南昌市東湖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

東檢三部刑訴〔2020〕7548號(hào)　

被告人傅某甲，女，1949年**月**日出生，身份證號(hào)碼3601111949********，漢族，小學(xué)文化程度，南昌市燈泡廠退休職工，住江西省南昌市東湖區(qū)**路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室（戶籍所在地江西省南昌市青山湖區(qū)**路**小區(qū)**棟**單元**室）。因涉嫌洗錢罪，于2019年11月15日被南昌市公安局東湖分局刑事拘留，同日被南昌市公安局東湖分局取保候?qū)彙?/span>

本案由南昌市公安局東湖分局偵查終結(jié)，以被告人傅某甲涉嫌洗錢罪，于2020年7月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2018年以來(lái)，被告人傅某甲之弟傅某乙（另案處理）將販賣毒品賺取的現(xiàn)金交由傅某甲保管，傅某甲明知該錢款為販賣毒品違法所得，仍將其陸續(xù)存入本人尾號(hào)為9664的民生銀行，截至2019年6月17日，共存入人民幣20萬(wàn)元（以下幣種同），并用他人賬號(hào)購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品。

2019年11月14日，被告人傅某甲主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)投案。到案后如實(shí)供述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人傅某甲身份信息、歸案經(jīng)過(guò)等書證；

2.證人傅某乙、袁某某的證言；

3.被告人傅某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人傅某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人傅某甲明知是販賣毒品犯罪所得，掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，協(xié)助保管并提供資金賬戶轉(zhuǎn)移資金，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十一條第一款第（一）（三）項(xiàng)，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究其刑事責(zé)任。且其具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)。被告人傅某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人傅某甲拘役四個(gè)月，緩刑八個(gè)月，并處罰金人民幣4萬(wàn)元。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

南昌市東湖區(qū)人民法院　

檢察官：萬(wàn)怡佳

檢察官助理：劉天龍

2020年10月28日　

附件：

1.被告人傅某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄涮幩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。