浙江省樂清市人民檢察院　

起 訴 書

樂檢三部刑訴〔2020〕774號　

被告人儲某某，男，1990年**月**日出生，公民身份證號碼5304231990********，漢族，小學(xué)文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省玉溪市通?？h，住通?？h**街道**社**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日被樂清市公安局刑事拘留，于2018年8月17日被取保候?qū)?，?019年10月28日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年12月5日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人劉某甲，女，1996年**月**日出生，公民身份證號碼5301281996********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省昆明市祿勸彝族苗族自治縣，住祿勸彝族苗族自治縣**鎮(zhèn)**村**號，因犯非法拘禁罪，于2019年3月1日被宜春市袁州區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日被樂清市公安局刑事拘留，于2018年8月17日取保候?qū)彛?019年11月30日被樂清市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月3日被樂清市公安局依法逮捕。

被告人張某甲，男，1993年**月**日出生，公民身份證號碼5303251993********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，戶籍所在地云南省曲靖市富源縣，住富源縣**鎮(zhèn)**村**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2018年7月31日被樂清市公安局刑事拘留，于2018年8月9日被取保候?qū)?，?019年11月29日被樂清市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月2日被樂清市公安局依法逮捕。

本案由樂清市公安局偵查終結(jié)，以被告人儲某某、劉某甲、張某甲涉嫌詐騙罪，于2020年1月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月20日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2018年期間，被告人劉某甲、張某甲、儲某某以及彭某某、康某某、黎某某、曾某甲、青某某、楊某甲、鐘某甲、張某乙、胡某甲、蔣某某、許某某、郎某某、嚴(yán)某某（以上均另案處理）、岳某某、高某某、何某甲、楊某乙、徐某甲、于某某、孫某某、唐某甲、李某甲、陶某某、普某某、吳某甲、趙某甲、趙某乙、李某乙、聶某某、劉某乙、胡某乙、鄔某某、邱某某、曾某乙、敖某某、何某乙（均已判決）等人先后加入“廣東**化妝品有限公司”，該公司實(shí)行統(tǒng)一管理、集體吃住、分工明確，公司并無工商注冊和生產(chǎn)、銷售化妝品，通過拉人繳納2900元會費(fèi)的模式及通過網(wǎng)絡(luò)聊天交友的詐騙方式運(yùn)作。該公司組織嚴(yán)密，在江西省宜春市設(shè)立多個(gè)窩點(diǎn)，每個(gè)窩點(diǎn)大概20余個(gè)業(yè)務(wù)員，公司分總經(jīng)理、經(jīng)理、網(wǎng)上大主任、主任、主管、業(yè)務(wù)員等級別。被公安機(jī)關(guān)查獲時(shí)，被告人儲某某是江西省宜春市袁州區(qū)**路**號**樓窩點(diǎn)主任。在生活上，該公司安排窩點(diǎn)主任負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員的生活飲食起居，由公司購買生活必備用品。公司規(guī)定每個(gè)業(yè)務(wù)員需要每日上交7元伙食費(fèi)，伙食費(fèi)從詐騙所得當(dāng)中扣除。在業(yè)務(wù)上，成員加入公司后，公司對成員進(jìn)行上課培訓(xùn)（開上線會），傳授詐騙方法，員工以傳幫教的方式相互研究、學(xué)習(xí)詐騙手段。公司規(guī)定成員必須使用微信、QQ等通訊軟件與網(wǎng)友通過聊天交友的方式騙取信任，業(yè)務(wù)員之間互相配合冒充不同角色，以毀壞別人物品、生病需要治療等各種劇本，索要話費(fèi)、路費(fèi)、生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等各種理由騙取網(wǎng)友錢財(cái)。每個(gè)業(yè)務(wù)員詐騙的錢財(cái)上交公司，用于維持公司正常運(yùn)作。為逃避工商部門、公安部門的打擊，公司內(nèi)部大部分成員使用假名字，安排成員頻繁更換窩點(diǎn)，頻繁更換詐騙使用的手機(jī)、微信、QQ。

被告人儲某某于2018年1月份加入該犯罪集團(tuán)，后升任公司主寢室主任，2018年3月開始至被抓獲時(shí)，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額為257528.51元。

被告人劉某甲于2016年3月份加入該犯罪集團(tuán)，2017年晉升為主管，后2016年4月開始至被抓獲時(shí)，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額為305871.71元。

被告人張某甲于2015年5月份加入該犯罪集團(tuán)，后2015年6月開始至被抓獲時(shí)，其參與期間集團(tuán)詐騙總金額為305871.71元。

2019年10月28日，被告人儲某某在九江市**購物廣場北抓獲。2019年11月29日，被告人張某甲在宜春市火車站被抓獲。2019年11月30日，被告人劉某甲在宜春火車站被抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)；

2.書證：刑事判決書、前科證明、戶籍證明、樂清市看守所改變強(qiáng)制措施建議書、疾病證明、扣押清單、銀行轉(zhuǎn)賬記錄、交易記錄、微信記錄、QQ信息、支付寶記錄等；

3.證人證言：到案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過；

4.被害人陳述：被害人唐某乙、盧某甲、洪某某、何某丙、蘭某某、趙某丙、楊某丙、秦某某、吳某乙、劉某丙、羅某某、鄧某甲、鐘某乙、朱某甲、周某某、葛某某、茍某某、胡某丙、徐某乙、譚某某等人的陳述、自述材料；

5.被告人的供述與辯解：被告人儲某某、劉某甲、張某甲以及同案犯張某乙、鐘某甲、彭某某、康某某、黎某某、曾某甲、楊某甲、王某某、青某某、岳某某、嚴(yán)某某、胡某甲、何某甲、鄧某乙、邱某某、敖某某、李某乙、朱某乙、許某某、熊某某、張某丙、張某丁、姚某某、鐘某丙、朱某丙、盧某乙、徐某甲、楊某乙、趙某丁、李某甲、普某某、趙某甲、鄔某某、趙某乙、潘某某、劉某乙、唐某甲、吳某甲、王某某、孫某某、于某某、曾某乙、蔣某某、郎某某、聶某某、陶某某、何某乙、鐘某甲、胡某乙等人的供述與辯解；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：搜查筆錄；

7.試聽資料、電子數(shù)據(jù)：光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人儲某某、劉某甲、張某甲對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，同意適用簡易程序。

本院認(rèn)為，被告人儲某某、劉某甲、張某甲與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織；并以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人儲某某、劉某甲、張某甲在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人儲某某、劉某甲、張某甲到案后如實(shí)供述自己的犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人儲某某、張某甲系初犯，可以酌情從輕處罰。被告人儲某某、劉某甲、張某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議判處被告人儲某某一年六個(gè)月以上二年以下有期徒刑，并處罰金；被告人劉某甲二年二個(gè)月以上二年六個(gè)月以下有期徒刑，并處罰金；被告人張某甲二年以上二年四個(gè)月以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

浙江省樂清市人民法院

檢察員：周勇

2020年2月13日　

附：

1．被告人儲某某、劉某甲、張某甲現(xiàn)押于樂清市看守所。

2．案卷材料和證據(jù)拾玖冊、手機(jī)叁部。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》叁份。

4．適用簡易程序建議書。