重慶市渝北區(qū)人民檢察院

起?訴?書

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渝北檢刑訴〔2020〕Z1833號

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被告人倪某某，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼3507841998********，漢族，初中文化程度，無業(yè)，住福建省建陽市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，2019年11月22日被重慶市公安局渝北區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由重慶市公安局渝北區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人倪某某涉嫌詐騙罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人、被害人、辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年10月29日延長審查起訴期限15日。被告人倪某某同意適用認罪認罰簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年年底，白某某、林某甲、李某甲（均另案處理）等人為了牟取非法利益，在柬埔寨西哈努克港市先后租賃新城國際、東源國際、金港國際娛樂城等地的房屋設置窩點，利用互聯(lián)網(wǎng)架設以賭博為名的詐騙平臺，招募孫某甲、李某乙、林某乙、許某某、朱某某、吳某甲、葉某某、蔣某某、林某丙（均另案處理）等人員為前、后臺人員，由前臺人員負責手機刷機、虛擬賬號的購買、引導被害人上下分充值等，且與后臺人員對接，核對被害人轉(zhuǎn)賬金額，修改網(wǎng)站開獎結(jié)果，與下級“代理”控制的人員對接修改被害人銀行卡賬號等。后臺人員負責統(tǒng)計被害人的充值、轉(zhuǎn)款的情況，與前臺人員及“代理”對接，收取被害人轉(zhuǎn)款，為被害人充值、提現(xiàn)，為該詐騙集團流轉(zhuǎn)贓款、聯(lián)系維護網(wǎng)站的開發(fā)運行等。同時，白某某等人發(fā)展黃某某、邱某某、孫某乙、王某甲、陳某甲、湯某某、吳某乙、陳某乙（均另案處理）等下級“代理”，約定分贓比例，為下級?“代理”提供電腦、手機、微信號等實施網(wǎng)絡詐騙的工具，并安排丁某某（另案處理）等人對騙取的資金進行管理，與各代理結(jié)算，下發(fā)贓款等。下級“代理”各自招募人員為?“鍵盤手”，設組長對“鍵盤手”分組管理，制定內(nèi)部獎懲制度，規(guī)定目標業(yè)績，統(tǒng)一食宿、乘車、上下班等。為了保證網(wǎng)絡詐騙平臺、網(wǎng)站的正常運行，還邀約**公司法定代表人林某?。戆柑幚恚瑸樵撛p騙集團設置的網(wǎng)絡平臺進行維護、服務器托管、更改域名等。隨后，上述人員在統(tǒng)一的地點，由前臺人員為手機刷機，在“微信”、“探探”、“陌陌”、“抖音”、“快手”等社交軟件上注冊賬號，由各“代理”控制的“鍵盤手”以虛假的姓名、照片，在前述社交軟件上交友，通過微信聊天加深感情取得信任后，以可以在“聚利寶”、“華聯(lián)金融”等平臺為被害人賺錢為由，讓被害人在指定的平臺上掃二維碼充值，參與虛假的網(wǎng)絡賭博。隨后，下級“代理”控制的人員與后臺人員聯(lián)系，使被害人先期盈利，引誘被害人繼續(xù)加大資金投入后，通過前、后臺的對接和控制，使被害人不能提現(xiàn)，并以被害人卡號異常、賬戶被凍結(jié)、需再交納保證金等理由，騙取被害人繼續(xù)向該犯罪集團提供的賬戶內(nèi)注入資金，并將被害人投入的大量錢財非法占有（所謂“殺豬盤”）。最后，該犯罪集團內(nèi)各級按比例分贓，共同針對中國國內(nèi)的公民實施詐騙行為。

被告人倪某某于2019年7月加入該詐騙犯罪集團，系該詐騙犯罪集團B組“阿軒組”組長。經(jīng)審計，倪某某于2019年7月至8月在職期間，其所管理的組員騙取被害人夏某某、徐某某等人共計人民幣419187元。

2019年11月20日，被告人倪某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述了上述事實。到案后，倪某某根據(jù)民警安排規(guī)勸童智杰（另案處理）投案，后童智杰主動向公安機關(guān)投案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、銀行轉(zhuǎn)賬明細、出入境記錄等書證；

2.證人證言：證人陳某丙、陳某丁等人的證言；

3.被害人的陳述：被害人夏某某、徐某某等人的陳述；

4.被告人的供述和辯解：被告人倪某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：司法審計報告；

6.勘驗、檢查、辨認、偵查實驗等筆錄：辨認筆錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人倪某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人倪某某以非法占有為目的，利用網(wǎng)絡技術(shù)手段，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人倪某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人倪某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，可以減輕處罰。被告人倪某某主動到公安機關(guān)投案，并如實供述其罪行，系自首，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以減輕處罰；被告人倪某某犯罪后立功，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條的規(guī)定，可以減輕處罰。建議判處被告人倪某某有期徒刑三年三個月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

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此??致

重慶市渝北區(qū)人民法院

檢??察??官：門??麗

檢察官助理：王思喻?

2020年11月12日

附：1.被告人倪某某現(xiàn)被取保候?qū)?，?lián)系電話1768930****

2.案卷材料和證據(jù)三冊

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份

4.《適用簡易程序建議書》一份

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