新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民檢察院
起?訴?書
伊寧縣檢二部刑訴〔2020〕107號
被告人傅某某,男性,1973年*月出生,居民身份證號碼6524211973********,漢族,小學文化,農民,戶籍所在地新疆伊寧縣,住新疆伊寧縣,因涉嫌犯有組織、領導傳銷活動罪,經(jīng)伊寧縣公安局決定,于2019年5月31日拘留,2019年6月28日釋放,于2019年6月28日被伊寧縣公安局取保候審。經(jīng)伊寧縣人民檢察院決定,于2020年6月16日取保候審。未曾受到過行政處罰、刑事處罰。
本案由伊寧縣公安局偵查終結,以被告人傅某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪,于2020年6月16日向本院移送審查起訴。本院受理后,于2020年6月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果,依法訊問了被告人,聽取了被告人的意見,審查了全部案件材料。本案于2020年7月15日一次退回補充偵查,2020年8月15日重報。
經(jīng)依法審查查明:
黑龍江某電子商務有限公司(以下簡稱某公司)注冊成立于2017年9月29日,隸屬于某宇控股集團有限公司。某宇控股集團有限公司前身為某易購電子商務有限公司,于2017年9月29日被富錦市公安局和工商局以涉嫌非法傳銷予以取締。某公司通過認購商品取得入門資格,以高額返利、發(fā)展下線有回報為誘餌,介紹他人發(fā)展下線,形成層級關系,并以發(fā)展人員的數(shù)量、投資資金為依據(jù)計酬返利,非法獲取利益。該公司設置多個級別,根據(jù)業(yè)績逐級上升,發(fā)展下線人數(shù)的不同,分別設置“會員”、“站長”、“中心主任”等層級。制定不同比例的提成獎勵機制,引誘會員加入擴散。2018年4月27日,某公司采取拖延策略,制造提現(xiàn)難,延緩返利時間,后創(chuàng)建凱撒網(wǎng)平臺。案發(fā)后,平臺關閉。
被告人傅某某通過李某(已判刑)介紹加入某公司,于2017年年底前往西安參加站長考試并通過,成為某公司下設伊寧縣的站長,上線為李某。截至案發(fā),傅某某所在層級4,下級會員層級8,直接發(fā)展會員總數(shù)79名,累計下級會員總數(shù)874人,訂單總金額數(shù):1240000元。?
被告人到案后自愿如實供述自己的罪行。
認定上述事實的證據(jù)如下:
1.受案登記表、立案決定書、??谛畔?、傅某某平臺數(shù)據(jù)、直推詳細名單及圖譜等書證;2.證人湯某某、李某某等169人的證言;3.被告人傅某某的供述與辯解;4.電子數(shù)據(jù)。
上述證據(jù)收集程序合法,內容客觀真實,足以認定指控事實。被告人傅某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰。
本院認為,傅某某利用某網(wǎng)絡平臺,以推銷商品為名,要求參加者繳納費用或者購買商品獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量為返利依據(jù),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,騙取財物,擾亂經(jīng)濟與社會秩序,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人傅某某到案后能夠如實供述自己的罪行,具有坦白情節(jié),按照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定,可以從輕處罰;被告人傅某某認罪認罰,依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定,可以從寬處理。建議判處被告人傅某某一年以上二年以下有期徒刑,并處罰金。
根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。
此致
新疆維吾爾自治區(qū)伊寧縣人民法院
檢??察??官:張治新
檢察官助理:王??慧
(院?。?/span>
2020年9月5日
(此頁無正文)
附件:
1.被告人現(xiàn)取保候審在家,聯(lián)系電話:18********。
2.案卷材料和證據(jù)8冊。
3.《認罪認罰具結書》一份。
4.《量刑建議書》一份。
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