河北省南宮市人民檢察院　

起?訴?書

南檢掃黑除惡刑訴〔2020〕3號　

　　被告人關(guān)某甲，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1322011991********，漢族，群眾，高中文化程度，個體經(jīng)營南宮市**汽車銷售有限公司，戶籍所在地南宮市**街**號，現(xiàn)住址南宮市**小區(qū)**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日被南宮市公安局刑事拘留，同年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

　　被告人關(guān)某乙，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1322011992********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地南宮市**街**號，現(xiàn)住址南宮市**小區(qū)**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日被南宮市公安局刑事拘留，同年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

　　被告人關(guān)某丙，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼1322011993********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地南宮市**街**號，現(xiàn)住南宮市**小區(qū)。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日被南宮市公安局刑事拘留，同年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

　　被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1322011990********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地南宮市**街**胡同**號，現(xiàn)住址南宮市**小區(qū)**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年10月11日被南宮市公安局刑事拘留，同年11月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

　　被告人劉某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼1322011990********，蒙古族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地南宮市**街**號，現(xiàn)住址南宮市**小區(qū)**室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月5日被南宮市公安局刑事拘留，同年8月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。

　　被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼1322011992********，漢族，群眾，小學(xué)文化程度，戶籍所在地及住址南宮市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌故意傷害罪，于2019年9月20日被南宮市公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)被逮捕。2019年11月28日，因犯故意傷害罪，被南宮市人民法院判處有期徒刑九個月。

????被告人路某某，男，1991年**月**日出生，公民身份號碼1322011991********，漢族，群眾，初中文化程度，戶籍所在地南宮市**街**巷**號，現(xiàn)住址南宮市**小區(qū)**室。因涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2020年5月12日被南宮市公安局監(jiān)視居住，同年5月24日被本院監(jiān)視居住。

本案由南宮市公安局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪，劉某某涉嫌敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，馬某某涉嫌尋釁滋事罪，于2020年1月17日向本院移送審查起訴；以被告人路某某涉嫌非法拘禁罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪于2020年5月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于受案當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因可能存在漏罪、漏犯，兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查（自2020年2月17日至3月17日、2020年4月17日至5月17日）。被告人同意本案普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2017年以來，被告人關(guān)某甲伙同被告人關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、劉某某、馬某某經(jīng)常糾集在一起，向社會不特定人員放高利貸，以收取高額利息和“違約金”為由多次實施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事等違法犯罪行為。關(guān)某甲等人的行為嚴(yán)重擾亂了經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序，造成較為惡劣的社會影響，依法應(yīng)將其認(rèn)定為惡勢力團(tuán)伙。

一、2017年下半年，被害人張某甲向關(guān)某甲借10000元高利貸每月利息2000元，當(dāng)場扣首月利息2000元，實借金額8000元。張某甲逾期未及時還款，關(guān)某甲以此為由，向張某甲收取每天500元的高額違約金，因張某甲無力償還高額違約金，關(guān)某甲安排關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某等人將張某甲強(qiáng)行帶回關(guān)某甲辦公室，對張某甲分別實施三次非法拘禁，時長分別為7小時、50余小時和70余小時。同時在非法拘禁期間利用毆打、辱罵、恐嚇等方式逼迫張某甲簽金額為4萬元和5萬元的欠條。后張某甲找人向關(guān)某甲求情，給關(guān)某甲41000元了結(jié)此事。共敲詐張某甲33000元。

二、2018年耿某甲向關(guān)某甲借20000元高利貸每個月利息2000元錢，扣除首月利息，實借金額16000元。耿某甲在償還10000元之后，剩下的錢未能及時償還。關(guān)某甲以找不到耿某甲還錢為由，安排關(guān)某乙、馬某某等人多次去耿某甲家中向其父親耿某乙要賬，關(guān)某乙、馬某某在耿某甲家門口堆樹枝、用石頭在門上寫“還錢”，還用打火機(jī)將門口的對聯(lián)燒掉。要賬期間，關(guān)某甲利用馬某某是殘疾人的身份來達(dá)到要賬的目的，明知耿某甲不在其父親家，仍讓關(guān)某乙安排馬某某住到耿某乙家中，稱什么時候要到錢再離開其住所，關(guān)某乙仍安排馬某某在耿某乙家住了4天。期間，馬某某在耿某乙家吃住，并且不定時找耿某乙夫婦談判，要求耿某乙夫婦替耿某甲還賬。后關(guān)某甲帶著劉某某等人開車到耿某乙家，在耿某乙家胡同口，關(guān)某甲和耿某乙發(fā)生口角，并開車追撞恐嚇耿某乙，后耿某乙被迫替耿某甲還了關(guān)某甲15000元。共敲詐耿某乙9000元。

三、2017年上半年被害人岳某某向關(guān)某甲借高利貸10000元，每月利息2000元，扣除首月利息，實借金額8000元。關(guān)某甲以逾期未還款為由，向岳某某收取每天500元的高額違約金，并讓岳某某打20000元的欠條，后岳某某償還9000元。因剩余部分岳某某無力償還，關(guān)某甲安排關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某等人將岳某某帶回關(guān)某甲辦公室進(jìn)行關(guān)押，關(guān)押期間多次辱罵、恐嚇岳某某還錢，非法拘禁約7小時。后關(guān)某甲將岳某某一輛脫審的白色**轎車開走頂賬。敲詐岳某某1000元現(xiàn)金及一輛脫審轎車。

四、2018年上半年被害人李某甲向關(guān)某甲借10000元高利貸每個月利息2000元錢?？鄢自吕?，實借金額8000元。后李某甲未按時還款，關(guān)某甲以向李某甲催要高利貸為由指使關(guān)某乙、路某某與其在**公園門口將李某甲攔截，三人對其進(jìn)行毆打后，帶至**車行進(jìn)行拘禁，并讓路某某、胡某某對其進(jìn)行看管，后李某甲跳窗逃離，非法拘禁約6小時。

五、2018年上半年被害人李某甲向關(guān)某甲借取高利貸，后李某甲未按時還款，并且關(guān)某甲等人找不到李某甲本人，關(guān)某甲指使關(guān)某乙、關(guān)某丙、路某某、胡某某、馬某某到李某甲父親李某乙經(jīng)營的**飯店要賬，關(guān)某甲等人先后去**飯店鬧事十余次，關(guān)某甲指使關(guān)某乙、馬某某等人多次在飯店內(nèi)采取轟客、叫罵、堵門等方式逼迫李某乙替李某甲還錢。其中一次關(guān)某乙用一輛**轎車堵在飯店門口時間長達(dá)10天左右，導(dǎo)致**飯店長時間無法正常經(jīng)營。

六、2018年上半年，被害人張某乙向關(guān)某甲借20000元高利貸，月息2毛，扣除首月利息，實借金額16000元。到期后，張某乙未能按時償還，付給關(guān)某甲等人7天的違約金6000元后，未再還錢，關(guān)某甲以催要高利貸為由和劉某某到張某乙家中要帳，后又將張某乙?guī)е?*汽車銷售有限公司交由關(guān)某乙、關(guān)某丙、路某某、胡某某進(jìn)行拘禁，并讓張某乙借錢，后張某乙親屬替其又給了關(guān)某甲24500元后，才將其放走。共敲詐張某乙14500元。

七、2017年7月份，被害人賈某某向關(guān)某甲借10000元高利貸，每個月利息2000元?？鄢自吕ⅲ瑢嵔杞痤~8000元。后又反復(fù)找關(guān)某甲借了高利貸，因沒有按時還款，關(guān)某甲以扣車為要挾向賈某某索要逾期罰款，關(guān)某甲先后扣賈某某的車兩次，賈某某被迫先后給關(guān)某甲3萬余元，以扣車方式敲詐賈某某22000余元。

八、2019年7月初，劉某某以非法盈利為目的，組織司某某（已判決）、郝某某（已判決）等人在南宮市**鎮(zhèn)**村東南一處空地上利用“狗攆兔”方式開設(shè)賭場賭博，其中劉某某為賭局組織者，負(fù)責(zé)在微信群內(nèi)發(fā)布賭博信息，聯(lián)系參賭人員，建設(shè)賭博場地等。劉某某共計開設(shè)賭場5次，非法獲利10萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的汽車等照片；2.書證：刑事判決書、行政處罰決定書、銀行賬戶交易明細(xì)等；3.證人證言：證人孫某某、張某丙、紀(jì)某某、李某丙等人的證言；4.被害人陳述：被害人張某甲、李某甲、李某乙、岳某某、耿某乙、張某乙等人的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某、馬某某、劉某某的供述和辯解；6.勘驗、扣押、辨認(rèn)等筆錄：現(xiàn)場勘驗筆錄、方位圖、照片，扣押筆錄，賈某某、李某乙、耿某乙等人的辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某、馬某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某、劉某某、馬某某，以非法占有為目的，多次敲詐勒索他人財物，其中關(guān)某甲敲詐勒索共計82500余元，關(guān)某乙敲詐勒索60500元，數(shù)額巨大，關(guān)某丙、胡某某、路某某敲詐勒索51500元，劉某某敲詐勒索23500元，馬某某敲詐勒索9000元，數(shù)額較大，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某以索要高利貸為由，多次非法限制他人人身自由，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某，以索要高利貸為由，多次到借款人的父親經(jīng)營的飯店轟客、辱罵、堵門，嚴(yán)重影響他人生活、及生產(chǎn)經(jīng)營，其行為已經(jīng)觸犯《中華人民共和國刑法》第二百九十三條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某，開設(shè)賭場，并從中非法獲利10萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某、馬某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人路某某、劉某某（開設(shè)賭場）有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，依法可以從輕或者減輕處罰；被告人關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、馬某某有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，依法可以從輕處罰。對被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、路某某、劉某某，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，數(shù)罪并罰；對馬某某應(yīng)當(dāng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十條、第六十九條數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南宮市人民法院　

檢察官：王永軍

檢察官：高??昆

2020年6月17日　

附件：

1.被告人關(guān)某甲、關(guān)某乙、關(guān)某丙、胡某某、劉某某、馬某某現(xiàn)羈押于南宮市看守所；被告人路某某現(xiàn)被監(jiān)視居住于其家中。

2.案卷7冊、光盤4張。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》6份。

4.《量刑建議書》7份。