吉林省伊通滿族自治縣人民檢察院　

起?訴?書

伊檢四組刑訴〔2021〕2號　

　　被告人蘭某某，男性，1991年**月**日出生，居民身份證號碼3507211991********，畬族，?？飘厴I(yè)，無業(yè)，戶籍所在地福建省南平市順昌縣，住順昌縣**路**號**花園**幢**室。2020年8月16日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局刑事拘留，同年9月22日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由伊通滿族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。因羈押必要性審查，于2020年12月17日予以釋放，并被本院取保候?qū)彙?/span>

????被告人高某某，女性，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4115031978********，漢族，初中文化，個體經(jīng)營者，戶籍所在地河南省信陽市，住廣東省河源市源城區(qū)**直街**號。2020年8月21日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪被伊通滿族自治縣公安局取保候?qū)彛?1月24日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由伊通滿族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某、高某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月23日日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年5月31日，伊通滿族自治縣**鎮(zhèn)居民鞠某某通過快手平臺認(rèn)識一名陌生男子，通過微信聊天，該男子稱自己是玩股票的，會看走勢圖，穩(wěn)賺不賠，在騙取鞠某某信任后，讓其下載**能源APP注冊賬號并進(jìn)行充值，后又編造充值會員、賬號解凍、提現(xiàn)綠色通道等各種理由騙取鞠某某184291元。經(jīng)公安機關(guān)偵查研判，鞠某某被騙的錢款一部分流入被告人蘭某某的浦發(fā)銀行卡（6217920159******）中；另有7000多元流入被告人高某某農(nóng)業(yè)銀行卡（62284814*********）中，被其取現(xiàn)后，匯入其他賬戶內(nèi)，具體犯罪事實如下：

1、蘭某某與“阿龍”（真實信息不詳）在網(wǎng)絡(luò)賭博群中認(rèn)識，蘭某某欠“阿龍”1.9萬元錢。2020年5月份，“阿龍”讓蘭某某使用自己的浦發(fā)、光大、招商、民生銀行卡幫助其取現(xiàn)金并匯入指定銀行卡內(nèi)，每取10000元的報酬是100元，以報酬償還欠款。截止2020年6月份末，蘭某某共計為“阿龍”取款、匯款140余萬元，自己獲利1.4萬元折抵了欠款。2020年8月14日，蘭某某被公安機關(guān)抓獲后，如實供述了自己的犯罪行為。2020年12月16日，蘭某某親屬代為上繳違法所得1.4萬元。

2、高某某與同鄉(xiāng)聶某某（未到案）相識多年，2020年4月份，聶某某向高某某借錢后，以多種借口通過不同的支付寶賬戶給高某某轉(zhuǎn)回多筆錢款（已超借款），高某某使用自己的支付寶和農(nóng)業(yè)銀行卡將多筆錢款匯入聶某某指定的支付寶賬號和銀行卡中，并獲利100多元。經(jīng)高某某對其支付寶賬單指認(rèn)，高某某共計為聶某某轉(zhuǎn)出資金流水為184余萬元。2020年8月21日，高某某被公安機關(guān)抓獲后，如實供述了自己的犯罪行為。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.到案經(jīng)過、視頻情況說明、研判線索報告、扣押清單、銀行流水情況說明、銀行流水明細(xì)表、手機截圖、取款照片、轉(zhuǎn)賬記錄、無犯罪記錄、前科查詢、戶籍信息等書證；2.證人鞠某某證言；3.被告人蘭某某、高某某供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄、搜查筆錄；5.訊問同步錄音錄像光盤、取款視頻光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人蘭某某、高某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人蘭某某、高某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算的幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。蘭某某、高某某無前科劣跡，系初犯，具有酌定從輕處罰情節(jié)；二人到案后均如實供述自己的犯罪行為，有坦白情節(jié)，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰，二人均同意適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，并簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

伊通滿族自治縣人民法院　

?檢察官：劉波

2021年1月4日　

附件：

1.被告人蘭某某現(xiàn)取保候?qū)徃＝ㄊ「Ｖ菔袀}山區(qū)**鎮(zhèn)；被告人高某某現(xiàn)廣東省河源市源城區(qū)。

2.刑事偵查卷宗2冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份；

4.《量刑建議書》一份；