新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民檢察院　

起?訴?書

伊寧縣檢二部刑訴〔2020〕107號(hào)　

　　被告人傅某某，男性，1973年*月出生，居民身份證號(hào)碼6524211973********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地新疆伊寧縣，住新疆伊寧縣，因涉嫌犯有組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，經(jīng)伊寧縣公安局決定，于2019年5月31日拘留，2019年6月28日釋放，于2019年6月28日被伊寧縣公安局取保候?qū)彙?/span>經(jīng)伊寧縣人民檢察院決定，于2020年6月16日取保候?qū)?。未曾受到過行政處罰、刑事處罰。

本案由伊寧縣公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。本案于2020年7月15日一次退回補(bǔ)充偵查，2020年8月15日重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

黑龍江某電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱某公司）注冊(cè)成立于2017年9月29日，隸屬于某宇控股集團(tuán)有限公司。某宇控股集團(tuán)有限公司前身為某易購(gòu)電子商務(wù)有限公司，于2017年9月29日被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。某公司通過認(rèn)購(gòu)商品取得入門資格，以高額返利、發(fā)展下線有回報(bào)為誘餌，介紹他人發(fā)展下線，形成層級(jí)關(guān)系，并以發(fā)展人員的數(shù)量、投資資金為依據(jù)計(jì)酬返利，非法獲取利益。該公司設(shè)置多個(gè)級(jí)別，根據(jù)業(yè)績(jī)逐級(jí)上升，發(fā)展下線人數(shù)的不同，分別設(shè)置“會(huì)員”、“站長(zhǎng)”、“中心主任”等層級(jí)。制定不同比例的提成獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，引誘會(huì)員加入擴(kuò)散。2018年4月27日，某公司采取拖延策略，制造提現(xiàn)難，延緩返利時(shí)間，后創(chuàng)建凱撒網(wǎng)平臺(tái)。案發(fā)后，平臺(tái)關(guān)閉。

被告人傅某某通過李某（已判刑）介紹加入某公司，于2017年年底前往西安參加站長(zhǎng)考試并通過，成為某公司下設(shè)伊寧縣的站長(zhǎng)，上線為李某。截至案發(fā)，傅某某所在層級(jí)4，下級(jí)會(huì)員層級(jí)8，直接發(fā)展會(huì)員總數(shù)79名，累計(jì)下級(jí)會(huì)員總數(shù)874人，訂單總金額數(shù)：1240000元。?

被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、常口信息、傅某某平臺(tái)數(shù)據(jù)、直推詳細(xì)名單及圖譜等書證；2.證人湯某某、李某某等169人的證言；3.被告人傅某某的供述與辯解；4.電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人傅某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，傅某某利用某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，以推銷商品為名，要求參加者繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某到案后能夠如實(shí)供述自己的罪行，具有坦白情節(jié)，按照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定，可以從輕處罰；被告人傅某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人傅某某一年以上二年以下有期徒刑，并處罰金。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院　

檢??察??官：張治新

檢察官助理：王??慧

（院?。?/span>

2020年9月5日　

（此頁(yè)無正文）

附件：

1.被告人現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?lián)系電話：18********。

2.案卷材料和證據(jù)8冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。