山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

濟(jì)歷城檢一部刑訴〔2020〕304號(hào)

被告人蘭某某，男，1994年5月15日1994年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼1427021994********，漢族，大專(zhuān)文化，無(wú)業(yè)，住陜西省西安市**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地山西省永濟(jì)市**鄉(xiāng)**村**組），因涉嫌詐騙罪，于2019年12月10日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局刑事拘留；于2020年1月16日被濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由濟(jì)南市公安局歷城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月16日向本院移送起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年4月16日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年5月17日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月被告人蘭某某與“爬山者”(尚未歸案)成為QQ好友后，受“爬山者”(尚未歸案)的指使,在百度貼吧發(fā)布出售各類(lèi)考試試題和答案的廣告。隨后“爬山者”(尚未歸案)先后給被告人蘭某某郵寄（戶名為陳某某621752451130********哈爾濱銀行卡、邢某某621226220100********中國(guó)工商銀行卡、張某甲623668041000********中國(guó)建設(shè)銀行卡、張某甲62178761000********中國(guó)銀行卡、方某某621700212001********中國(guó)建設(shè)銀行卡、蘇某某623052259001********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、王某某62305224100********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、周某某62179211********上海浦東發(fā)展銀行卡、張某乙62177107********中信銀行卡、王某某622848196844********中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、魏某某62170024400********中國(guó)建設(shè)銀行卡、張某丙62149212********中國(guó)光大銀行)12張銀行卡，讓被告人蘭某某持有。2019年5月13日被告人蘭某某受“爬山者”(尚未歸案)指使，先后將自己名下的（62169112********中國(guó)民生銀行卡、622262081002********交通銀行卡、621462552100********發(fā)銀行卡、62302002********的華夏銀行卡、621448110101********長(zhǎng)安銀行卡、62146801********的北京銀行卡）6張銀行卡提供給“爬山者”使用。

2019年5月至11月期間，“爬山者”(尚未歸案)利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，在百度貼吧、QQ等發(fā)布有一級(jí)消防工程師真題、藥師考試押題、教師資格證、研究生考試答案、成人大專(zhuān)考試答案等出售,騙取孫某某、程某某、袁某某等被害人信任，讓各被害人按指定的賬戶匯款，然后將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)至被告人蘭某某控制的12張銀行卡中，由被告人蘭某某先后采用戴帽子、口罩等遮擋行為,夜間負(fù)責(zé)從自己持有的12張涉案銀行卡中將“爬山者”（尚未歸案）騙取的錢(qián)財(cái)從ATM自動(dòng)取款機(jī)中取出，存至其提供給“爬山者”(尚未歸案)的6個(gè)戶名蘭某某的銀行賬戶。被告人蘭某某從自己持有的陳某某621752451130********哈爾濱銀行卡、邢某某621226220100********中國(guó)工商銀行卡、魏某某621700244000********中國(guó)建設(shè)銀行卡取款164次690100元,存入其提供給“爬山者”(尚未歸案)的6個(gè)銀行賬戶,由“爬山者”(尚未歸案)隨即取出。

綜上，被告人蘭某某以非法占有為目的，明知“爬山者”（尚未歸案）利用互聯(lián)網(wǎng)電信技術(shù)手段，以出售各類(lèi)考試試題為由對(duì)不特定多數(shù)人實(shí)施詐騙，為“爬山者”（尚未歸案）提供自己的6個(gè)資金支付結(jié)算賬戶幫助轉(zhuǎn)移詐騙犯罪所得、套現(xiàn)、取現(xiàn)690100元，非法獲利2萬(wàn)余元。

2019年12月10日，被告人蘭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：物證、書(shū)證、證人證言、被告人供述與辯解、被害人陳述、視聽(tīng)資料、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山東省濟(jì)南市歷城區(qū)人民法院

檢察官：高文華

2020年6月16日

附件：

1．被告人蘭某某現(xiàn)羈押于濟(jì)南市第二看守所；

2．案卷材料和證據(jù)10冊(cè)；

3．證人（鑒定人）名單一份；

4．換押證一份；

5．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。