河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)人民檢察院

起?訴?書

洛西檢訴刑訴〔2018〕192號(hào)

被告人關(guān)某某，女，1965年**月**日生，身份證號(hào)4102031965********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，戶籍地址河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)**路**街坊**號(hào)樓**單元**號(hào)，現(xiàn)住河南省洛陽(yáng)市瀍河回族區(qū)民族**路**號(hào)院**單元**號(hào)。2017年12月6日因涉嫌非法吸收公眾存款被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，2018年1月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被洛陽(yáng)市公安局西工分局依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1987年**月**日生，身份證號(hào)410381198703********，漢族，大學(xué)本科，無(wú)業(yè)，住河南省洛陽(yáng)市洛龍區(qū)寇店鎮(zhèn)**村**組。2018年3月9日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被洛陽(yáng)市公安局西工分局刑事拘留，2018年3月20日被洛陽(yáng)市公安局西工分局取保候?qū)彙?/span>

本案由洛陽(yáng)市公安局西工分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某、劉某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年3月9日、2018年5月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年3月12日、5月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2018年4月24日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年5月23日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2018年7月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年8月6日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2018年4月9日、2018年6月22日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2010年10月以后，河南**投資管理有限公司洛陽(yáng)分公司和洛陽(yáng)市**農(nóng)業(yè)科技有限公司分別注冊(cè)成立，公司成立后通過(guò)媒體宣傳、散發(fā)廣告、組織公益活動(dòng)等形式進(jìn)行宣傳，以高息為誘惑，向社會(huì)上不特定客戶吸收公眾資金。

2010年12月至2014年10月31日，被告人關(guān)某某到河南**投資管理有限公司洛陽(yáng)分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)經(jīng)理，被告人關(guān)某某個(gè)人非法吸收公眾存款25824.1萬(wàn)元，剔除連續(xù)部分后為17585.8萬(wàn)元，其中未兌付金額為2441.92萬(wàn)元。被告人關(guān)某某獲取工資7.512萬(wàn)元，獲取業(yè)務(wù)提成104.767973萬(wàn)元。

2010年10月至2014年10月31日，被告人劉某甲到河南**投資管理有限公司洛陽(yáng)分公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，被告人劉某甲個(gè)人非法吸收公眾存款3106.5?萬(wàn)元，剔除連續(xù)部分后為2473.5?萬(wàn)元，其中報(bào)案未兌付金額為475.15?萬(wàn)元。被告人劉某甲獲取工資3.293169?萬(wàn)元，獲取業(yè)務(wù)提成3.724814?萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)證明、到案經(jīng)過(guò)、資產(chǎn)管理協(xié)議、借款條、借款合同、還款計(jì)劃書、刑事判決書等；

2.證人呂某甲、龐某某、劉某乙、楊某某、張某甲、呂某乙、周某甲、王某某、郭某某、郁某某、程某某、徐某某、李某某、周某乙、傅豫某某、張某乙、馬某某等的證言；

3.被告人關(guān)某某、劉某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：洛陽(yáng)天誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法會(huì)計(jì)鑒定意見(jiàn)書、補(bǔ)充說(shuō)明。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某、劉某甲在河南**投資管理有限公司洛陽(yáng)分公司和洛陽(yáng)市**農(nóng)業(yè)科技有限公司不能辦理存款業(yè)務(wù)和無(wú)權(quán)辦理存款業(yè)務(wù)的情況下，變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條、第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

洛陽(yáng)市西工區(qū)人民法院

檢察員：朱楠楠

2018年8月31日

附：

????1.被告人關(guān)某某現(xiàn)被羈押于洛陽(yáng)市看守所；被告人劉某甲現(xiàn)被取保候?qū)彙?/span>

2.案卷材料和證據(jù)伍冊(cè)、審計(jì)報(bào)告貳冊(cè)。