上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起 訴 書

滬浦檢金融刑訴〔2019〕1898號

被告人傅永德，男，1974年**月**日生，公民身份號碼：3522011974********，漢族，大專文化，系上海**藝術品投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”） **人，戶籍在福建省**市**區(qū)**路**弄**號，住**路**號**室。2018年5月2日因涉嫌合同詐騙罪，由上海市公安局浦東分局取保候審，2019年2月1日由本院決定繼續(xù)取保候審。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人傅永德涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月30日移送本院審查起訴。本院受理后，于2019年2月1日已告知被告人有權委托辯護；依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人的意見，審查了全部案卷材料。經審查，分別于2019年3月14日、2019年5月23日兩次退回補充偵查，上海市公安局浦東分局補充偵查終結，于2019年6月27日移送本院審查起訴。

經依法審查查明：

上海**投資管理有限公司（以下簡稱“**公司”） **人張某某等人（另案處理）經預謀，在未經國家主管部門批準的情況下，通過招募推薦商將現代藝術品包裝成資產包后，在張某某等人實際控制的中國**有限公司（以下簡稱“**產交所”）平臺上辦理上市手續(xù)，再以類似股票市場交易模式，從事類證券化藝術品產權份額化交易。

1.2016年9月，被告人傅永德伙同俞 （另案處理）與張某某經共同預謀，將其持有的35件玉雕作品、2套金絲楠木雕件包裝成“**”資產包，由“**產交所”指定的蘇州**藝術品價格評估有限公司（以下簡稱“蘇州**”）出具虛假的《藝術品價值評估報告》，將上述資產包虛增評估價值合計8,000萬元（以下幣種均為“人民幣”），并推薦至張某某運營的“**產交所”開展產權份額化交易。期間，被告人傅永德利用張某某等人為其開設的免傭金賬戶，在未支付實際對價的情況下獲得資產包絕對份額后，操控免傭金賬戶自買自賣，控制交易價格和交易量，造成交易頻繁的假象，誘使投資人進場交易，騙取投資款和交易手續(xù)費。2017年5月20日，被告人傅永德將“**”資產包實物、免傭金賬戶等全部轉讓給俞某某繼續(xù)經營。截止案發(fā)，造成投資人經濟損失。

經審計，2016年10月27日至2017年7月11日期間，有2,638位投資者參與《**》資產包交易，合計買入資產包總額456,581,972.04元,賣出資產包總額416,181,818.51元，其中,有1,273位投資者交易虧損29,159,463.66元(朱某某賬戶交易虧損879,066.63元），投資者已投資但未賣出資產包份額為39,904,900股，金額為78,662,396.33元(朱少臣賬戶已投資但未賣出資產包份額為264,500股，金額為935,174.13元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費2,617,859.53元（朱某某賬戶支付手續(xù)費4,707.63元）；其中，2016年10月27日至2017年5月19日，有1,595位投資者參與《**》資產包交易，合計買入資產包總額375,821,229.22元,賣出資產包總額362,033,996.04元，其中有594位投資者交易虧損15,794,290.85元（朱某某賬戶交易虧損282,100.00元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費2,213,302.18元（朱某某賬戶支付手續(xù)費3,101.77元)。

2.2016年12月，被告人傅永德經與張某某共同預謀，將其持有的116件玉雕作品包裝成“**”資產包，由“**產交所”指定的“蘇州**”出具虛假的《藝術品價值評估報告》，將上述資產包虛增評估價值為8,000萬元，并推薦至張某某運營的“**產交所”開展產權份額化交易。嗣后，被告人傅永德利用張某某為其開設的免傭金賬戶，采用上述同樣方法，誘使投資人進場交易，騙取投資款和交易手續(xù)費。截止案發(fā)，造成投資人經濟損失。

經審計，2017年1月16日至2017年7月11日期間，有1,507位投資者參與《**》資產包交易，合計買入資產包總額590,671,304.50元,賣出資產包總額593,384,605.11元，其中有546位投資者交易虧損3,306,246.55元（朱某某賬戶交易虧損82,685.01元），投資者已投資但未賣出資產包份額為29,210,200股，金額為46,327,208.15元（朱某某賬戶未賣出資產包份額為44,100股，金額為129,540.62元），**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費229,767.39元（朱某某賬戶支付手續(xù)費4,739.01元）。

案發(fā)后，公安機關扣押了“**”“ **”資產包的藝術品，經**（上海**有限公司重新評估，評估基準日的市場價值評估值分別為317,200元和2,061,100元。

2018年5月2日，被告人傅永德自動至公安機關投案，并如實供述自己的罪行。

上述事實，有以下證據證明：

1.工商登記資料等書證，證實**公司注冊成立、公司構架以及經營范圍等概況。

2.同案人張某某等人的供述，證實張某某等人實際控制的**公司在未取得運營文化藝術品產權交易中心的相關許可和批文的情況下，非法運營“國藝產交所”平臺；為提高平臺交易量、吸引投資人進場，“**產交所”設置了多個免傭金賬戶提供給推薦商使用，推薦商通過與投資人做對手盤交易非法獲利，且**公司給予推薦商名下客戶交易手續(xù)費的40%-70%返傭；推薦商在平臺上發(fā)布資產包主要依據評估報告，但評估商出具的評估報告價值遠高于實際價值；其間，被告人傅永德伙同俞某某，或者自行發(fā)售，先后發(fā)售了“**”“ **”資產包，利用免傭金賬戶操控資產包股權交易；“**產交所”存續(xù)期間，**公司共收取了約1.1億元左右的傭金。

3.證人余某某、莊某某等人的證言，《藝術品價值評估報告》及扣押決定書、扣押清單等書證，**（上海**有限公司出具的《市場價值資產評估報告》、上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實了評估商“蘇州**”根據推薦商的要求，將“**”“ **”等2個藝術品資產包于評估基準日的評估價值虛增為合計1.6億元；案發(fā)后，經對已查封的藝術品重新評估，上述資產包于評估基準日的市場價值評估值合計2,378,300元。

4.“**產交所”提供的《藝術品資產包發(fā)售說明書》等書證，證實被告人傅永德至“**產交所”發(fā)售“**”“ **”等2個藝術品資產包。

5.上海**有限公司出具的《司法會計鑒定意見書》，證實了投資者參與“**”“ **”資產包交易、交易虧損、未賣出資產包的份額、金額，以及**公司從投資者交易金額中扣除手續(xù)費的金額。

6.公安機關提供的抓獲經過、常住人口信息等書證，證實被告人傅永德到案經過以及身份信息。

7.被告人傅永德對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告人傅永德伙同他人以非法占有為目的，騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任。被告人傅永德犯罪后能自動投案，如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

檢察員：施凈嵐

2019年8月1日

附：

1.被告人傅永德（聯系電話：1331003****）現取保候審于居住地。

2.案卷材料和證據六冊、審計報告一冊。

3.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第六十七條第一款犯罪以后自動報案，如實供述自己的罪行，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第二百六十六條詐騙公私財物，數額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

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