上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1898號(hào)

被告人傅永德，男，1974年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3522011974********，漢族，大專文化，系上海**藝術(shù)品投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”） **人，戶籍在福建省**市**區(qū)**路**弄**號(hào)，住**路**號(hào)**室。2018年5月2日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局取保候?qū)彛?019年2月1日由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié)，以被告人傅永德涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)；依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護(hù)人的意見，審查了全部案卷材料。經(jīng)審查，分別于2019年3月14日、2019年5月23日兩次退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局浦東分局補(bǔ)充偵查終結(jié)，于2019年6月27日移送本院審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

上海**投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”） **人張某某等人（另案處理）經(jīng)預(yù)謀，在未經(jīng)國(guó)家主管部門批準(zhǔn)的情況下，通過招募推薦商將現(xiàn)代藝術(shù)品包裝成資產(chǎn)包后，在張某某等人實(shí)際控制的中國(guó)**有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**產(chǎn)交所”）平臺(tái)上辦理上市手續(xù)，再以類似股票市場(chǎng)交易模式，從事類證券化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)份額化交易。

1.2016年9月，被告人傅永德伙同俞 （另案處理）與張某某經(jīng)共同預(yù)謀，將其持有的35件玉雕作品、2套金絲楠木雕件包裝成“**”資產(chǎn)包，由“**產(chǎn)交所”指定的蘇州**藝術(shù)品價(jià)格評(píng)估有限公司（以下簡(jiǎn)稱“蘇州**”）出具虛假的《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，將上述資產(chǎn)包虛增評(píng)估價(jià)值合計(jì)8,000萬元（以下幣種均為“人民幣”），并推薦至張某某運(yùn)營(yíng)的“**產(chǎn)交所”開展產(chǎn)權(quán)份額化交易。期間，被告人傅永德利用張某某等人為其開設(shè)的免傭金賬戶，在未支付實(shí)際對(duì)價(jià)的情況下獲得資產(chǎn)包絕對(duì)份額后，操控免傭金賬戶自買自賣，控制交易價(jià)格和交易量，造成交易頻繁的假象，誘使投資人進(jìn)場(chǎng)交易，騙取投資款和交易手續(xù)費(fèi)。2017年5月20日，被告人傅永德將“**”資產(chǎn)包實(shí)物、免傭金賬戶等全部轉(zhuǎn)讓給俞某某繼續(xù)經(jīng)營(yíng)。截止案發(fā)，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)審計(jì)，2016年10月27日至2017年7月11日期間，有2,638位投資者參與《**》資產(chǎn)包交易，合計(jì)買入資產(chǎn)包總額456,581,972.04元,賣出資產(chǎn)包總額416,181,818.51元，其中,有1,273位投資者交易虧損29,159,463.66元(朱某某賬戶交易虧損879,066.63元），投資者已投資但未賣出資產(chǎn)包份額為39,904,900股，金額為78,662,396.33元(朱少臣賬戶已投資但未賣出資產(chǎn)包份額為264,500股，金額為935,174.13元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費(fèi)2,617,859.53元（朱某某賬戶支付手續(xù)費(fèi)4,707.63元）；其中，2016年10月27日至2017年5月19日，有1,595位投資者參與《**》資產(chǎn)包交易，合計(jì)買入資產(chǎn)包總額375,821,229.22元,賣出資產(chǎn)包總額362,033,996.04元，其中有594位投資者交易虧損15,794,290.85元（朱某某賬戶交易虧損282,100.00元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費(fèi)2,213,302.18元（朱某某賬戶支付手續(xù)費(fèi)3,101.77元)。

2.2016年12月，被告人傅永德經(jīng)與張某某共同預(yù)謀，將其持有的116件玉雕作品包裝成“**”資產(chǎn)包，由“**產(chǎn)交所”指定的“蘇州**”出具虛假的《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》，將上述資產(chǎn)包虛增評(píng)估價(jià)值為8,000萬元，并推薦至張某某運(yùn)營(yíng)的“**產(chǎn)交所”開展產(chǎn)權(quán)份額化交易。嗣后，被告人傅永德利用張某某為其開設(shè)的免傭金賬戶，采用上述同樣方法，誘使投資人進(jìn)場(chǎng)交易，騙取投資款和交易手續(xù)費(fèi)。截止案發(fā)，造成投資人經(jīng)濟(jì)損失。

經(jīng)審計(jì)，2017年1月16日至2017年7月11日期間，有1,507位投資者參與《**》資產(chǎn)包交易，合計(jì)買入資產(chǎn)包總額590,671,304.50元,賣出資產(chǎn)包總額593,384,605.11元，其中有546位投資者交易虧損3,306,246.55元（朱某某賬戶交易虧損82,685.01元），投資者已投資但未賣出資產(chǎn)包份額為29,210,200股，金額為46,327,208.15元（朱某某賬戶未賣出資產(chǎn)包份額為44,100股，金額為129,540.62元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費(fèi)229,767.39元（朱某某賬戶支付手續(xù)費(fèi)4,739.01元）。

案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押了“**”“ **”資產(chǎn)包的藝術(shù)品，經(jīng)**（上海**有限公司重新評(píng)估，評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值分別為317,200元和2,061,100元。

2018年5月2日，被告人傅永德自動(dòng)至公安機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述自己的罪行。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.工商登記資料等書證，證實(shí)**公司注冊(cè)成立、公司構(gòu)架以及經(jīng)營(yíng)范圍等概況。

2.同案人張某某等人的供述，證實(shí)張某某等人實(shí)際控制的**公司在未取得運(yùn)營(yíng)文化藝術(shù)品產(chǎn)權(quán)交易中心的相關(guān)許可和批文的情況下，非法運(yùn)營(yíng)“國(guó)藝產(chǎn)交所”平臺(tái)；為提高平臺(tái)交易量、吸引投資人進(jìn)場(chǎng)，“**產(chǎn)交所”設(shè)置了多個(gè)免傭金賬戶提供給推薦商使用，推薦商通過與投資人做對(duì)手盤交易非法獲利，且**公司給予推薦商名下客戶交易手續(xù)費(fèi)的40%-70%返傭；推薦商在平臺(tái)上發(fā)布資產(chǎn)包主要依據(jù)評(píng)估報(bào)告，但評(píng)估商出具的評(píng)估報(bào)告價(jià)值遠(yuǎn)高于實(shí)際價(jià)值；其間，被告人傅永德伙同俞某某，或者自行發(fā)售，先后發(fā)售了“**”“ **”資產(chǎn)包，利用免傭金賬戶操控資產(chǎn)包股權(quán)交易；“**產(chǎn)交所”存續(xù)期間，**公司共收取了約1.1億元左右的傭金。

3.證人余某某、莊某某等人的證言，《藝術(shù)品價(jià)值評(píng)估報(bào)告》及扣押決定書、扣押清單等書證，**（上海**有限公司出具的《市場(chǎng)價(jià)值資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、上海**有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)了評(píng)估商“蘇州**”根據(jù)推薦商的要求，將“**”“ **”等2個(gè)藝術(shù)品資產(chǎn)包于評(píng)估基準(zhǔn)日的評(píng)估價(jià)值虛增為合計(jì)1.6億元；案發(fā)后，經(jīng)對(duì)已查封的藝術(shù)品重新評(píng)估，上述資產(chǎn)包于評(píng)估基準(zhǔn)日的市場(chǎng)價(jià)值評(píng)估值合計(jì)2,378,300元。

4.“**產(chǎn)交所”提供的《藝術(shù)品資產(chǎn)包發(fā)售說明書》等書證，證實(shí)被告人傅永德至“**產(chǎn)交所”發(fā)售“**”“ **”等2個(gè)藝術(shù)品資產(chǎn)包。

5.上海**有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)了投資者參與“**”“ **”資產(chǎn)包交易、交易虧損、未賣出資產(chǎn)包的份額、金額，以及**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費(fèi)的金額。

6.公安機(jī)關(guān)提供的抓獲經(jīng)過、常住人口信息等書證，證實(shí)被告人傅永德到案經(jīng)過以及身份信息。

7.被告人傅永德對(duì)上述犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人傅永德伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅永德犯罪后能自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年8月1日

附：

1.被告人傅永德（聯(lián)系電話：1331003****）現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉亍?/span>

2.案卷材料和證據(jù)六冊(cè)、審計(jì)報(bào)告一冊(cè)。

3.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動(dòng)報(bào)案，如實(shí)供述自己的罪行，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

_