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起訴書(關(guān)某某、楊某某妨害信用卡管理案)_丹某某人民檢察院

2021-09-22 塵埃 評論0

丹某某人民檢察院 

起 訴 書

丹檢一部刑訴〔2020〕1號 

被告人關(guān)某某,男,生于1984年****日,身份證號碼:4128251984********,漢族,小學文化,河南省上蔡縣人,農(nóng)民,住河南省駐馬店市上蔡縣**鄉(xiāng)****號, 2019年10月29日因涉嫌妨害信用卡管理罪被丹某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,2019年11月8日被依法逮捕,現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

被告人楊某某,男,生于1986年**月**日,身份證號碼:4110231986********,漢族,高中文化,河南省許昌縣人, 住河南省許昌縣**鎮(zhèn)**村**組,2019年9月20日因涉嫌妨害信用卡管理罪被丹某某公安局刑事拘留,經(jīng)本院批準,2019年10月24日被依法逮捕,現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

本案由丹某某公安局偵查終結(jié),以被告人關(guān)某某、楊某某涉嫌妨害信用卡管理罪,于2020年1月7日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年1月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人及其辯護人(值班律師)的意見,審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明:2018年9月左右,被告人關(guān)某某在網(wǎng)上發(fā)現(xiàn)有人發(fā)布高價收購銀行卡的信息后,當即與信息發(fā)布人(身份未查明)取得聯(lián)系,后約定每張銀行卡給關(guān)某某付報酬2500元。關(guān)某某為牟取暴利,自2018年11月以來,指使其妻弟閆某某(已判處)負責收購銀行卡,并約定每張銀行卡給閆某某付報酬2000元。后閆某某伙同被告人楊某某在河南省信陽市區(qū)多家網(wǎng)吧的衛(wèi)生間墻上涂寫“高價回收銀行卡”的信息,大量收購他人銀行卡向關(guān)某某進行出售。

2018年年底,丁某某得知該信息后與閆某某聯(lián)系,閆某某委托楊某某帶領(lǐng)丁某某前往武漢辦卡,丁某某以其身份證辦理了一張手機卡、一張建設(shè)銀行卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡,開通U盾和網(wǎng)銀等業(yè)務(wù)后出售給閆某某。此后,丁某某又介紹其朋友李某某、胡某某分別辦理一張手機卡、兩張銀行卡出售給閆某某。

2019年3月,李某某介紹常某某前往武漢辦理一張手機卡、一張農(nóng)業(yè)銀行卡、一張建設(shè)銀行卡后直接出售給閆某某。2019年3月29日,常某某又介紹余某某、譚某某前往北京分別辦理一張手機卡、一張建設(shè)銀行卡、一張工商銀行卡出售給閆某某。閆某某將收購的十二張銀行卡以每張2000元價格出售給其姐夫關(guān)某某,關(guān)某某又將收購來的銀行卡全部以每張2500元價格出售給他人。

認定上述事實的證據(jù)有:接處警登記表、受案登記表、抓獲經(jīng)過、二被告人戶籍資料、余某某、譚某某、常某某、李某某、丁某某、胡某某銀行賬戶開戶資料、辨認筆錄等相關(guān)書證,被害人姚某某陳述,證人余某某、譚某某、常某某、丁某某、李某某等人證言,同案犯閆某某供述,被告人關(guān)某某、楊某某供述與辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人關(guān)某某、楊某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。

本院認為,被告人關(guān)某某、楊某某非法持有他人信用卡,其中關(guān)某某非法持有12張,楊某某非法持有6張,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。關(guān)某某能主動投案,并如實供述自己的犯罪事實,屬自首;楊某某歸案后,能如實供述自己的犯罪事實,屬坦白,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定可以從輕處罰。自愿人罪認罰,應(yīng)從寬處罰,建議判處被告人關(guān)某某有期徒刑十個月,并處罰金10000元;判處楊某某拘役五個月,并處罰金10000元。據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

丹某某人民法院 

檢察員:周留

2020年1月14日 

附:刑事偵查卷三冊、認罪認罰具結(jié)書二份;

注:二被告人現(xiàn)羈押于丹某某看守所。

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