浙江省諸暨市人民檢察院

起?訴?書

諸檢刑訴〔2020〕1051號(hào)

被告人傅某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811997********，漢族，文化程度大專，經(jīng)商，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2019年12月21日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年1月23日被依法逮捕。

???被告人陳某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811992********，漢族，文化程度大專，個(gè)體，住諸暨市**街道**村**號(hào)。因本案于2020年1月9日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月23日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某乙，男，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811997********，漢族，文化程度初中，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。2019年6月20日因犯保險(xiǎn)詐騙罪被諸暨市人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，緩刑一年。因本案于2020年1月14日被諸暨市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年2月18日被依法逮捕。

被告人何某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811996********，漢族，文化程度高中，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年2月11日被諸暨市公安局取保候?qū)彙?/span>

???被告人樓某某，男，1995年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306811995********，漢族，文化程度中專，農(nóng)民，住諸暨市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因本案于2020年1月14日被諸暨市公安局刑事拘留，同年1月22日轉(zhuǎn)取保候?qū)彙?/span>

???本案由諸暨市公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某涉嫌詐騙罪，于2020年3月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于三日內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，并依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案卷材料。因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

???經(jīng)依法審查查明：

2019年10月至12月期間，被告人傅某甲、陳某甲利用與傅某乙、朱某某熟識(shí)，平時(shí)經(jīng)常在向傅某乙、朱某某介紹正常客戶做汽車質(zhì)押借款的便利條件，多次采用租賃車輛后假冒車主簽訂抵押借款協(xié)議，用租賃車輛質(zhì)押的方式從傅某乙、朱某某處騙取借款，質(zhì)押車輛部分被被告人傅某甲等人用回租的方式取回，部分在案發(fā)后被車輛出租方自行取回。被告人傅某甲用上述方式實(shí)施詐騙10次，實(shí)際騙取金額22萬(wàn)余元。具體如下：

1.10月19日，被告人傅某甲從張某某處租賃一輛奧迪A5轎車，指使呂某某（另案處理）冒充車主丈夫簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在明知的情況下幫忙將車輛質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款5萬(wàn)元，支付給傅某乙利息1500元，后以回租方式將車輛取回交還車主。被告人陳某甲從中獲利3500元。

2.11月22日，被告人傅某甲將其從楊某甲處租來(lái)的盧某某所有的浙DX****號(hào)起亞K5轎車，冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議后，由被告人陳某甲在明知的情況下將車輛質(zhì)押給朱某某，從朱某某處騙取借款3萬(wàn)元。案發(fā)后車輛被租車公司自行取回。

3.11月4日，被告人傅某甲從方某某處租賃一輛福特福克斯轎車后，假冒車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在不知情的情況下幫忙將車輛質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款2萬(wàn)元，支付給傅某乙利息600元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

4.12月4日，被告人傅某甲將其從黃某某處租賃的浙DY****號(hào)現(xiàn)代索納塔8轎車，冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在不知情的情況下幫忙將車輛質(zhì)押給朱某某，從朱某某處騙取借款3萬(wàn)元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

5.11月8日，被告人傅某甲通過(guò)楊某甲租賃程某某所有的一輛寶馬5系轎車，冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在不知情的情況下幫忙將車輛質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款4萬(wàn)元，支付給傅某乙利息1200元，后以回租方式將車取回交還車主。

6.11月13日，被告人傅某甲通過(guò)楊某甲租賃何某乙所有的浙D2****號(hào)起亞智跑轎車，冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在明知的情況下將車質(zhì)押給朱某某，從朱某某處騙取借款3萬(wàn)元，被告人陳某甲從中獲利11500元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

7.11月21日，被告人傅某甲通過(guò)楊生光租賃壽凱所有的浙DH6****?豐田銳志轎車，伙同被告人陳某乙一起冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在明知的情況下將車質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款4萬(wàn)元，支付給傅某乙利息1800元。被告人陳某甲從中獲利1100元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

8.11月25日，被告人傅某甲、陳某乙合伙通過(guò)楊生光租賃李某某所有的浙G8M****號(hào)雪佛蘭邁銳寶轎車，被告人陳某乙糾集被告人何某甲冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在不知情的情況下將車質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款4萬(wàn)元，支付給傅某乙利息2100元，被告人何某甲從中獲利3000元。后被告人傅某甲等人已歸還傅某乙3.5萬(wàn)元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

9.11月30日，被告人傅某甲通過(guò)楊某乙租賃金華**商貿(mào)有限公司所有的浙GW****號(hào)奧迪A6轎車，伙同被告人陳某乙做來(lái)一本假行駛證，由被告人何某甲糾集被告人樓某某持假行駛證冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議，被告人陳某甲在不知情的情況下將車質(zhì)押給朱某某，從朱某某處騙取借款8萬(wàn)元。被告人陳某乙從中獲利3600元，被告人何某甲從中獲利4900元，被告人樓某某從中獲利1500元。后被告人傅某甲等人已歸還朱某某4萬(wàn)元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

10.12月7日，被告人傅某甲從田某某處租賃起亞K5轎車一輛，冒充車主簽訂質(zhì)押借款協(xié)議后，被告人陳某甲在明知的情況下將車質(zhì)押給傅某乙，從傅某乙處騙取借款1萬(wàn)元。被告人陳某甲從中獲利1500元。案發(fā)后車輛被車主自行取回。

案發(fā)前，被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙共同退還給朱某某5萬(wàn)元、退還給傅某乙1萬(wàn)元。

案發(fā)后，被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲均主動(dòng)到案，歸案后如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。被告人陳某甲、陳某乙又共同退賠10萬(wàn)元給朱某某，取得朱某某諒解，并與傅某乙達(dá)成和解，取得傅某乙諒解。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

???1.物證、書證：接受證據(jù)材料清單、汽車質(zhì)押借款協(xié)議、借條、假行駛證原件、租賃合同、轉(zhuǎn)賬記錄、扣押決定書、扣押物品清單、發(fā)還清單、人口信息、刑事判決書、諒解書；

???2.證人證言：證人斯某某、楊某乙、黃某某、楊某甲的證言，歸案經(jīng)過(guò)；

???3.被害人傅某乙、朱某某的陳述；

???4.被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某的供述和辯解；

???5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄、電子證物檢查工作記錄、手機(jī)賬單提取筆錄；

???6.視聽(tīng)資料：手機(jī)檢查內(nèi)容U盤、微信賬單、支付寶賬單光盤。

???上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

???本院認(rèn)為，被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某以非法占有為目的，結(jié)伙采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，均應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任，部分系共同犯罪，其中被告人傅某甲、陳某甲詐騙數(shù)額巨大，被告人陳某乙、何某甲、樓某某詐騙數(shù)額較大。被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲在犯罪后能自首，被告人樓某某系從犯，均依法可以從輕或者減輕處罰。被告人陳某乙在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，依法應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，實(shí)行數(shù)罪并罰。故對(duì)被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某應(yīng)分別依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十七條第一款、第六十九條之規(guī)定處罰。被告人傅某甲、陳某甲、陳某乙、何某甲、樓某某均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依法可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

???此致

浙江省諸暨市人民法院

??????????????????????????????????????檢察員：***

???????????????????????????????????2020年5月8日

附：

???1.被告人傅某甲、陳某乙現(xiàn)羈押于諸暨市看守所，被告人陳某甲、何某甲、樓某某現(xiàn)取保候?qū)徳谧∷兀?

???2.移送刑事偵查卷宗3冊(cè)；

???3.移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書5份；

???4.移送量刑建議書5份；

???5.移送簡(jiǎn)易程序建議書1份。