廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢訴刑訴〔2018〕3522號

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被告人關(guān)某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼：4504211993********，漢族，文化程度中專，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)蒼梧縣**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。?

被告人黎某某，男，1996年**月**日出生，身份證號碼：4509211996********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)容縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。?

被告人鄧某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼：4507211998********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。?

被告人陳某某，女，1998年**月**日出生，身份證號碼：4507211998********，漢族，文化程度高中，無業(yè)，戶籍所在地為廣西壯族自治區(qū)靈山縣**鎮(zhèn)**村委會**隊**號。因涉嫌詐騙罪于2018年5月18日被刑事拘留，同年6月23日被逮捕。?

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某涉嫌詐騙罪，于2018年8月21日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護人，于法定期限內(nèi)告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2018年9月30日將案件退回補充偵查，偵查機關(guān)于2018年10月22日重新移送審查起訴。由于案情復(fù)雜，本院依法決定延長審查期限至2018年12月7日。

經(jīng)依法審查查明：

2016年5月份開始，被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某先后加入“**公司”，后以本市**區(qū)**洲**村**公寓**房作為窩點實施詐騙活動。為提升在公司的等級，關(guān)某某等人以女性身份通過添加其他男性為好友，并在聊天過程中騙取他人信任，后以生病等理由騙取錢款。關(guān)某某負責(zé)管理**公寓**房，關(guān)某某等人所騙取的錢款部分用于共同生活，部分交由公司高層提升等級，部分自用。具體詐騙情況如下：

(一)2016年5月份開始，被告人關(guān)某某通過QQ軟件添加被害人梁某某的QQ號。聊天時，關(guān)某某謊稱其是女性、廣西賀州人。2016年6月，關(guān)某某通過微信軟件添加梁某的微信號，并繼續(xù)進行聊天。6月30日，關(guān)某某讓其他女性同伙幫忙打電話給梁某某，并謊稱肚子痛，而另外的女性同伙則謊稱要陪同關(guān)某某去檢查。隨后關(guān)某某等人以得了闌尾炎需要做手術(shù)等理由，騙取梁某某共2000元。

(二)2016年年中，被告人關(guān)某某通過QQ軟件添加被害人韋某耀的QQ號。聊天時，關(guān)某某謊稱其是女性、廣西賀州人。隨后關(guān)某某以本人得了急性病急需手術(shù)及母親胃出血需要做手術(shù)等理由，騙取韋某耀共3400元。

(三)2017年4月，被告人關(guān)某某通過微信軟件添加被害人黎某乙的微信。聊天時，關(guān)某某謊稱其是女性、廣西人，并發(fā)送女性照片給黎某乙。隨后關(guān)某某謊稱生病等理由，騙取黎某乙共15030元。期間，關(guān)某某返還黎某乙1000元。

(四)2017年4月，被告人關(guān)某某通過微信軟件添加被害人廖某某的QQ號。聊天時，關(guān)某某謊稱其是女性、廣西賀州人。2017年7月，關(guān)某某通過微信軟件添加廖某某的微信號。隨后關(guān)某某謊稱得了急性闌尾炎需要做手術(shù)等理由，騙取廖某某共1400元。

(五)2017年年中，被告人關(guān)某某利用微信軟件添加被害人李某某的微信號。聊天時，關(guān)某某謊稱其是女性、廣西人，并發(fā)送女性照片給李某某以騙取李信任。2017年11月開始，關(guān)某某以生病等事由，騙取李某某共1880元。

(六)2017年6月初，被告人黎某某通過QQ軟件添加被害人馮某某的微信號。聊天時，黎某某謊稱其是女性、廣西人，后通過微信軟件添加馮某某的微信號，并發(fā)送女性照片給馮某某以騙取馮信任。2017年7月開始，黎某某以子宮膜血管破裂等事由，騙取馮某金共6800元。期間，黎某某返還馮某金500元。

(七)2018年4月開始，被告人黎某某通過**平臺認識被害人姜某某，并通過微信聊天軟件添加姜某某的微信號。聊天時，黎某某謊稱其是女性、廣西人。4月28日開始，黎某某伙同他人以急性闌尾炎等事由，騙取姜某興共8800元。

(八)2018年2月，被告人黎某某通過微信軟件添加被害人向某某的微信號。聊天時，黎某某謊稱其是女性、廣西人。5月9日，黎某某以肚子痛需要做手術(shù)為事由，騙取向某某信任，騙取向某某400元。

(九)2016年9月，被告人鄧某某認識被害人高某某。2017年9月8日，鄧某某向高某某借款200元，并添加高某某的微信號。隨后鄧某某以車費、碰壞電腦等事由，騙取高某某共6900元。期間，鄧某某返還高某某500元。

(十)2017年11月，被告人鄧某某通過微信軟件添加被害人謝某某的微信號。聊天時，鄧某某謊稱年齡16歲、**人、在**市**區(qū)附近上班，并發(fā)送虛假的女性照片給謝某某以騙取謝信任。11月9日，鄧某某以沒錢購買生活用品、碰壞別人電腦等事由，騙取謝某貴共300元。

(十一)2018年開始，被告人陳某某通過QQ軟件、微信軟件添加被害人何某某為好友。2018年1月30日，陳某某以生病、幫何某某保管錢款為由，騙取何某某共9400元。期間，陳某某返還何某140元。

2018年5月17日1時許，公安機關(guān)經(jīng)偵查在本市**區(qū)**洲**村**公寓**房將被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某抓獲歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

現(xiàn)場勘驗材料,手機等物證,?檢驗報告等鑒定意見，戶籍調(diào)查函等書證,溫某某等證人的證言，梁某某等被害人的陳述,被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某的供述和辯解。

本院認為，被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某無視國法，以非法占有為目的，組成較為固定的犯罪組織實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取他人財物，其中關(guān)某某數(shù)額巨大，黎某某、鄧某某、陳某某數(shù)額較大，其行為已共同觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

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??????????????????????????????????????????檢察員：吳雪如

2018年11月28日

附：

1被告人關(guān)某某、黎某某、鄧某某、陳某某現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）?。

2移送本案偵查卷宗材料十二冊及檢察卷宗一冊。

3移送本案量刑建議書。

4移送涉案款物清單一份。

5建議本案適用普通程序?qū)徖?。