江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2019〕1249號

被告人關(guān)喆，女，1980年**月**日出生于江蘇省南京市，居民身份證號碼3201121980********，滿族，大專文化，系南京**資本管理有限公司儲備經(jīng)理兼業(yè)務(wù)員，住南京市江北新區(qū)**城**幢**室（戶籍所在地：南京市六合區(qū)**村**號）。被告人關(guān)喆因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月28日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，同年4月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)喆涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人關(guān)喆，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據(jù)不足，本院分別于2019年8月12日、10月27日將本案退回南京市公安局秦淮分局補(bǔ)充偵查，2019年9月12日、11月26日該分局補(bǔ)充偵查完畢后重新移送審查起訴。2019年7月28日、10月12日、12月26日，本案依法各延長審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年8月以來，周某某（另案處理）為向社會公眾吸收資金，先后成立南京**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱“**公司”）、南京**資本管理有限公司（以下簡稱“**資本公司”）等公司。上述公司成立以后未經(jīng)有權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，以從事銀行承兌匯票貼現(xiàn)業(yè)務(wù)等名義，通過業(yè)務(wù)員散發(fā)傳單、口口相傳、召開理財推介會等方式宣傳“蘇才系列票據(jù)投資基金”、“南京遠(yuǎn)洲投資基金”等理財產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定公眾非法吸收資金。

其中，2014年11月至2018年8月，被告人關(guān)喆在**公司、**資本公司先后擔(dān)任業(yè)務(wù)員、市場一部（2）團(tuán)隊經(jīng)理期間，通過本人及管理的團(tuán)隊業(yè)務(wù)員，采取上述方式，變相吸收公眾存款共計人民幣2.3億余元。

2019年3月28日，被告人關(guān)喆主動到公安機(jī)關(guān)投案，并如實供述了上述主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.銀行卡交易明細(xì)、合伙協(xié)議等書證；

2.證人劉某某、黃某某等人的證言；

3.被告人關(guān)喆的供述和辯解；

4.南京市公安局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)支隊制作的電子數(shù)據(jù)檢查筆錄等。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)喆變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

檢察員：郭月芳

2019年12月31日

附：

????1.被告人關(guān)喆羈押于南京市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)5冊。