重慶市南岸區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝南檢刑訴〔2020〕Z603號

被告人傅某某，女，1994年**月**日出生，身份證號碼5001131994********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員,住重慶市南岸區(qū)**村**棟**單元**，戶籍所在地重慶市巴南區(qū)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人杜某某，女，1993年**月**日出生,身份證號碼5003841993********,漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市巴南區(qū)**小區(qū)**棟**單元**，戶籍所在地重慶市南川區(qū)**街道**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，女，1996年**月**日出生，身份證號碼5130221996********，漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市江北區(qū)**村**號**，戶籍所在地四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年3月17?日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人譚某甲，女，1998年**月**日出生，身份證號碼5002281998********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市九龍坡區(qū)**街**號**，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人方某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002331997********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市忠縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人陸某某，女，1997年**月**日出生，身份證號碼5002281997********，漢族，高中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市渝中區(qū)**號附**號**小區(qū)**，戶籍所在地重慶市梁平區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月21日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人巫某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5130221997********，漢族，初中文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住四川省成都市青羊區(qū)**小區(qū)**棟**單元**，戶籍所在地四川省宣漢縣**鄉(xiāng)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

被告人王某某，男，1997年**月**日出生，身份證號碼5002221997********，漢族，大專文化程度，原重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司業(yè)務(wù)員，住重慶市綦江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因涉嫌詐騙罪，于2020年3月20日被重慶市公安局南岸區(qū)分局決定取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局南岸區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人傅某某等9人涉嫌詐騙罪，于2020年4月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人及其值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情重大復(fù)雜，本院于2020年5月3日延長審查起訴期限十五日；因證據(jù)不足，于2020年5月13日退回公安機關(guān)補充偵查，公安機關(guān)于2020年6月11日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2018年3月譚某乙（已判決）借用重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司名義在重慶市南岸區(qū)南坪城市之光**室單獨建立職場，組建了以組長雷某某（已判決）等人和業(yè)務(wù)員的團隊開展“薦股詐騙”活動。被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某及林某某（另案處理）作為業(yè)務(wù)員先后入職該職場，公司對其進行專門的話術(shù)培訓(xùn)，公司對外冒充“四川**控股”等投資機構(gòu)進行宣傳，讓業(yè)務(wù)員冒充股票專業(yè)人士，通過QQ在網(wǎng)上購買公民個人信息后，通過身份虛假的微信向客戶發(fā)布虛假的薦股消息，謊稱有專業(yè)人員為客戶推薦股票盈利，以推薦股票為名，騙取客戶繳納會員費人民幣1000元至29800元不等，造成客戶嚴重的經(jīng)濟損失，受害人數(shù)多，涉案金額特別巨大。

經(jīng)統(tǒng)計，被告人傅某某騙取被害人楊某甲等22人的會員費共計41260元；被告人李某某騙取被害人楊某乙等2人的會員費共計9800元；被告人杜某某騙取被害人賀某某等10人的會員費共計41818元；被告人陸某某騙取被害人錢某某等5人的會員費共計9000元；被告人譚某甲騙取被害人馮某某等11人的會員費共計39560元；被告人巫某某騙取被害人聶某某等6人的會員費共計31000元；被告人方某某騙取被害人譚某丙等11人的會員費共計77700元；被告人王某某騙取被害人鄭某某等6人的會員費共計15000元。

2020年3月13日，被告人傅某某在重慶市南岸區(qū)**村**棟**單元**被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人杜某某在重慶市巴南區(qū)**小區(qū)**棟**單元**被公安機關(guān)抓獲歸案；被告人李某某在重慶市江北區(qū)**路**被公安機關(guān)抓獲歸案；

經(jīng)被告人傅某某、杜某某、李某某三人勸說，被告人巫某某、譚某甲、方某某、陸某某四人于2020年3月19日，被告人王某某于2020年3月20日主動到公安機關(guān)投案。

歸案后，上述被告人均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍信息、成交客戶開單表、聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄截圖、工資表等書證；

2.證人譚某乙、雷某某等人的證言；

3.被害人楊某甲等人的陳述；

4.被告人傅某某等8人的供述和辯解；

5.辨認、提取等筆錄；

6.司法鑒定報告等鑒定意見；

7.同步錄音錄像等視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法、內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人對事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某伙同他人以非法占有為目的，冒充投資機構(gòu)及股票專業(yè)人士,通過電信網(wǎng)絡(luò)騙取公民錢財，其中傅某某、杜某某、譚某甲、方某某、巫某某詐騙數(shù)額巨大，李某某、陸某某、王某某詐騙數(shù)額較大，上述8人行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某受他人安排進行犯罪活動，在犯罪中起次要和輔助作用，應(yīng)認定為從犯，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條第一款、第二款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕或免除處罰。被告人傅某某、李某某、杜某某歸案后均如實供述了自己的犯罪事實，系坦白，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。被告人傅某某、李某某、杜某某規(guī)勸同案犯到案，系立功，處罰時適用《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，系自首，處罰時應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人傅某某等8人均自愿認罪認罰，處罰時適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。

建議判處被告人傅某某有期徒刑一年二個月，并處罰金2萬元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人李某某有期徒刑六個月，并處罰金5000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人杜某某有期徒刑一年二個月，并處罰金2萬元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人陸某某拘役五個月，并處罰金4000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人譚某甲有期徒刑一年二個月，并處罰金2萬元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人巫某某有期徒刑一年一個月，并處罰金1.5萬元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人方某某有期徒刑一年四個月，并處罰金3萬元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

建議判處被告人王某某有期徒刑七個月，并處罰金7000元，退賠被害人并繳納罰金的前提下可適用緩刑；

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

重慶市南岸區(qū)人民法院

檢??察??官：李云鵬

檢察官助理：譚建榮

?2020年7月8日

附：

????1.被告人傅某某、李某某、杜某某、譚某甲、方某某、陸某某、巫某某、王某某均被取保候?qū)彛ǜ的衬?398364****、李某某1399683****、杜某某1573656****、譚某甲1778323****、方某某1363829****、陸某某1992306****、巫某某1343847****、1343273****、王某某1887515****）。

2.案卷材料和證據(jù)3冊。

3.適用簡易程序認罪認罰具結(jié)書8份。