南昌市青云譜區(qū)人民檢察院

起?訴?書

青檢刑訴〔2019〕320號(hào)

被告人關(guān)某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1306331986********，滿族，大學(xué)?？莆幕?，務(wù)工，住湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)**小區(qū)**棟（戶籍所在地河北省保定市易縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)），因涉嫌集資詐騙罪，于2019年4月25日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年5月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

被告人鄒樂(lè)樂(lè)，男，1991年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3622021991********，漢族，高中文化，務(wù)工，住江西省豐城市**街道**巷**號(hào)**棟**單元**室，因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月12日被南昌市公安局青云譜分局刑事拘留，同年5月10日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，于同日由南昌市公安局青云譜分局執(zhí)行逮捕。

本案由南昌市公安局青云譜分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某涉嫌集資詐騙罪、被告人鄒樂(lè)樂(lè)涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月5日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年3月，被告人關(guān)某進(jìn)入江西省興國(guó)縣**有限公司南昌分公司**大廈業(yè)務(wù)點(diǎn)工作，并擔(dān)任該業(yè)務(wù)點(diǎn)負(fù)責(zé)人，該營(yíng)業(yè)點(diǎn)業(yè)務(wù)員以向客戶發(fā)放宣傳單、打電話、組織客戶到興國(guó)縣實(shí)地考察等方式吸引客戶投資，并承諾7個(gè)月13%回報(bào)率，一年20%回報(bào)率，被告人關(guān)某對(duì)其直接發(fā)展的客戶按投資款17%提成，對(duì)其下屬業(yè)務(wù)員發(fā)展的客戶按投資款2%提成。被告人關(guān)某伙同劉某某、姚某某、丁某某（另案處理）等人共向李某某、陳某某等人吸收資金共計(jì)人民幣1329.23萬(wàn)元，造成損失共計(jì)人民幣1258.0387萬(wàn)元。

2015年，被告人鄒樂(lè)樂(lè)進(jìn)入江西省興國(guó)縣**南昌分公司**廣場(chǎng)業(yè)務(wù)點(diǎn)工作，并擔(dān)任該業(yè)務(wù)點(diǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)理，鄒樂(lè)樂(lè)通過(guò)發(fā)放宣傳單、打電話、組織客戶到興國(guó)縣實(shí)地考察等方式吸引客戶投資，并承諾7個(gè)月13%回報(bào)率，一年20%回報(bào)率，被告人鄒樂(lè)樂(lè)對(duì)客戶投資款按?8%提成。經(jīng)被告人鄒樂(lè)樂(lè)介紹投資至**的客戶有萬(wàn)某某、余某某等16人，共計(jì)人民幣187萬(wàn)元。?

2019年4月4日，被告人關(guān)某自動(dòng)到長(zhǎng)沙市通泰街派出所投案，同年4月10日，被告人鄒樂(lè)樂(lè)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1報(bào)案材料等書證；

2證人鄒某某、黃某某等人的證言；

3被告人關(guān)某、鄒樂(lè)樂(lè)的供述與辯解；

4鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資共計(jì)人民幣1258.0387萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人鄒樂(lè)樂(lè)擾亂金融秩序，非法吸收公眾存款共計(jì)人民幣187萬(wàn)，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市青云譜區(qū)人民法院

檢察員：王維

2019年7月31日

附：1.被告人關(guān)某、鄒樂(lè)樂(lè)現(xiàn)羈押于南昌市第二看守所。

2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。