上海市奉賢區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

滬奉檢一部刑訴〔2020〕2440號(hào)

被告人倪某甲，女，1969年**月**日生，公民身份號(hào)碼3701041969********，漢族，碩士研究生，戶(hù)籍在上海市閔行區(qū)**路**弄**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行裁定罪，于2020年5月30日被上海市公安局奉賢分局刑事拘留，2020年7月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由該局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局奉賢分局偵查終結(jié)，以被告人倪某甲涉嫌拒不執(zhí)行裁定罪，于2020年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，分別于2020年9月4日、9月25日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人倪某甲同意對(duì)本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年5月4日，被告人倪某甲、王某某與金某某民間借貸糾紛一案，金某某向上海市奉賢區(qū)人民法院（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奉賢法院”）提出財(cái)產(chǎn)保全的申請(qǐng)。同年5月5日，奉賢法院依法作出民事裁定書(shū)，凍結(jié)倪某甲、王某某銀行存款人民幣990萬(wàn)元（以下幣種均為人民幣），如存款不足，則只進(jìn)不出，額滿(mǎn)為止，余額可正常往來(lái)；或查封其所有的同等價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。同年7月1日，奉賢法院組織雙方達(dá)成調(diào)解并制作民事調(diào)解書(shū)，要求倪某甲、王某某共同歸還金某某借款990萬(wàn)元，于2015年7月30日前歸還100萬(wàn)元，于2015年8月25日前歸還890萬(wàn)元；若兩被告對(duì)上述任何一期付款逾期支付，需另行支付原告違約金99萬(wàn)元，且原告有權(quán)一并提前申請(qǐng)執(zhí)行。同年8月4日，經(jīng)金某某申請(qǐng)，奉賢法院依法立案執(zhí)行。同年9月15日，奉賢法院作出執(zhí)行裁定書(shū)，凍結(jié)、劃撥被執(zhí)行人倪某甲銀行存款990萬(wàn)元和相應(yīng)的逾期利息、遲延履行期間的加倍債務(wù)利息；前款不足部分，查封、扣押或者拍賣(mài)、變賣(mài)被執(zhí)行人相應(yīng)價(jià)值的財(cái)產(chǎn)。

2016年1月至2019年8月，被告人倪某甲將收取的房租款等共計(jì)118萬(wàn)余元隱藏、轉(zhuǎn)移，拒不執(zhí)行法院裁定，致使奉賢法院作出的裁定部分無(wú)法執(zhí)行。

至案發(fā)，金某某共收到執(zhí)行款4159867.93元。

上述事實(shí)，有調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、奉賢法院民事調(diào)解書(shū)、民事裁定書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、財(cái)產(chǎn)保全申請(qǐng)書(shū)、立案審批表、執(zhí)行通知書(shū)、協(xié)助執(zhí)行通知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)、送達(dá)回證、申請(qǐng)執(zhí)行表、恢復(fù)申請(qǐng)執(zhí)行表、工作筆錄，證人金某某、王某某、朱某甲、倪某乙、黃某某、倪某丙、孫某某、周某某、林某某、雷某某、張某某、趙某某、鮑某某的證言、辨認(rèn)筆錄，上海市房屋租賃合同、收據(jù)，還款憑證，協(xié)助查詢(xún)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)、中國(guó)光大銀行提供的倪某乙6226**85811以及6226**44850客戶(hù)對(duì)賬單、中國(guó)光大銀行提供的朱某乙6226**20198客戶(hù)對(duì)賬單，調(diào)取證據(jù)通知書(shū)、調(diào)取證據(jù)清單、上海市不動(dòng)產(chǎn)登記簿、上海**化工有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照等資料，奉賢法院出具的《關(guān)于擬追究倪某甲拒不執(zhí)行裁定罪的情況說(shuō)明》、情況說(shuō)明、代管款處理情況表以及公安機(jī)關(guān)出具的案發(fā)經(jīng)過(guò)、戶(hù)籍資料，被告人倪某甲的供述、辯解等證據(jù)證實(shí)。

本院認(rèn)為，被告人倪某甲對(duì)法院生效的裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行裁定罪追究其刑事責(zé)任。被告人倪某甲自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人倪某甲能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市奉賢區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢察官：宋燕英

????????????????????????????????檢察官助理：王??彩

2020年9月30日

附件：1.被告人倪某甲現(xiàn)羈押于本市奉賢區(qū)看守所。

2.案件材料和證據(jù)四冊(cè)及補(bǔ)充材料。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。

4.《聽(tīng)取辯護(hù)人意見(jiàn)書(shū)》一份。

5.《適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)》一份。

6.《量刑建議書(shū)》一份。

7.相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第三百一十三條??對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)等材料。?