丹某某人民檢察院　

起 訴 書(shū)

丹檢一部刑訴〔2020〕1號(hào)　

被告人關(guān)某某，男，生于1984年**月**日，身份證號(hào)碼：4128251984********，漢族，小學(xué)文化，河南省上蔡縣人，農(nóng)民，住河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)**村**號(hào), 2019年10月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年11月8日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

被告人楊某某，男，生于1986年**月**日，身份證號(hào)碼：4110231986********，漢族，高中文化，河南省許昌縣人, 住河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組，2019年9月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被丹某某公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，2019年10月24日被依法逮捕，現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

本案由丹某某公安局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人（值班律師）的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：2018年9月左右，被告人關(guān)某某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有人發(fā)布高價(jià)收購(gòu)銀行卡的信息后，當(dāng)即與信息發(fā)布人（身份未查明）取得聯(lián)系，后約定每張銀行卡給關(guān)某某付報(bào)酬2500元。關(guān)某某為牟取暴利，自2018年11月以來(lái)，指使其妻弟閆某某（已判處）負(fù)責(zé)收購(gòu)銀行卡，并約定每張銀行卡給閆某某付報(bào)酬2000元。后閆某某伙同被告人楊某某在河南省信陽(yáng)市區(qū)多家網(wǎng)吧的衛(wèi)生間墻上涂寫(xiě)“高價(jià)回收銀行卡”的信息，大量收購(gòu)他人銀行卡向關(guān)某某進(jìn)行出售。

2018年年底，丁某某得知該信息后與閆某某聯(lián)系，閆某某委托楊某某帶領(lǐng)丁某某前往武漢辦卡，丁某某以其身份證辦理了一張手機(jī)卡、一張建設(shè)銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡，開(kāi)通U盾和網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)后出售給閆某某。此后，丁某某又介紹其朋友李某某、胡某某分別辦理一張手機(jī)卡、兩張銀行卡出售給閆某某。

2019年3月，李某某介紹常某某前往武漢辦理一張手機(jī)卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張建設(shè)銀行卡后直接出售給閆某某。2019年3月29日，常某某又介紹余某某、譚某某前往北京分別辦理一張手機(jī)卡、一張建設(shè)銀行卡、一張工商銀行卡出售給閆某某。閆某某將收購(gòu)的十二張銀行卡以每張2000元價(jià)格出售給其姐夫關(guān)某某，關(guān)某某又將收購(gòu)來(lái)的銀行卡全部以每張2500元價(jià)格出售給他人。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：接處警登記表、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、二被告人戶籍資料、余某某、譚某某、常某某、李某某、丁某某、胡某某銀行賬戶開(kāi)戶資料、辨認(rèn)筆錄等相關(guān)書(shū)證，被害人姚某某陳述，證人余某某、譚某某、常某某、丁某某、李某某等人證言，同案犯閆某某供述，被告人關(guān)某某、楊某某供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人關(guān)某某、楊某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、楊某某非法持有他人信用卡,其中關(guān)某某非法持有12張，楊某某非法持有6張，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。關(guān)某某能主動(dòng)投案，并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬自首；楊某某歸案后，能如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，屬坦白，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定可以從輕處罰。自愿人罪認(rèn)罰，應(yīng)從寬處罰，建議判處被告人關(guān)某某有期徒刑十個(gè)月，并處罰金10000元；判處楊某某拘役五個(gè)月，并處罰金10000元。據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

丹某某人民法院　

檢察員：周留

2020年1月14日　

附：刑事偵查卷三冊(cè)、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份；

注：二被告人現(xiàn)羈押于丹某某看守所。