浙江省溫嶺市人民檢察院

起?訴?書

臺溫檢一部刑訴〔2020〕1383號

被告人蘭某甲，曾用名蘭某乙，男，1974年**月**日出生，公民身份證號碼3522021974********，畬族，小學(xué)文化，住福建省福安市**村**路**號。因本案于2020年4月21日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月29日被依法逮捕。

被告人鐘某甲，男，1995年**月**日出生，公民身份證號碼3522021995********，畬族，初中文化，住福建省福安市**鄉(xiāng)**村**號。因本案于2020年4月21日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月29日被依法逮捕。

被告人葛某甲，男，1976年**月**日出生，公民身份證號碼3326231976********，漢族，初中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月21日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年4月24日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份證號碼3326231979********，漢族，小學(xué)文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2012年6月14日因賭博被溫嶺市公安局行政拘留五日；2013年2月4日因犯開設(shè)賭場罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，緩刑二年；2013年10月9日因犯強(qiáng)奸罪被溫嶺市人民法院判處有期徒刑三年，與前罪并罰，執(zhí)行有期徒刑四年。因本案于2020年5月28日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月19日被依法逮捕。

被告人戴某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3326231972********，漢族，文盲或半文盲，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**路8**號。因本案于2020年6月3日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月8日被依法逮捕。

被告人呂某某，男，1984年**月**日出生，公民身份證號碼3310811984********，漢族，初中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。2007年4月14日因?qū)め呑淌卤粶貛X市公安局行政拘留十日；2013年10月15日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被溫嶺市人民法院判處拘役二個(gè)月十五日，2014年1月12日刑滿釋放。2016年11月7日因無有效機(jī)動車駕駛證駕駛機(jī)動車被溫嶺市公安局行政拘留七日；2018年1月29日因犯危險(xiǎn)駕駛罪被溫嶺市人民法院判處拘役四個(gè)月。因本案于2020年5月14日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年6月19日被依法逮捕。

被告人林某甲，男，1969年**月**日出生，公民身份證號碼3326271969********，漢族，初中文化，住浙江省玉環(huán)市**鎮(zhèn)**村**號。2004年7月2日因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被玉環(huán)市人民法院判處有期徒刑三年；2020年6月16日因擾亂公共場所秩序被玉環(huán)市公安局行政拘留十日。因本案于2020年6月16日被溫嶺市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年7月22日被依法逮捕。

被告人王某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份證號碼3326231963********，漢族，文盲或半文盲，住浙江省溫嶺市**街道樓**村**號。因本案于2020年6月4日被溫嶺市公安局刑事拘留，同日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人婁某某，男，1972年**月**日出生，公民身份證號碼3326231972********，漢族，初中文化，住浙江省溫嶺市**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年7月22日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年7月30日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某某，女，1972年**月**日出生，公民身份證號碼4210221972********，漢族，高中文化，住湖北省公安縣**鎮(zhèn)**村**號。因本案于2020年4月28日被溫嶺市公安局刑事拘留，同年5月28日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

本案由溫嶺市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、張某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、妨害信用卡管理罪、被告人戴某某、呂某某、王某甲、婁某某、楊某某、林某甲涉嫌買賣國家機(jī)關(guān)證件罪，于2020年8月19日向本院移送起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人或值班律師的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年9月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年10月16日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年11月17日延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2019年9月至2020年4月期間，被告人蘭某甲通過下線被告人葛某甲及林某乙（身份不明）收購營業(yè)執(zhí)照全套資料100余套，私人銀行卡100多張，后倒賣給蘇某甲（已訴）、鐘某乙（身份不明）等人。被告人蘭某甲通過被告人葛某甲向其下線包括被告人張某甲、呂某某、戴某某、林某甲、王某甲、婁某某、楊某某在內(nèi)的人收購營業(yè)執(zhí)照全套資料80余套、私人銀行卡60多張；通過下線林某乙（刑拘在逃）向李某某、葛某乙、鹿某某、王某乙、于某某、劉某某等人收購營業(yè)執(zhí)照全套資料20余套、私人銀行卡若干。被告人鐘某甲在明知被告人蘭某甲從事倒賣營業(yè)執(zhí)照、私人銀行賬戶的情況下為其提供開車、寄快遞等協(xié)助活動。上述買賣營業(yè)執(zhí)照、私人銀行卡的部分事實(shí)如下：

1、2019年11月至2020年1月期間，被告人張某甲以自己的名義辦理13套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中7套營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)賣給被告人葛某甲，另將自己名下的7張私人銀行卡賣給葛某甲，葛某甲收購后均轉(zhuǎn)賣給蘭某甲；2020年3月，張某甲向趙某甲收購私人銀行卡2張，向朱道中收購私人銀行卡4張，向林某丙收購私人銀行卡2張，后倒賣給被告人蘭某甲。

2、2019年11月至2020年1月期間，被告人戴某某以自己的名義辦理15套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中5套已賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

3、2019年12月至2020年1月期間，被告人呂某某以自己的名義辦理4套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

4、2019年9月至2019年10月期間，被告人林某甲以自己的名義辦理4套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中3套營業(yè)執(zhí)照全套資料已經(jīng)賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

5、2019年11月至2020年2月期間，被告人婁某某以自己的名義辦理4套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

6、2019年10月至2020年1月期間，被告人王某甲以自己的名義辦理6套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

7、2019年9月至2020年1月期間，被告人楊某某以自己的名義辦理3套營業(yè)執(zhí)照全套資料及3張私人銀行卡賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

8、2019年12月至2020年1月期間，鄭某某以自己的名義辦理5套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，另將自己的2張私人銀行卡賣給葛某甲，葛某甲收購后均轉(zhuǎn)賣給被告人蘭某甲。

9、2019年11月到2020年2月期間，俞某某以自己的名義辦理10套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，另將自己的6張私人銀行卡賣給葛某甲，葛某甲收購后均轉(zhuǎn)賣給被告人蘭某甲。

10、2019年10月到2020年3月期間，沈某某將7套營業(yè)執(zhí)照全套資料以每套1000元人民幣的價(jià)格出售給葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

11、2019年9月，王某丙以自己的名義辦理1套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，另將自己名下的1張私人銀行卡賣給葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

12、2019年11月至2019年12月期間，顏某某以自己的名義辦理7套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中4套已經(jīng)賣給被告人葛某甲，還將自己的1張私人銀行卡賣給葛某甲，葛某甲收購后均轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

13、2019年11月至2020年3月期間，張某乙以自己的名義辦理10套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中3套營業(yè)執(zhí)照全套資料已經(jīng)賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

14、2019年9月，曾某某以自己的名義辦理1套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

15、2019年12月，付某某以自己的名義辦理1套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

16、2019年9月，羅某某以自己的名義辦理2套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，另將5張私人銀行卡賣給葛某甲，葛某甲收購后均轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

17、2020年3月，王某丁以自己的名義辦理1套營業(yè)執(zhí)照全套資料賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

18、2019年9月至2019年12月期間，徐某甲以自己的名義辦理6套營業(yè)執(zhí)照全套資料用于出售，其中4套已經(jīng)賣給被告人葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

19、2019年11月份，陳某甲伙同陳某乙、蘇某乙并組織張某丙、梁某某、徐某乙、江某某四人在溫嶺市辦理了共計(jì)10套營業(yè)執(zhí)照全套資料，陳某甲收購后賣給葛某甲，后葛某甲轉(zhuǎn)賣給蘭某甲。

20、2019年7月到2020年1月期間，林某乙組織李某某、葛某乙、于某某、鹿某某、劉某某、王某乙六人從黑龍江來到溫嶺、椒江、路橋等地，該六人以各自名義辦理了共計(jì)23套營業(yè)執(zhí)照全套資料，林某乙收購后轉(zhuǎn)賣給被告人蘭某甲。

被告人蘭某甲、鐘某甲于2020年4月20日在溫嶺市城西街道旭隆酒店被溫嶺市公安局溫嶠派出所民警抓獲。被告人葛某甲于2020年4月20日在溫嶺市溫嶠鎮(zhèn)上珙村公路上被溫嶺市公安局溫嶠派出所民警抓獲。被告人呂某某于2020年5月13日在溫嶺市大溪鎮(zhèn)下村銳客酒店被溫嶺市公安局溫嶠派出所民警抓獲。被告人張某甲于2020年5月27日在溫嶺市太平街道泰隆銀行門口被溫嶺市公安局溫嶠派出所民警抓獲。被告人戴某某于2020年6月2日在溫嶺市太平街道唐宮826號包廂內(nèi)被溫嶺市公安局太平派出所民警抓獲。被告人林某甲于2020年6月16日在玉環(huán)市沙門鎮(zhèn)桐興路附近一出租房內(nèi)被玉環(huán)市公安局沙門派出所民警抓獲。被告人楊某某于2020年4月27日主動到溫嶠派出所投案。被告人王某甲于2020年6月3日主動到太平派出所投案。被告人婁某某于2020年7月22日主動到溫嶠派出所投案。被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、呂某某、楊某某、王某甲、婁某某歸案后，均如實(shí)供述其涉案事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：營業(yè)執(zhí)照、銀行卡、U盾等；2.書證：全國常住人口信息、前科資料、調(diào)取證據(jù)清單、銀行交易流水等；3.證人證言：偵查人員出具的抓獲經(jīng)過證明及證人范國華、謝建蘭等的證言；4.被告人供述和辯解：被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、張某甲、戴某某、呂某某、林某甲、王某甲、婁某某、楊某某及同案犯俞某某、沈某某、陳某甲、李某某等的供述和辯解；5.搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄、辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、張某甲非法持有他人銀行卡；單獨(dú)或與人結(jié)伙非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款、第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪、買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任，，并適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定。被告人戴某某、呂某某、林某甲、王某甲、婁某某、楊某某，與人結(jié)伙非法買賣國家機(jī)關(guān)證件，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、張某甲一人犯數(shù)罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，均應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人張某甲刑罰執(zhí)行完畢后五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，依照《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人鐘某甲在共同犯罪中起次要、輔助作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，可以從輕或減輕處罰。被告人蘭某甲、鐘某甲、葛某甲、呂某某歸案后，均如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，均可以從輕處罰。被告人王某甲、婁某某、楊某某案發(fā)后均自動投案，并如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，均可以從輕處罰。被告人王某甲、婁某某、楊某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

溫嶺市人民法院

檢察官：趙靜??陳舒靜

2020年12月1日

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附件：1.被告人蘭某甲、鐘某甲、張某甲、呂某某、戴某某、林某甲現(xiàn)被羈押在溫嶺市看守所。被告人葛某甲（133********）、婁某某(135********)、王某甲(136********)、楊某某(183********)現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2.案卷材料和證據(jù)貳拾陸冊，提訊證陸冊。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書叁份。