隱瞞犯罪所得罪部分

2019年3月下旬，被告人冀某某在明知他人將銀行卡用于違法犯罪活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金的情況下，在江蘇省鎮(zhèn)江市**區(qū)將自己的農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)62282710470********）以人民幣900元的價(jià)格賣給“阿某某”（另案處理）。同年4月1日，上述農(nóng)行卡被用于收取電信網(wǎng)絡(luò)詐騙款項(xiàng)，數(shù)額共計(jì)人民幣299561元。

2019年5月6日，被告人冀某某在江蘇省鎮(zhèn)江市**路**號(hào)**棟**室被抓獲，并被扣押一部“蘋果”牌手機(jī)、一張尹某某的招商銀行卡及U盾。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的手機(jī)、銀行卡照片等；

2.書證：晉江市公安局出具的破案經(jīng)過、工作說明，銀行卡開戶信息及轉(zhuǎn)賬記錄，被告人冀某某的戶籍材料等；

3.證人證言：證人尹某某、賴某某、錢某某的證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人冀某某的供述與辯解；

5.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：微信聊天記錄。

本院認(rèn)為，被告人冀某某收買、非法提供他人信用卡信息資料，又明知是犯罪所得而予以窩藏，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一、二款、第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以收買、非法提供信用卡信息罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人冀某某在判決宣告前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：林美冷

2020年2月19日

附：

1.被告人冀某某現(xiàn)被羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)四冊(cè)、光盤七張、證人名單一份、量刑建議書二份?！?