磐安縣人民檢察院

起?訴?書

磐檢一部刑訴〔2020〕126號

被告人傅某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3307271967********，漢族，文化程度初中，住浙江省磐安縣**鄉(xiāng)**村**號。2018年8月，因犯拒不執(zhí)行判決裁定罪，被江西省豐城市人民法院判處有期徒刑一年，緩刑一年六個月。因本案于2019年5月21日被磐安縣公安局刑事拘留；同年8月16日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

被告人阮某某，男，1974年**月**日出生，居民身份證號碼3522291974********，漢族，文化程度初中，系江西**建筑勞務有限公司實際控制人，住福建省壽寧縣**鎮(zhèn)**村路**號，因本案于2019年6月5日被磐安縣公安局刑事拘留；同年8月18日經(jīng)本院批準被依法逮捕。

本案由磐安縣公安局偵查終結(jié)，以被告人傅某某、阮某某涉嫌詐騙罪，于2019年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月16日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。案經(jīng)退回補充偵查2次，延長審查起訴期限2次。

經(jīng)依法審查查明：

2018年下半年，被害人盧某某、金某某經(jīng)人介紹認識了從事建筑工程承包多年的被告人傅某某，兩被害人有心與傅某某合作去外地承包建筑工程，傅某某予以應允。經(jīng)傅某某介紹，盧某某、金某某在江西又認識了被告人阮某某。在阮某某的帶領(lǐng)下，盧某某、金某某對位于江西省贛州市南康區(qū)由中建五局承建的“南康家居小鎮(zhèn)”項目工地進行了實地考察。2018年1月28日，被告人傅某某、阮某某在沒有從中建五局分包到工程的情況下，炮制出一份?“合作意向書”，虛構(gòu)已經(jīng)從中建五局承包到江西南康家居特色小鎮(zhèn)1.2億工程的事實，被告人傅某某書面委托被害人盧某某代自己繳納150萬元履約保證金。兩被害人經(jīng)商議，由盧某某出資100萬元，金某某出資50萬元，共同出資150萬元用來交納履約保證金。被害人盧某某繼2017年12月29日匯人民幣20萬元到阮某某的江西振凱建筑勞務有限公司帳戶后，?于2018年1月31日又按照指定匯人民幣130萬元到周某某（阮某某的妻子）個人帳戶。在傅某某催促下，阮某某在收到盧某某的20萬、130萬匯款當日，累計轉(zhuǎn)帳給傅某某本人（尾號為4988）帳戶以及由傅某某支配的厲某某開戶的（尾號為3366）帳戶123萬元。2018年2月，阮某某后續(xù)將余款27萬元中的24萬元分四筆轉(zhuǎn)帳給傅某某支配的帳戶。轉(zhuǎn)帳到傅某某支配帳戶的147萬元，被傅某某部分用于歸還個人債務，部分進行取現(xiàn)使用，?2018年2月2日，傅某某帶著余額為71.5萬元的借記卡（尾號為3366）前往澳門，將其中的66萬元通過POS機刷入賭場進行賭博。

發(fā)覺上當后，被害人盧某某、金某某于2018年4、5月份開始多次向被告人傅某某、阮某某追索被騙的150萬元人民幣，被告人傅某某、阮某某以各種借口百般推托，拒不退錢。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：歸案經(jīng)過、合作意向書復印件、銀行流水、傅某某出入境記錄、傅某某筆記復印件、傅某某前科判決書復印件等；

2.證人證言：證人王某某、石某某、陳某某、厲某某、張某某等人的證言；

3.被害人陳述：被害人盧某某、金某某的陳述；

4.被告人的供述與辯解：被告人傅某某、阮某某的供述與辯解；

5.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：傅某某的刑事辨認筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)：陳某某與傅某某的微信聊天記錄、周某某與傅某某的微信聊天記錄、銀盛支付服務股份有限公司提供的POS機交易數(shù)據(jù)光盤等。

本院認為，被告人傅某某、阮某某以委托受害人代交履約保證金名義，騙取受害人盧某某、金某某人民幣1500000元，其行為已經(jīng)觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，數(shù)額特別巨大，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。犯罪嫌疑人傅某某、阮某某共同故意犯罪，適用《中華人民共和國刑法》第二十五條，被告人傅某某在緩刑考驗期內(nèi)發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決，同時適用《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

磐安縣人民法院

檢察員：施希江

2020年3月20日

附：

????1.被告人現(xiàn)傅某某、阮某某現(xiàn)羈押于磐安縣看守所。

2.案卷材料和證據(jù)11冊。