河北省臨漳縣人民檢察院

起?訴?書

冀臨檢訴刑訴〔2020〕65號

　　被告人陳某某，女，1966年**月**日出生，公民身份號碼1321291966********，漢族，初中文化程度，農(nóng)民，現(xiàn)住河南省安陽市公安局**區(qū)**路**院**號樓**單元**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，2019年12月12日被臨漳縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月16日被臨漳縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由臨漳縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌非法吸收公眾存款罪、詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送審查起訴。2020年6月29日臨漳縣公安局撤回陳某某涉嫌詐騙犯罪的起訴意見。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，本院于2020年4月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年5月14日補查重報；本院于2020年6月11日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年7月9日補查重報。審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年1月至2014年8月，被告人陳某某以“河北**投資有限公司”的名義，非法吸收公眾存款21837839元，除已支付群眾1397667元，尚欠群眾20440172元無法兌付。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：陳某某非法吸收公眾存款資金去向說明情況、陳某某建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、農(nóng)村信用社交易記錄查詢及建設(shè)工程（**號樓）施工合同；2.集資參與人票據(jù)復(fù)印件；3.受害人黃某某、蘇某某、李某某、劉某某、段某某等人陳述；4.證人王某某、張某某、高某某、董某某證言；5.同案犯崔某某供述；6.被告人陳某某供述；7.河北正通會計師事務(wù)所鑒定意見書；8.戶籍證明、前科證明、到案證明

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人陳某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人陳某某違反國家法律、金融管理法規(guī)的規(guī)定，以高額利息為誘餌，向社會不特定人員非法吸收資金21837839元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

被告人陳某某自愿認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省臨漳縣人民法院

檢察官：呂向東

2020年7月16日

附件：

????1.被告人陳某某現(xiàn)被羈押于邯鄲市第三看守所。

????2.案卷8冊

????3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

????4.《量刑建議書》一份