喀什市人民檢察院　

起?訴?書

喀市檢二部刑訴〔2020〕397號　

被告人蘭**，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼51101119810209****，漢族，初中文化程度，中共黨員，喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司法定代表人，戶籍所在地：四川省**市**區(qū)**鎮(zhèn)**村*組**號，住喀什市****小區(qū)**號樓*單元***室出租房，因犯交通肇事罪，2014年9月12日被喀什市人民檢察院相對不起訴；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)喀什市公安局決定，2019年10月23日被喀什市公安局刑事拘留，同年11月23日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人邢**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼41022419670824****，漢族，小學(xué)文化程度，群眾，喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局**派出所，住喀什市**街道*****路**小區(qū)**號樓*單元***號，無前科，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人楊*，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼51023119741026****，漢族，中等?？莆幕潭龋罕?，喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：重慶市**區(qū)**街道**大道**號附**號*幢*單元**，住喀什市****路***號院*號樓*單元***號，因犯非法吸收公眾存款罪，2018年11月30日被喀什市人民法院免予刑事處罰；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼62220119731105****，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋罕?，喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：陜西省**市**區(qū)***路**號附*號，住喀什市*****路****廣場*單元***室，無前科，因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王**，女，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號碼65313019750309****，漢族，大學(xué)?？莆幕潭龋罕?，喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)員，戶籍所在地：新疆喀什市公安局****派出所，住圖木舒克市***街****小區(qū)*號樓*單元***室，因犯非法吸收公眾存款罪，2017年3月30日被喀什市人民法院免予刑事處罰；因犯非法吸收公眾存款罪，2019年12月25日被疏勒縣人民法院判處單處罰金二萬元；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)喀什市公安局決定，2020年11月22日被喀什市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由喀什市公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年11月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本案各被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人蘭**于2014年4月9日注冊成立喀什**投資管理咨詢有限責(zé)任公司（以下簡稱**公司）并投入經(jīng)營，被告人蘭**為**公司法定代表人及實(shí)際控制人，**公司經(jīng)營地址位于喀什市****廣場*單元****號。被告人蘭**在經(jīng)營**公司期間，在未取得融資許可的情況下，組織、指使被告人邢**、楊*、王**、王**等專、兼職業(yè)務(wù)員向社會(huì)公眾宣傳，對存款人及業(yè)務(wù)員均許以高額回報(bào)，非法吸收公眾存款。2014年4月至2014年8月，被告人蘭**等人共非法吸收公眾存款達(dá)1400余萬元，蘭**將非法吸收的公眾存款用于其投資經(jīng)營的塔什庫爾干縣****食品有限責(zé)任公司，該**食品廠于2015年停產(chǎn)，**公司資金鏈斷裂，無法返還公眾存款導(dǎo)致案發(fā)。偵查機(jī)關(guān)立案前，被告人蘭**通過變賣資產(chǎn)、折抵財(cái)物等方式向集資參與人還款。偵查機(jī)關(guān)立案偵查后，被告人蘭**等人尚未歸還十一名集資參與人的1708280元存款。其中，被告人邢**非法吸收二名集資參與人的585200元；被告人楊*非法吸收一名集資參與人的267400元；被告人王**非法吸收二名集資參與人的140200元；被告人王**非法吸收二名集資參與人的112980元；業(yè)務(wù)員蘇**非法吸收一名集資參與人的62300元；業(yè)務(wù)員曾**非法吸收一名集資參與人的87600元；業(yè)務(wù)員張**非法吸收一名集資參與人的98700元；自己去公司的一名集資參與人存款353900元。

案發(fā)后，偵查機(jī)關(guān)追繳被告人蘭**涉案款1元，被告人邢**退繳非法業(yè)務(wù)提成款10225元，被告人楊*退繳非法業(yè)務(wù)提成款1900元，被告人王**退繳非法業(yè)務(wù)提成款1200元，被告人王**退繳非法業(yè)務(wù)提成款1275元，業(yè)務(wù)員蘇**退繳非法業(yè)務(wù)提成款525元。以上合計(jì)15126元。

偵查機(jī)關(guān)輪候查封被告人蘭**經(jīng)營的塔什庫爾干縣****食品有限責(zé)任公司的2套磨面設(shè)備、2棟鋼結(jié)構(gòu)框架、1堆磨面配件、1臺(tái)吊車、2套混凝土攪拌設(shè)備、1臺(tái)三輪車。?

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被告人的供述與辯解等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭**經(jīng)營的喀什天旭投資管理有限公司不具備融資資質(zhì)，蘭**繼而雇傭被告人邢**、楊*、王**、王**等人向社會(huì)公眾廣泛宣傳，非法融資，數(shù)額巨大，被告人蘭**等人的行為影響了國家對金融活動(dòng)的宏觀監(jiān)管，損害集資參與人的利益，擾亂了金融秩序，被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究五名被告人的刑事責(zé)任。被告人蘭**在非法吸收公眾存款過程中起組織、領(lǐng)導(dǎo)作用，系主犯，應(yīng)當(dāng)對本案全部犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。被告人邢**、楊*、王**、王**系從犯，應(yīng)當(dāng)對各自的犯罪數(shù)額承擔(dān)責(zé)任。被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人蘭**三年以上、四年以下有期徒刑，并處罰金；建議判處被告人王**一年以下有期徒刑，并處罰金；建議對被告人楊*單處罰金；建議對被告人邢**、王**免予刑事處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

喀什市人民法院　

檢察官：王新龍

（院?。?/span>

2020年12月23日　

附件：

1.被告人蘭**、邢**、楊*、王**、王**現(xiàn)被依法取保候?qū)彙?/span>

2.隨案移送偵查卷六冊，檢察證據(jù)卷一冊，起訴書副本二十八份，適用簡易程序建議書一份，認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書五份，光盤一張。