黑龍江省南岔縣人民檢察院　

起?訴?書

伊南檢一部刑訴〔2020〕40號　

被告人蘭某某（綽號胖子），男，1980年**月**日出生，公民身份號碼4109231980********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住河南省鄭州市中原區(qū)**路**號**家園**號樓**單元**室，戶籍所在地河南省濮陽市南樂縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人岳海某，男，1981年**月**日出生，公民身份號碼4110241981********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)**路**號**村**號樓**單元**樓**廳，戶籍所在地河南省許昌市鄢陵縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人張某甲，男，1979年**月**日出生，公民身份號碼4127021979********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住河南省周口市項城市**村**號，戶籍所在地河南省周口市項城市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人胡某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼4128271989********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住河南省駐馬店市平輿縣**街**棟**單元**樓**廳，戶籍所在地河南省駐馬店市平輿縣。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月26日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人段某某，男，1987年**月**日出生，公民身份號碼3412821987********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住安徽省阜陽市界首市**樓**村段樓**號，戶籍所在地安徽省阜陽市界首市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月28日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

被告人姜松岑，男，1976年**月**日出生，公民身份號碼3421291976********，漢族，初中文化程度，無職業(yè)，住安徽省界阜陽市首市**街**號，戶籍所在地安徽省阜陽市界首市。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年4月29日被南岔縣公安局刑事拘留，于2020年6月2日經(jīng)本院批準，于2020年6月2日被南岔縣公安局逮捕。

本案由南岔縣公安局偵查終結(jié)，以被告人蘭某某、姜松岑涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、妨害信用卡管理罪，被告人岳海某、張某甲、胡某某、段某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月31日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月中旬，被告人岳海某稱其掌握為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪洗錢渠道，于是聯(lián)系被告人蘭某某，二人商議后共同為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪洗錢賺取提成。被告人蘭某某通過QQ群等渠道購買多張銀行卡、POS機以及南召縣長松副食批發(fā)部賬戶、南召縣宏君畜牧養(yǎng)殖場賬戶。同時，被告人蘭某某通過微信認識被告人姜松岑，并告知姜松岑提供銀行卡為詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，向其支付報酬。姜松岑同意后，帶領(lǐng)被告人張某甲和被告人段某某找到蘭某某，三人為蘭某某提供多張銀行卡用于轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)，以賺取非法利益，同時張某甲、段某某作為取款隊員通過在ATM機取現(xiàn)獲取提成。隨后，蘭某某指使姜松岑使用金某某（另案處理）身份注冊沈丘縣**商貿(mào)有限公司賬戶和沈丘縣**商貿(mào)有限公司賬戶，供其用于劃轉(zhuǎn)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所得錢款。岳海某讓其表弟被告人胡某某參與取款并負責每日為其與上線“**哥”及蘭某某兌賬。

被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑，明知是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪所得的情況下，使用多張銀行卡、企業(yè)銀行賬戶、POS機等在多個賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)犯罪所得錢款，先后在界首市、沈丘縣、項城市、鄭州市內(nèi)多個ATM機取現(xiàn)、匯款，為犯罪活動提供作案用銀行卡并流轉(zhuǎn)資金。該團伙組織分工明確，由岳海某與上線詐騙團伙成員“**哥”聯(lián)系，向蘭某某傳達劃轉(zhuǎn)犯罪所得錢款指令，由蘭某某在其掌握的多個企業(yè)賬戶及銀行卡將詐騙犯罪所得錢款劃轉(zhuǎn)后，分散至多張銀行卡內(nèi)，由張某甲、段某某、金某某、胡某某、張某乙（另案處理）等人使用黑色雅閣車（車牌浙G****1）和白色大眾牌轎車（車牌豫A****1）到銀行ATM機取現(xiàn)并交與張俊起，最后存入“**哥”提供給岳海某的指定賬戶內(nèi)。每日由胡某某與蘭某某統(tǒng)計取款數(shù)額后，由**哥給該團伙以取款數(shù)額的5%結(jié)算提成好處費用,其中1%交給岳海某，其余4%由蘭某某向其他成員分配。偵查人員查詢岳海某、蘭某某等人使用的對公賬戶，并將涉及交易的銀行卡號倒查全國各地案件，經(jīng)各地公安機關(guān)協(xié)查反饋，2020年3月29日至4月20日，被告人岳海某、蘭某某等人掌握的對公賬戶記錄涉及劉某某、潘某某、蘇某某、蔡某某、趙某某、陳某甲、董某某、王某甲、袁某某、楊某甲、夏某某、白某甲、孫某某、梅某某、范某某、熊某某、李某甲、白某乙、雷某某、楊某乙、王某乙、王某丙、周某甲、余某某、汪某某、陳某乙、李某乙、秦某某、吉某某、楊某丙、程某某、梁某某、譚某某、楊某丁、謝某某、王某丁、藍某某、張某丙、蔣某甲、廖某某、王某戊、李某丙、黃某某、林某某、杜某某、李某丁、萬某某、翟某某、周某甲、李某戊、周某乙、易某某、王某己、王某庚、牛某某、莫某某、李某已、薛某某、馬某某、何某某、周某乙、陳某丙、利某某、張某丁、蔣某乙65名電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人。被告人岳海某、蘭某某等人利用對公賬戶劃轉(zhuǎn)、取現(xiàn)犯罪所得，共計金額47.0538萬元。

經(jīng)偵查，被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某于2020年4月26日被公安機關(guān)在河南省鄭州市抓獲；被告人段某某于2020年4月28日被公安機關(guān)在河南省周口市沈丘縣抓獲；姜松岑于2020年4月29日被公安機關(guān)在河南省周口市沈丘縣抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：涉案車輛、銀行卡、U盾等；

2．書證：涉案銀行卡流水明細、微信聊天記錄、被害人轉(zhuǎn)賬記錄、扣押物品照片及明細、到案經(jīng)過等；

3．證人證言：證人金某某、張某乙等人的證言；

4．被害人陳述：被害人劉某某、梅某某、趙某某、蘇某某、王某乙等人的陳述；

5．被告人的供述和辯解：被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑的供述和辯解；

6．鑒定意見：伊春德信會計師事務(wù)所有限責任公司鑒定意見書；

7．勘驗、檢查、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄及照片；

8．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：被告人取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑明知他人實施犯罪活動，仍為其提供銀行賬戶，幫助轉(zhuǎn)移犯罪所得，套現(xiàn)，取現(xiàn)，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。本案系共同犯罪，被告人蘭某某、岳海某系主犯，被告人張某甲、胡某某、段某某、姜松岑系從犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第二十七條之規(guī)定對其處罰。被告人蘭某某、岳海某、張某甲、胡某某、段某某、姜松岑認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

南岔縣人民法院　

檢察官：趙建林

2020年8月30日　

附件：

1.被告人現(xiàn)在均羈押于伊春市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)39冊；

3.有關(guān)涉案物品隨案移送。

本起訴書所依據(jù)的法律條文：

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條??明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當負刑事責任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條??組織、領(lǐng)導犯罪集團進行犯罪活動的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

三人以上為共同實施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團。

對組織、領(lǐng)導犯罪集團的首要分子，按照集團所犯的全部罪行處罰。

對于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

《中華人民共和國刑訴法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應(yīng)當追究刑事責任的，應(yīng)當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應(yīng)當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結(jié)書等材料。