吉林省四平市人民檢察院

起?訴?書(shū)

四檢刑訴〔2019〕9號(hào)

被告人關(guān)某某，女，1964年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼2203021964********，漢族，初中文化，戶籍地：吉林省四平市鐵西區(qū)**委**組，住山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)**路**室，因涉嫌詐騙，于2019年4月4日被四平市公安局鐵西區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有詐騙罪，經(jīng)四平市鐵西區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年4月29日被四平市公安局鐵西區(qū)分局逮捕。

本案由四平市公安局鐵西區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月19日向四平市鐵西區(qū)人民檢察院移送審查起訴，該院于2019年6月20日送審查起訴。本院受理后，于2019年6月21日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2019年7月17日、9月12日分別退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2019年8月16日、10月11日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2010年至2011年期間，被告人關(guān)某某謊稱(chēng)生意周轉(zhuǎn)、兒子結(jié)婚用錢(qián)等理由向被害人借錢(qián)，詐騙總金額約822.02余萬(wàn)元人民幣。

1、2011年7月至2011年8月期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以投資暖房工程為名，先后騙取被害人劉某甲172萬(wàn)元人民幣。

2、2011年4月19日至2011年9月25日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以修路和買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人王某甲161萬(wàn)4千元。

3、2011年2月13日至2011年9月21日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以修路和買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人馬某某10萬(wàn)元人民幣。

4、2010年12月1日至2011年9月30日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人楊某某44萬(wàn)元人民幣，并將一套關(guān)某某無(wú)權(quán)處置的房照抵押給楊某某。

5、2011年4月29日至2011年6月20日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以修路和買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人王某乙11萬(wàn)。

6、2011年9月被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人某某甲15萬(wàn)。

7、2010年12月8日至2011年10月1日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人焦某某28萬(wàn)元人民幣。

8、2010年11月30日至2011年8月14日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人王某丙13萬(wàn)元人民幣。

9、2010年12月21日至2011年8月5日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人劉某乙46萬(wàn)元人民幣。

10、2009年至2011年8月4日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人李某甲23萬(wàn)元人民幣。

11、2011年9月期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人李某乙3萬(wàn)元人民幣。

12、2011年6月1日至2011年9月6日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)房子錢(qián)不夠?yàn)槊?，先后騙取被害人邵某某13萬(wàn)元人民幣。

13、2010年9月10日至2011年9月期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以需要交弟弟嫖娼罰款和買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人趙某甲30萬(wàn)元人民幣。

14、2011年5月14日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人陳某某5萬(wàn)元人民幣。

15、2010年11月6日至2011年9月6日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以做生意周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人趙某乙5萬(wàn)元人民幣。

16、2010年11月13日至2011年9月5日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以?xún)鹤咏Y(jié)婚用錢(qián)和做買(mǎi)賣(mài)周轉(zhuǎn)為名，先后騙取被害人劉某丙21萬(wàn)元人民幣。

17、2011年1月24日至2011年9月30日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以做生意投資為名，先后騙取被害人周某某14萬(wàn)元人民幣。

18、2010年期間被告人關(guān)某某在師院門(mén)口以倒騰煙、資金周轉(zhuǎn)不開(kāi)為由一次騙取被害人李某丙10萬(wàn)元人民幣。

19、2011年10月2日至2011年10月3日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以做生意用錢(qián)為由，先后騙取被害人郭某某30萬(wàn)元人民幣。

20、2011年4月12日至2011年9月3日期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以孩子結(jié)婚需要錢(qián)為由，先后騙取被害人某某乙2.8萬(wàn)元人民幣。

21、2011年5月25日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以賣(mài)酒需要資金周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人夏某某5萬(wàn)4千元。

22、2011年8月21日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以做生意資金周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人雷某某5萬(wàn)元人民幣。

23、2011年5月1日至2011年8月2日，被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)、家中著火為名，先后騙取被害人姜某某3萬(wàn)元人民幣。

24、2010年11月至2011年9月中旬期間被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人李某丁30余萬(wàn)元人民幣。

25、2011年6月11日至2011年8月28日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人金某某42萬(wàn)元人民幣。

26、2010年10月23日到2011年8月1日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人野某某4萬(wàn)元人民幣。

27、2011年9月被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人常某某37萬(wàn)元人民幣。

28、2010年8月15日至2011年9月17日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人劉某丁9.12萬(wàn)元人民幣。

29、2011年8月17日至2011年8月31日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人張某某8萬(wàn)元人民幣。

30、2011年10月11日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人周某某2萬(wàn)元人民幣。

31、2011年10月16日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人孫某某5.2萬(wàn)元人民幣。

32、2011年7月8日至2011年9月6日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人孫某某5萬(wàn)元人民幣。

33、2011年8月20日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人李某戊2萬(wàn)元人民幣。

34、2011年1月2日至2011年8月13日被告人關(guān)某某在四平市**路**內(nèi)，以買(mǎi)賣(mài)煙草周轉(zhuǎn)為名，騙取被害人王某丁7萬(wàn)1千元。

案發(fā)后，被告人關(guān)某某潛逃，后于2019年4月被公安機(jī)關(guān)在山東省煙臺(tái)市芝罘區(qū)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.?書(shū)證關(guān)某某名下銀行流水記錄及關(guān)某某所打借條、戶籍證明；2.證人劉某戊、任某某、段某某證言：3.?被害人劉某甲、王某甲、馬某某、楊某某、王某乙、某某甲、焦某某、王某丙、劉某乙、李某甲、李某乙、邵某某、趙某丙、陳某某、趙某乙、劉某丙、周某某、郭某某、某某乙、夏某某、雷某某等人的陳述4.?被告人關(guān)某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某以非法占有為目的，詐騙他人錢(qián)財(cái)，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省四平市中級(jí)人民法院

檢??察??員：??焦德新

2019年11月7日

附：

1.被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于四平市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)肆冊(cè)。