安徽省宿州市埇橋區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

埇檢刑訴〔2018〕1221號(hào)

被告人關(guān)某某（曾用名張四化），男，1978年**月**日出生，身份證號(hào)碼3422011978********，漢族，初中文化，安徽省宿州市人，戶(hù)籍所在地江蘇省蘇州市相城區(qū)**棟**室，住深圳市羅湖區(qū)**路**小區(qū)**單元**室。被告人關(guān)某某因涉嫌集資詐騙罪，于2018年2月8日被宿州市公安局埇橋分局決定刑事拘留（在逃），同年4月23日被執(zhí)行刑事拘留，同年5月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由宿州市公安局埇橋分局執(zhí)行逮捕。

本案由宿州市公安局埇橋分局偵查終結(jié)，以被告人關(guān)某某涉嫌詐騙罪，于2018年7月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年7月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間，因需要補(bǔ)充證據(jù)分別于2018年8月30日、2018年11月8日退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)經(jīng)補(bǔ)充偵查后分別于2018年9月27日、2018年12月7日重新移送審查起訴。2018年8月17日、10月27日，本案兩次依法延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2013年初至2014年11月，被告人關(guān)某某在實(shí)際已不是蘇州市**商務(wù)酒店有限公司（又稱(chēng)**水韻）股東的情況下，以投資**水韻為由，安排陳某某（另案處理）以宿州市**投資發(fā)展有限公司名義或個(gè)人名義，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，面向社會(huì)公眾吸收資金，并承諾給付高額利息，先后吸收馮某某、關(guān)某某、張某某等16名被害人人民幣共計(jì)598.09萬(wàn)元，共支付利息40.65萬(wàn)元，支付本金39萬(wàn)元。其中，被害人吳某乙、賈某某分別從陳某某處拉走價(jià)值5萬(wàn)元、15萬(wàn)元的酒水。

陳某某將吸收存款中的416.8萬(wàn)元轉(zhuǎn)賬給被告人關(guān)某某，將70萬(wàn)元按照關(guān)某某的安排轉(zhuǎn)賬給徐某某，用于償還關(guān)某某之前的債務(wù)、借款利息等，并將部分款項(xiàng)用于于償還劉某某、李某某、許某某、周某某等人的借款本金及利息。

2018年4月14日，被告人關(guān)某某被海南省?？阼F路公安處刑警支隊(duì)民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.案發(fā)及抓獲經(jīng)過(guò)、借款合同、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、收條、戶(hù)籍證明等書(shū)證；

2.證人殷某某、徐某某、袁某某、吳某甲、華某某、馬某某、陳某某、石某某、李某某的證言；

3.被害人馮某某、關(guān)某某、張某某、史某某16人的陳述；

4.被告人關(guān)某某的供述和辯解、同案犯陳某某；

5.宿州市公安局埇橋分局調(diào)取的電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人關(guān)某某以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資共計(jì)598.09萬(wàn)元，案發(fā)前已償還本息99.65萬(wàn)元，造成實(shí)際損失498.44萬(wàn)元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十二條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

安徽省宿州市埇橋區(qū)人民法院

檢　察　員　　黃　群

代理檢察員　　徐桂萍

2018年12月20日

附：

1.被告人關(guān)某某現(xiàn)羈押于宿州市看守所。

2.訴訟、證據(jù)卷共壹拾壹冊(cè)。

3.證人名單。_