吉林省伊通滿(mǎn)族自治縣人民檢察院
起?訴?書(shū)
伊檢四組刑訴〔2021〕2號(hào)
被告人蘭某某,男性,1991年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼3507211991********,畬族,專(zhuān)科畢業(yè),無(wú)業(yè),戶(hù)籍所在地福建省南平市順昌縣,住順昌縣**路**號(hào)**花園**幢**室。2020年8月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿(mǎn)族自治縣公安局刑事拘留,同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕,次日由伊通滿(mǎn)族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。因羈押必要性審查,于2020年12月17日予以釋放,并被本院取保候?qū)彙?/span>
????被告人高某某,女性,1978年**月**日出生,居民身份證號(hào)碼4115031978********,漢族,初中文化,個(gè)體經(jīng)營(yíng)者,戶(hù)籍所在地河南省信陽(yáng)市,住廣東省河源市源城區(qū)**直街**號(hào)。2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪被伊通滿(mǎn)族自治縣公安局取保候?qū)彛?1月24日被本院取保候?qū)彙?/span>
本案由伊通滿(mǎn)族自治縣公安局偵查終結(jié),以被告人蘭某某、高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪,于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年11月23日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果,依法訊問(wèn)了被告人,聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn),審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>
經(jīng)依法審查查明:
2020年5月31日,伊通滿(mǎn)族自治縣**鎮(zhèn)居民鞠某某通過(guò)快手平臺(tái)認(rèn)識(shí)一名陌生男子,通過(guò)微信聊天,該男子稱(chēng)自己是玩股票的,會(huì)看走勢(shì)圖,穩(wěn)賺不賠,在騙取鞠某某信任后,讓其下載**能源APP注冊(cè)賬號(hào)并進(jìn)行充值,后又編造充值會(huì)員、賬號(hào)解凍、提現(xiàn)綠色通道等各種理由騙取鞠某某184291元。經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查研判,鞠某某被騙的錢(qián)款一部分流入被告人蘭某某的浦發(fā)銀行卡(6217920159******)中;另有7000多元流入被告人高某某農(nóng)業(yè)銀行卡(62284814*********)中,被其取現(xiàn)后,匯入其他賬戶(hù)內(nèi),具體犯罪事實(shí)如下:
1、蘭某某與“阿龍”(真實(shí)信息不詳)在網(wǎng)絡(luò)賭博群中認(rèn)識(shí),蘭某某欠“阿龍”1.9萬(wàn)元錢(qián)。2020年5月份,“阿龍”讓蘭某某使用自己的浦發(fā)、光大、招商、民生銀行卡幫助其取現(xiàn)金并匯入指定銀行卡內(nèi),每取10000元的報(bào)酬是100元,以報(bào)酬償還欠款。截止2020年6月份末,蘭某某共計(jì)為“阿龍”取款、匯款140余萬(wàn)元,自己獲利1.4萬(wàn)元折抵了欠款。2020年8月14日,蘭某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后,如實(shí)供述了自己的犯罪行為。2020年12月16日,蘭某某親屬代為上繳違法所得1.4萬(wàn)元。
2、高某某與同鄉(xiāng)聶某某(未到案)相識(shí)多年,2020年4月份,聶某某向高某某借錢(qián)后,以多種借口通過(guò)不同的支付寶賬戶(hù)給高某某轉(zhuǎn)回多筆錢(qián)款(已超借款),高某某使用自己的支付寶和農(nóng)業(yè)銀行卡將多筆錢(qián)款匯入聶某某指定的支付寶賬號(hào)和銀行卡中,并獲利100多元。經(jīng)高某某對(duì)其支付寶賬單指認(rèn),高某某共計(jì)為聶某某轉(zhuǎn)出資金流水為184余萬(wàn)元。2020年8月21日,高某某被公安機(jī)關(guān)抓獲后,如實(shí)供述了自己的犯罪行為。
認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下:
1.到案經(jīng)過(guò)、視頻情況說(shuō)明、研判線(xiàn)索報(bào)告、扣押清單、銀行流水情況說(shuō)明、銀行流水明細(xì)表、手機(jī)截圖、取款照片、轉(zhuǎn)賬記錄、無(wú)犯罪記錄、前科查詢(xún)、戶(hù)籍信息等書(shū)證;2.證人鞠某某證言;3.被告人蘭某某、高某某供述與辯解;4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄;5.訊問(wèn)同步錄音錄像光盤(pán)、取款視頻光盤(pán)。
上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實(shí),足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人蘭某某、高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議,并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。
本院認(rèn)為,被告人蘭某某、高某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪,為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助,情節(jié)嚴(yán)重,其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定,犯罪事實(shí)清楚,證據(jù)確實(shí)、充分,應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。蘭某某、高某某無(wú)前科劣跡,系初犯,具有酌定從輕處罰情節(jié);二人到案后均如實(shí)供述自己的犯罪行為,有坦白情節(jié),依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定,可以從輕處罰,二人均同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度,并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》,依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定,可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請(qǐng)依法判處。
此致
伊通滿(mǎn)族自治縣人民法院
?檢察官:劉波
2021年1月4日
附件:
1.被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徃=ㄊ「V菔袀}(cāng)山區(qū)**鎮(zhèn);被告人高某某現(xiàn)廣東省河源市源城區(qū)。
2.刑事偵查卷宗2冊(cè);
3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》二份;
4.《量刑建議書(shū)》一份;
成為第一個(gè)評(píng)論者